股权交易 - 公司拟转让新疆西洁、陕西西洁和山东西洁各20%股权[3] - 新疆西洁20%股权交易对价为0元，陕西西洁为3.0625万元，山东西洁为46.4427万元[3][17][28] - 转让后公司不再持有新疆西洁和陕西西洁股权[3][17] 财务数据 - 2024 - 2025年3月新疆西洁资产、负债、净资产、营收、利润有变化[10] - 2024 - 2025年3月陕西西洁资产、负债、净资产、营收有变化[23] - 2024 - 2025年3月山东西洁资产、负债、净资产、营收有变化[33] 交易影响 - 本次交易有利于整合资源，提升管理效率[39] - 支持和聚焦公司主营业务发展[39] - 未导致公司合并报表范围变化[40]

西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人姜涛作为西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会提名为西子清洁 能源装备制造股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

董事会提名 - 公司董事会提名姜涛为第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月内无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8][9] 提名相关承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9] - 如候选人不符情形，提名人将报告督促辞职[10]

章程修改 - 2025年4月24日董事会通过修改公司章程议案[3] - 原章程其他高级管理人员含常务副经理，修改后不含[3] - 原设常务副经理1名、副经理2名，修改后设副经理3名[3] - 原经理提请聘任或解聘常务副经理等，修改后为副经理等[4] 后续安排 - 修订章程事项需提交股东大会审议[4]

人事变动 - 2025年4月24日会议审议通过增补王克飞为董事[2] - 王水福申请辞去董事长等职务，离任后不再任职[2] 股权情况 - 王水福直接持股11184073股，间接持股322178663股[2] - 王克飞未持有公司股份[5] 王克飞履历 - 王克飞任多公司职务，如蒲惠智造董事长兼总经理等[5]

股东大会安排 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会 现场会议下午2:00开始 会期半天[1] - 网络投票时间为2025年5月16日 交易系统9:15－9:25 9:30—11:30和13:00—15:00 互联网9:15至15:00[1][16][17] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场会议地点为杭州市上城区大农港路1216号公司会议室[3] - 提案（17）需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 欲出席现场会议股东及委托代理人于2025年5月12 - 13日9:30－11:30 13:00－15:00到董事会办公室登记[6][7] - 网络投票代码为362534 投票简称为西子投票[15] - 联系电话0571 - 85387519 传真0571 - 85387598[10] - 邮政编码为310021[10] 提案内容 - 审议《2024年年度报告及摘要》等多项提案[21][22] - 涉及2024年度财务决算、利润分配等报告提案[21] - 公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提案[21] - 使用闲置自有资金进行理财提案[21] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构提案[21] - 2025年度日常关联交易预计提案[21] - 开展以套期保值为目的金融衍生品业务提案[21] - 公司及子公司有关担保事项提案[21] - 确认公司董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案提案[22]

公司信息 - 证券代码为002534，简称为西子洁能[1] - 债券代码为127052，简称为西子转债[1] 会议情况 - 2025年4月19日发出监事会会议通知，24日通讯表决召开[2] - 应到3名监事实到3名，《2025年第一季度报告》全票通过[2] 报告相关 - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 报告于25日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[2]

会议与报告 - 公司第六届董事会第二十二次临时会议于2025年4月24日召开，9位董事参与表决[2] - 《2025年第一季度报告》表决全票通过[2] - 拟定于2025年5月16日召开2024年度股东大会，表决全票通过[8] 人事变动 - 拟增补王克飞为公司董事，尚需股东大会审议[3] - 拟提名姜涛为公司第六届董事会独立董事候选人，尚需股东大会审议[4][5] 股权与章程 - 拟转让三家公司各20%股权，表决全票通过[6] - 《关于修改公司章程的议案》表决全票通过[7]

财务表现 - 2025年第一季度营收12.13亿元 同比增长5.32% [1] - 2025年第一季度净利润5365.45万元 同比下降79.18% [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为12.13亿元，较上年同期增长5.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5365.45万元，较上年同期减少79.18%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4746.32万元，较上年同期增长217.11%[4] - 投资收益本期数为787.74万元，较上年同期减少97.24%，主要系上期转让可胜公司股权形成大额投资收益[9] - 营业总收入为12.13亿元，较上期11.52亿元增长5.32%[21] - 净利润为6911.24万元，较上期2.68亿元减少73.93%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为5365.45万元，较上期2.58亿元减少79.10%[22] - 综合收益总额本期为69062614.69元，上期为266753920.64元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为53604667.24元，上期为256377224.56元；归属于少数股东的综合收益总额本期为15457947.45元，上期为10376696.08元[23] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.07元，上期均为0.35元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为11.80亿元，较上期11.33亿元增长4.14%[21] - 信用减值损失为777.64万元，较上期1659.35万元减少53.14%[21] - 资产减值损失为1701.51万元，上期为 - 3108.54万元[21] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.75亿元，较上年同期增长51.75%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1037730889.04元，上期为1130611312.31元[23] - 收到的税费返还本期为23316989.58元，上期为13820063.29元[23] - 经营活动现金流入小计本期为1168284520.74元，上期为1252494198.74元；经营活动现金流出小计本期为1343584632.96元，上期为1615810844.82元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 175300112.22元，上期为 - 363316646.08元[23][24] - 投资活动现金流入小计本期为323558371.68元，上期为195022504.00元；投资活动现金流出小计本期为141195787.58元，上期为81521767.73元；投资活动产生的现金流量净额本期为182362584.10元，上期为113500736.27元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为20700000.00元，上期为132319753.09元；筹资活动现金流出小计本期为192493538.16元，上期为222357981.82元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 171793538.16元，上期为 - 90038228.73元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1047348.25元，上期为 - 79349.13元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 163683718.03元，上期为 - 339933487.67元；期初现金及现金等价物余额本期为2841538127.15元，上期为3571778067.05元；期末现金及现金等价物余额本期为2677854409.12元，上期为3231844579.38元[24] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产为145.88亿元，较上年度末减少2.83%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为42.54亿元，较上年度末增长0.81%[5] - 应收票据期末余额为1.83亿元，较年初增长74.67%，主要因银行承兑汇票回款占比提升[8] - 在建工程期末余额为3342.97万元，较年初增长680.00%，主要系孙公司临安绿能新增建设项目[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额3,103,794,152.12元，期初余额3,529,696,399.14元[17] - 应收账款期末余额1,640,850,406.69元，期初余额1,828,639,997.29元[18] - 流动资产合计期末余额9,624,533,334.35元，期初余额10,038,240,568.52元[18] - 长期股权投资期末余额454,331,749.41元，期初余额447,902,133.49元[18] - 固定资产期末余额2,198,672,941.22元，期初余额2,227,143,811.71元[18] - 公司资产总计为145.88亿元，较上期150.13亿元减少2.83%[19] - 流动负债合计74.79亿元，较上期79.70亿元减少6.16%[19] - 非流动负债合计23.66亿元，较上期23.31亿元增加1.48%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33868户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 香港中央结算有限公司持股比例1.64%，持股数量12,115,414股[13] - 王水福持股比例1.51%，持股数量11,184,073股[13] - 前10名无限售条件股东中，西子电梯集团有限公司持股数量288,349,956股[13] - 回购专用证券账户期末持股数量2,817,300股，持股比例0.38%[13] 其他重要内容 - 因“良渚新城有机更新”项目，公司获补偿补助金额274,100,049元，涉及土地面积43,703.8平方米[15] - 公司第一季度报告未经审计[25]