业绩相关 - 2022年末至2025年9月末，公司资产负债率分别为53.32%、58.98%、66.62%及75.72%[8][11] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为滁州紫锳，共1名[14] - 发行价格为5.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16] - 公司本次发行对象不超过35名（含35名）[22] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[23] - 认购股份自上市之日起18个月内不转让[24] - 本次发行股份数量不超过发行前总股本的30%[26] - 向特定对象发行股票相关事项于2025年12月19日经公司第七届董事会第五次会议审议通过[28] - 股东会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[30] 公司规划与承诺 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[33] - 公司将完善治理结构，加强经营管理和内部控制[35] - 公司董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费等[35] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[35] - 若推出股权激励政策，董事、高管承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[35] - 公司控股股东为新余金紫欣企业管理中心，实际控制人为刘洪超、丁立中、刘浩[37] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[37] - 控股股东和实际控制人承诺按最新监管规定出具补充承诺[37] 发行评估 - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[38] - 发行方案公平、合理，符合相关法律法规及规范性文件要求[38] - 发行方案实施符合公司发展战略，利于增强持续盈利能力[38]