股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[4] - 董事人数不足五名时应召开临时股东会[4] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时应召开临时股东会[4] 召开请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[9] - 经全体独立董事过半数同意，可向董事会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意后5日内发通知[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[16] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 表决权规定 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分股份36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[29] - 公司持有自己的股份无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[29] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份数不计入有效表决总数[30] 投票相关 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[29] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[29] - 股东会选举董事实行累积投票制（一名董事候选人情形除外），每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[36] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式一种，重复表决以第一次投票结果为准[34] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[34] 决议与实施 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、股份总数及占比等内容[36] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[36] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[39] 其他规定 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[40] - 本规则修订由董事会提出草案，提交股东会审议批准，自股东会批准后施行[45] - 本规则由公司董事会负责解释[45] - 公告、通知或股东会补充通知需在符合规定的媒体和深交所网站公布[44] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊公告[45] - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[45] - 本规则未尽事宜按国家相关规定执行[45] - 本规则与国家规定相悖时按规定执行并及时修改[45] - 会议记录保存期限不少于10年[38]

独立董事提名 - 胡云华被提名为天顺风能第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 候选人近十二个月及三十六个月内无违规情形[24][27][29] - 候选人担任独董公司数量及任期符合要求[32][33] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，履职勤勉尽责[34]

独立董事提名 - 邓璠被提名为天顺风能第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需为会计专业人士，有相关资格或5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名自然人股东[20] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职[21] - 最近十二个月内无特定禁止任职情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 其他要求 - 初次担任独董，承诺参加最近一次独董培训并取得相关资质证书[7] - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[37]

人事提名 - 邓璠被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至通知发出日，邓璠未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 邓璠承诺参加培训并取得资格证书，公司将公告承诺[2] 日期信息 - 承诺书日期为2025年06月21日[3]

董事会换届 - 2025年6月19日召开会议审议换届议案并提交股东大会[2] - 第六届董事会设7名董事，任期三年[3][5] 股权结构 - 严俊旭持股543,698,746股，占比30.26%为实控人[9] - 朱彬间接持股95.9522万股，占比0.05%[10] 独立董事 - 陈增炀、邓璠未取得资格证书，承诺参加培训[3] - 邓璠有会计学博士学位和超15年财务管理咨询经验[16]

薪酬方案 - 高级管理人员薪酬方案 2025 年第三次会议通过后生效[2] - 董事薪酬方案需 2025 年第一次临时股东大会通过后生效[2] - 独立董事津贴 10 万元/年，按季度发放[5] - 高级管理人员薪酬按月发放，按多因素评定[6] - 方案在第六届任期内有效，新方案通过后失效[7] 薪酬发放规则 - 兼任岗位非独立董事按岗位领薪，无董事津贴[3] - 未兼任岗位非独立董事无薪酬和津贴[4] - 薪酬为税前，公司代扣代缴[8] - 离任按实际任期计算发放薪酬[8]

人事提名 - 陈增炀被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，陈增炀未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 陈增炀承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书[1] - 公司将公告陈增炀的承诺[1] - 承诺书日期为2025年06月21日[2]

董事会提名 - 天顺风能董事会提名邓璠为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人初次担任独董，承诺参加培训并取得资质证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[27][33] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家且未连任超六年[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[39]

董事会相关 - 2025年6月19日召开会议修订《公司章程》及议事规则[1] - 修订后董事会由七名董事组成，含一名职工代表董事、三名独立董事[1] - 第六届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过起[1] 职工董事 - 胡静波当选第六届董事会职工董事[1] - 胡静波有21年海工装备经验，任职天顺风能相关职位[4]

董事会提名 - 天顺风能董事会提名胡云华为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[30] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[33] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[34] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[35] - 提名人授权报送声明内容并担责[36] - 若任职不符要求，提名人督促其辞职[37] 声明时间 - 声明发布于2025年06月21日[38]