募集资金情况 - 公司向特定对象发行232,300,884股A股，发行价每股4.52元，募集资金额1,049,999,995.68元，净额为1,038,078,013.72元[11] - 截至期初累计项目投入20,585.25万元，利息收入净额359.35万元[13] - 本期项目投入11,947.43万元，利息收入净额1,949.88万元[13][15] - 截至期末累计项目投入32,532.68万元，利息收入净额2,309.23万元[15] - 应结余募集资金73,584.35万元，实际结余33,584.35万元，差异40,000.00万元[15] - 募集资金总额为103,807.80万元，本年度投入11,947.43万元，已累计投入32,532.68万元[24] 项目进展 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目承诺投资94,707.80万元，截至期末投资进度为34.35%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[24] - 金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目承诺投资9,100.00万元，项目可行性发生重大变化，公司决定终止该项目[24][26] 资金使用 - 公司使用部分募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金15,901.23万元及已支付的发行费用93.86万元，置换总额为15,995.09万元[26] - 公司使用不超过60,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，2024年度购买结构性存款产品金额为143,000.00万元，已赎回133,000.00万元[26] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为40,000.00万元[15][26] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，合计余额335,843,548.38元[16][21] - 尚未使用的募集资金中33,584.35万元存放于募集资金账户中，40,000.00万元进行现金管理[26] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[18] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[18] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[19]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 现场检查次数为2次[2] - 发表专项意见次数为5次[2] - 对上市公司培训1次，日期为2025年3月28日[3] 资金与项目 - 2024年4月12日1亿元资金被冻结，2025年3月10日解除冻结[7] - 2024年相关会议审议通过终止冷库项目议案[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为34388.18万元，火腿业务占比54.46%，特色肉制品业务占比22.26%[6] - 公司本期营业总收入同比增长约9.62%，营业利润同比增长约47.64%，净利润同比增长约54.48%[21] - 本期投资收益为228262822.64元，上年同期为10000000元[24] 财务数据 - 期末流动资产较上年年末增长22.95%，流动负债增长70.56%[16] - 期末货币资金较上年年末增长36.52%，应收账款增长28.97%，存货下降28.67%[16] - 期末负债合计较上年年末增长77.10%，所有者权益合计增长1.49%[16] 审计相关 - 审计认为2024年12月31日财务报表在重大方面按准则编制，公允反映状况[3] - 审计将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[6][7] 项目进展 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目工程进度60.00%，累计投入占预算比例56.58%[178] 资产处置 - 公司本期处置持有的浙江银盾云科技有限公司全部股权[173] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，房产税从价计征税率1.2%、从租计征税率12%[154] - 部分纳税主体所得税税率为20%，其他为25%[154][156]

审计相关 - 审计公司对金字火腿2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计报告供年度报告披露用，汇总表与已审财报一并读[4] - 审计公司认为汇总表如实反映2024年度情况[8] 责任与编制 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[5] - 汇总表编制单位为金字火腿，单位为人民币万元[11]

会议召开情况 - 2024年召开六次董事会、一次年度股东大会和二次临时股东大会[3] - 2024年独立董事专门会议召开三次[4] - 报告期内主持五次审计委员会会议，参加二次提名委员会会议[6] 独立董事情况 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15个工作日[7] - 独立董事目前担任上市公司独立董事的单位仅1家[2]

会议召开情况 - 2024年召开六次董事会、一次年度股东大会和二次临时股东大会[3] - 2024年独立董事专门会议召开三次[4] - 独立董事参加五次审计委员会会议，主持一次薪酬与考核委员会会议[6] 工作时间与任职情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[7] - 独立董事目前担任上市公司独立董事的单位共1家[2]

公司治理 - 2024年召开六次董事会、一次年度股东大会和二次临时股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开三次，审查多项事项并发表意见[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[7] 委员会参与 - 报告期内独立董事主持二次提名委员会会议[6] - 独立董事参加四次战略委员会及一次薪酬与考核委员会会议并发表意见[6] 任职情况 - 独立董事目前担任上市公司独立董事的单位共2家[3]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度规范应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] 组织架构 - 成立舆情处理领导小组，董事长任组长[7] 处理流程 - 证券部借助系统收集分析核实舆情[7] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[16] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[18][19]

金字火腿股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金字火腿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-015 金字火腿股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规 ...