权益分派方案 - 2024年度权益分派方案已获2025年5月16日股东大会审议通过，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [2] - 实际现金分红总额为147,022,246.60元人民币（含税），计算公式为735,111,233股×0.2元/股 [1][5] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去每股现金红利0.1988919元/股 [1][5] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [3] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] 税收安排 - 香港市场投资者、QFII、RQFII每10股派1.80元（扣税后） [2] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴0.40元，1个月至1年补缴0.20元，超过1年免税 [2][3] 可转债转股价格调整 - "西子转债"转股价格由11.20元/股调整为11.00元/股，自2025年5月29日起生效 [6] 其他事项 - 已回购的4,095,400股不参与本次利润分配 [1] - 按总股本折算的每10股现金股利为1.988919元（保留小数点后六位） [1][5]

可转债相关 - 2021年12月24日公司公开发行1110万张可转换公司债券[3] - 可转债初始转股价格为28.08元/股[4] 转股价格调整 - 2022年5月20日转股价格调为27.89元/股[5] - 2022年10月11日转股价格修正为18.80元/股[6] - 2023年6月15日转股价格调为18.70元/股[7] - 2024年5月23日转股价格调为18.60元/股[8] - 2024年6月26日转股价格修正为11.20元/股[9] - 2025年5月29日转股价格调为11.00元/股[3][10] 权益分派 - 2024年度以735111233股为基数，每10股派息2元[10] - 每股现金股利为0.1988919元/股[10]

股本与分红 - 公司总股本739,206,633股，回购专用账户4,095,400股不参与分红[3] - 实际参与分配股本735,111,233股，现金分红总额147,022,246.60元（含税）[4] - 每10股派2元现金（含税），不送红股、不转增股本[5] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[8] - 2025年5月29日委托代派A股股东现金红利到账[10] 转股价格调整 - “西子转债”转股价格由11.20元/股调为11.00元/股，5月29日生效[13]

公司可转债发行情况 - 公司于2021年发行可转换公司债券，发行总额为11.10亿元，面值为人民币100.00元 [1] - 债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"杭锅转债"（后更名为"西子转债"），债券代码"127052" [1] - "西子转债"自2022年6月30日起可转换为公司股份，目前处于转股期 [1] 2024年度利润分配方案 - 公司于2025年3月28日召开董事会和监事会会议，2025年5月16日召开股东大会，审议通过《2024年度利润分配方案》 [2] - 公司将根据利润分配预案实施2024年度权益分派 [2] - 为保证权益分派正常实施，"西子转债"自2025年5月21日至股权登记日止暂停转股，股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [2] - 暂停转股期间，"西子转债"可正常交易 [2]

3、暂停转股时间：2025 年 5 月 21 日至 2024 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股时间：2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 特别提示： 1、债券代码：127052；债券简称：西子转债 2、转股起止时间：2022 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 23 日 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于实施权益分派期间西子转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 3768 号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 的核准，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 24 日公开发行 1,110 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值为人民币100.00元，发行总额为11.10 ...

债券信息 - 债券核准文件和发行规模均为11.10亿元[6] - 债券期限6年，起息日2021年12月24日，到期日2027年12月23日[6] - 债券利率逐年递增，初始转股价28.08元/股，当前11.20元/股[6] 人事变动 - 2025年5月16日选举王克飞为董事长，其未持股，系王水福直系亲属[7][8] - 同日聘任刘慧明为总经理，其持股67.5万股[10] - 变动已审批，属正常调整，无重大不利影响[11]

公司高层人事变动 - 王克飞先生当选为公司第六届董事会董事长，并相应变更法定代表人 [1] - 刘慧明先生被聘任为公司总经理，任期至本届董事会届满 [2] - 王勇先生被聘任为公司副总经理，分管国内外销售业务 [2] 董事会专门委员会调整 - 薪酬与考核委员会成员调整为姜涛（主任委员）、宋明顺、张仁爀 [2] - 审计委员会成员调整为傅怀全（主任委员）、姜涛、罗世全 [2] 高管背景信息 - 王勇先生持有公司员工持股计划份额64.125万份（对应7.5万股，未解锁），无关联交易或违规记录 [3][4] - 王勇先生现任国内销售负责人兼总经理助理，拥有20余年行业经验 [3]

股东大会表决情况 - 参与表决股东及代表114人，代表股份561,550,362股，占公司股份总数75.9666%[5][6] - 现场会议股东及代表3人，代表股份550,609,956股，占公司股份总数74.4866%[6] - 网络投票股东111人，代表股份10,940,406股，占公司股份总数1.4800%[6] 提案表决结果 - 《2024年年度报告及摘要》同意票数561,403,962股，占有效表决权99.9739%[7] - 《2024年度利润分配方案》同意票数561,390,362股，占有效表决权99.9715%，中小投资者同意股数占比98.5375%[7][8] - 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》同意票数552,035,914股，占有效表决权98.3057%，中小投资者同意股数占比13.0339%[8] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的提案》同意票数111,196,306股，占有效表决权99.8025%，中小投资者同意股数占比97.9882%[9] - 《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的提案》同意票数561,391,162股，占有效表决权99.9716%，中小投资者同意股数占比98.5448%[9] - 《关于公司及子公司有关担保事项的提案》同意票数111,107,506股，占有效表决权99.7228%，中小投资者同意股数占比97.1765%[10][11] - 《关于修订<重大经营和投资决策管理制度>的提案》同意票数551,147,556股，占有效表决权98.1475%[11]

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 二〇二五年五月十七日 关于聘任公司总经理的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议 案》，公司董事会同意聘任刘慧明先生为公司总经理，任期至第六届董事会任期 届满之日止。刘慧明先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管 理能力，其任职资格已经第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查通过。 刘慧明先生担任公司总经理职务后，不再担任公司常务副总经理职务。其简历如 下： 刘慧明先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年生，大学本科学历，热能与 动力工程专业高级工程师，杭州市高层次人才。2002 年 7 月毕业于哈尔滨工业 大学 ...

公司人事 - 2025年5月16日董事会同意选举王克飞为公司董事长[2] - 王克飞任期至第六届董事会届满[2] 董事长履历 - 王克飞1981年5月出生，有悉尼大学商学学士、硕士学位[2] - 王克飞在多家公司任职[2]