董事会提名 - 天顺风能董事会提名陈增炀为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资质 - 初次担任独董，承诺参加培训并取得资质证书[8] - 及其直系亲属持股与任职情况符合规定[21][23] - 近十二个月无相关情形，近36个月未受谴责批评[27][33] - 担任独董的境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[36][37] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，愿担法律责任[38] - 授权报送声明内容，承担相应法律责任[39]

独立董事提名 - 陈增炀被提名为天顺风能第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属不满足特定持股和任职条件[20][21] - 本人最近十二个月内无特定情形，三十六个月未受相关处分[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[35][36] 声明信息 - 候选人声明于2025年06月21日作出[39]

股份与股权 - 公司设立时发行股份总数为150,000,000股，面额股每股1元[3] - 上海天神投资管理有限公司持股比例51.44%，出资时间为2009年12月8日[3] - REAL FUN HOLDINGS LIMITED持股比例34.56%，出资时间为2009年12月8日[3] - 新疆利能股权投资管理合伙企业持股比例10.00%[3] - 上海丰登投资管理有限公司持股比例2.30%[3] - 上海亚商创业投资有限公司持股比例1.00%[3] - 上海博毅投资管理有限公司持股比例0.70%[3] 财务与资金 - 2009年10月31日经审计净资产值为234,966,462.61元，150,000,000元折合股本，84,966,462.61元列入资本公积[3] - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] 股份限制与转让 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法规有权请求法院认定无效，召集程序等违规可自决议作出60日内请求撤销[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失有权书面请求审计委员会起诉[5] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[7] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司对外担保多项情形需股东会审议，特定担保事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，并经全体独立董事三分之二以上同意[9][10] - 提出提案的股东持股比例从3%降至1%[11] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括职工董事一名、独立董事三名[17] - 董事长可决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等六种对外投资事项[18] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[20] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[21] 审计委员会相关 - 审计委员会行使监事会职权，审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[26] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有不同最低要求[27] - 利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[28] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[31] - 公司减少注册资本，需按规定通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[31] 公司解散与清算 - 公司解散事由出现，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示[32] - 公司解散清算须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[33]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月7日14:00，网络投票7月7日9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为2025年7月1日[6] - 登记时间为2025年7月1日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[15] 选举相关 - 累积投票提案应选非独立董事3人，独立董事3人[12] - 选举非独立董事和独立董事时，股东选举票数为所持表决权股份数乘以3[22][24] - 董事会换届选举第六届非独立董事、独立董事应选人数均为3人[34][35] 议案相关 - 议案3为特别决议事项，须经参加本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[11] - 本次会议审议议案由公司第五届董事会2025年第三次会议审议通过后提交[12] - 总议案提案编码为100[34] - 修订《公司章程》及相关议事规则议案提案编码为3.00[35] - 董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年6月）议案提案编码为4.00[35] - 第六届董事薪酬方案议案提案编码为5.00[35] 其他 - 中小投资者指除公司董监高以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[11] - 登记地点为上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203董事会办公室[16] - 网络投票代码为362531，简称天顺投票[21] - 授权代表出席2025年07月07日天顺风能2025年第一次临时股东大会[29] - 委托有效期限自授权委托书签署日起至本次股东大会结束[33]

董事会会议 - 2025年6月19日召开第五届董事会2025年第三次会议，7名董事参与表决[2] 组织架构与制度 - 同意将“董事会战略委员会”更名“董事会战略与可持续发展委员会”[3][5] - 同意修订《公司章程》及其附件，需提交股东大会审议[6][7] - 同意修订部分制度，议案3.4需提交股东大会审议[8][9][10][11] 人员提名 - 同意提名严俊旭等3人为第六届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议[13][14] - 同意提名胡云华等3人为第六届董事会独立董事候选人，待审核后提交股东大会审议[15][16] 薪酬与会议安排 - 同意第六届董事、高级管理人员薪酬方案，董事薪酬方案需提交股东大会审议[17] - 同意于2025年7月7日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[19][20]

股份质押 - 上海天神将0.7%股份办理质押展期及补充质押，合计1250万股[1] - 截至披露日，上海天神持股53035.20万股，占比29.52%[4] - 质押后上海天神已质押股份占其所持股份43.87%，占总股本12.95%[4] 风险评估 - 本次质押无平仓或被强制过户风险，风险可控[5] - 质押不会导致公司实际控制权变更，对经营无实质影响[5]

担保情况 - 公司为苏州设备5亿授信提供连带责任担保[3] - 担保期限为主合同债务履行期满之日起三年[6] - 董事会授权董事长或代理人签署相关文件[9] 苏州设备情况 - 公司持有苏州设备100%股权，注册资本15亿[5] - 2025年3月31日资产374,213.8575万元，负债236,040.9325万元[8] - 2025年1 - 3月营收24,452.8312万元，净利润 - 717.5316万元[8] - 2024年营收122,665.1673万元，净利润7,545.0804万元[8] 公司担保现状 - 截至公告披露日，实际担保额累计122.8930亿元，占2024年净资产137.70%[10] - 未对合并报表外公司担保，无逾期等不良情况[2] - 为子公司担保风险可控，不影响生产经营[8]

股份质押 - 上海天神质押1.685%股份3028万股，解质押1.65%股份2970万股[1][2][3] - 本次质押中，1353万股占其所持2.55%、总股本0.75%，质权人为中信证券[3] - 本次质押中，1415万股占其所持2.67%、总股本0.79%，质权人为招商证券[3] 解质押 - 本次解质押中，1288万股占其所持2.43%、总股本0.72%，质权人为招商证券[2] 持股情况 - 截至披露日，上海天神持股53035.20万股，比例29.52%[7] 质押比例 - 本次质押后，上海天神质押股份占所持43.13%，占总股本12.73%[7] 风险影响 - 本次质押无平仓或强制过户风险，风险可控[5] - 本次质押不导致控制权变更，对经营无实质影响[5]

担保情况 - 公司为钟祥天成风电项目贷款4.08亿元提供连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保额累计121.1442亿元，占2024年经审计净资产135.74%[9] 钟祥天成情况 - 公司间接持有钟祥天成95%股权，其注册资本2000万元[5] - 2025年3月31日钟祥天成资产2728.7726万元，负债400.8268万元，净资产2327.9457万元[7] - 2025年1 - 3月钟祥天成营收为0，利润总额 - 0.09万元，净利润 - 0.09万元[7] 风险评估 - 此次担保财务风险可控，不影响公司及子公司生产经营[8]

报告行业投资评级 - 维持“推荐”评级 [5] 报告的核心观点 - 本周电力设备与新能源板块下跌0.71%，弱于上证指数，锂电池指数涨幅最大，太阳能指数跌幅最大 [1] - 新能源汽车领域，小米YU7正式发布，电动车是长期黄金赛道，推荐关注相关主线企业 [2][22] - 光伏行业4月装机量和逆变器同环比显著提升，海内外需求预期旺盛，产业链技术迭代加速，建议关注相关主线企业 [3][43] - 电力设备及工控方面，4月全社会用电量同比增长4.7%，投资建议关注出海、配网侧、特高压等主线；工控及机器人领域，人形机器人大时代来临，关注相关思路企业 [4][63][68] 根据相关目录分别进行总结 新能源汽车 - 行业数据跟踪：展示近期主要锂电池材料价格走势，部分材料价格有不同程度变化 [23] - 行业公告跟踪：中科电气、德赛电池、中材科技、科达利等公司发布2024年度权益分派实施公告 [32] 光伏 - 行业观点概要：25年1 - 4月国内光伏新增装机同比大增，4月单月新增同环比显著提升；逆变器出口同比增长，组件出口同比下降；产业链价格有不同表现，投资建议关注相关主线 [33][36][43] - 行业数据跟踪：呈现本周光伏产业链价格走势，多产品价格有变动 [46] - 行业公告跟踪：中信博、意华股份、通润装备、英维克、天宜上佳等公司发布相关公告 [55] 电力设备及工控 - 行业观点概要：4月全社会用电量同比增长4.7%，1 - 4月电源和电网工程投资有不同程度增长；投资建议关注电力设备出海、配网侧投资、特高压建设等主线；工控及机器人关注相关思路企业 [4][63][68] - 行业数据跟踪：展示固定资产投资完成额累计同比、长江有色市场铜价等数据 [70] - 行业公告跟踪：万马股份、海兴电力、智洋创新、正泰电器、尚纬股份等公司发布相关公告 [76] 本周板块行情 - 电力设备与新能源板块本周下跌0.71%，弱于上证指数；板块子行业中，锂电池指数涨幅最大，太阳能指数跌幅最大；行业股票涨跌幅方面，明星电缆等涨幅居前，星云股份等跌幅居前 [1][77][79]