板块整体表现 - 食品加工板块当日上涨0.57%，领涨个股为光明肉业（涨幅5.50%）[1] - 上证指数报收3615.72点（上涨0.17%），深证成指报收11203.03点（下跌0.77%）[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，其中春雪食品（涨1.97%）、海欣食品（涨1.60%）等表现突出[1] 个股价格与成交 - 光明肉业收盘价7.86元，成交量55.04万手，成交额4.28亿元[1] - 安井食品收盘价75.10元（涨幅0.39%），成交额3.43亿元[2] - 技源集团跌幅最大（-2.13%），收盘价31.30元[2] - 双汇发展微涨0.20%，成交额达2.70亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2534.16万元，游资净流出462.48万元，散户资金净流入2996.64万元[2] - 光明肉业主力净流入1800.84万元（净占比4.20%），游资净流入2633.61万元（净占比6.15%）[3] - 千味央厨主力净流入715.62万元（净占比7.40%），为板块最高主力净占比[3] - 安井食品主力净流入929.83万元，但散户资金净流出963.40万元[3] 重点个股表现 - 盖世食品涨幅2.75%，成交额1.21亿元[1] - 交大昂立涨幅2.19%，但主力净流出37.72万元[1][3] - 得利斯涨幅1.26%，主力净流入175.29万元[1][3] - 春雪食品主力净流入152.72万元，游资净流入168.24万元[3]

板块整体表现 - 食品加工板块当日下跌0.53% 跑输上证指数(涨0.33%)和深证成指(涨0.64%) [1] - 板块内个股分化明显 涨幅最高为*ST春天涨1.93% 跌幅最大为C技源跌9.15% [1][2] 个股涨跌情况 - 上涨个股包括*ST春天(4.22元, +1.93%)、金达威(20.15元, +1.72%)、康比特(22.76元, +0.75%)等6只股票 [1] - 下跌个股以C技源(31.98元, -9.15%)领跌 交大昂立(6.69元, -3.77%)、百合股份(43.03元, -2.27%)等10只股票跌幅超1% [2] 资金流向分析 - 板块整体呈现主力资金净流出1.27亿元 游资净流出2488.55万元 但散户资金净流入1.52亿元 [2] - 安井食品主力净流入3588.42万元(净占比9.81%) 但游资净流出3645.99万元(净占比-9.97%) [3] - 金字火腿获得主力净流入2249.10万元(净占比14.02%) 海欣食品主力净流入1308.54万元(净占比13.69%) [3] 成交活跃度 - 龙大美食成交量达44.58万手居首 成交额2.49亿元 安井食品成交额3.66亿元为板块最高 [1][2] - 金达威成交11.90万手成交额2.38亿元 汤臣倍健成交14.97万手成交额1.78亿元 [1]

股权质押情况 - 实控人郑庆昇本次质押5026万股，占所持34.66%，占总股本4.15%[3] - 郑庆昇累计质押9272万股，占所持63.94%，占总股本7.66%[3] - 任贵龙累计质押5806万股，占所持69.97%，占总股本4.80%[3] - 两人合计累计质押1.5078亿股，占所持66.14%，占总股本12.45%[3] 到期质押情况 - 未来半年到期质押2556万股，占所持11.21%，占总股本2.11%，融资余额3600万元[4] - 未来一年到期质押1.5078亿股，占所持66.14%，占总股本12.45%，融资余额3.95亿元[4] 其他情况 - 本次质押与公司生产经营需求无关[4] - 还款资金来源为自有资金等[4] - 不存在侵害公司利益情形，质押无实质性影响[4]

公司基本情况 - 公司全称为金字火腿股份有限公司，英文名称为JINZI HAM CO.，LTD，注册地址为浙江省金华市金帆街1000号 [2] - 公司成立于2008年1月30日，由金华市火腿有限公司整体变更设立，2010年12月3日在深圳证券交易所上市，首次公开发行1,850万股普通股 [2][8] - 截至章程披露日，公司注册资本为人民币1,210,614,164元，股本结构为普通股1,210,614,164股 [2][9] 股权结构与股份管理 - 公司设立时总股本5,000万股，主要发起人施延军持股40.72%，施延助持股20%，其他发起人合计持股39.28% [7][8] - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管，实行公开、公平、公正的发行原则 [5][6] - 公司限制股份回购行为，仅在特定情形下可回购股份，且回购后需按规定期限转让或注销 [11][12] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，下设董事会（7名董事，含3名独立董事）和高级管理层，实行三会一层的治理架构 [15][50] - 股东会职权包括选举董事、审批重大资产交易（超过总资产30%）、修改章程等，特别决议需2/3以上表决权通过 [20][36] - 董事会设董事长1人、副董事长1人，董事长可行使特别处置权，董事会每年至少召开两次会议 [50][55] 业务范围与经营方针 - 公司以火腿、肉制品、食品为核心业务，经营宗旨为"诚信为本、稳健经营"，追求企业与员工共同成长 [5] - 经营范围涵盖食品生产销售、互联网销售、进出口贸易、技术服务等，具体以市场监管部门核准为准 [5] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日持股1%以上股东可对董事提起诉讼 [16][17] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易，质押股份需维持控制权稳定 [19][20] 董事及高管管理 - 董事每届任期3年，独立董事需符合独立性要求，且至少包含1名会计专业人士 [44][50] - 高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等，董事及高管需履行忠实勤勉义务 [12][46] 重大事项决策机制 - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需经股东会批准，关联担保需提供反担保 [22][23] - 重大交易（资产总额30%以上）需股东会特别决议通过，董事会审批权限为总资产10%以上的交易 [21][53] 信息披露与投资者保护 - 公司需及时披露股东会决议、关联交易等信息，独立董事可聘请中介机构进行专项核查 [30][60] - 选举董事采用累积投票制，中小股东表决情况单独计票，保障中小投资者权益 [39][40]

公司股份与股本 - 2010年11月9日获批首发1850万股，12月3日在深交所上市[9] - 注册资本1210614164元，已发行股份1210614164股[9][16] - 设立时发行5000万股，发起人施延军等认购不同比例股份[14][15] 股东与股权规定 - 董高人员任职转让股份有期限和比例限制[21] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东对决议有异议可60日内请求撤销[25] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[39][40] - 股东会审议多项重大事项，特别决议需2/3以上表决权通过[34][35][57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[76] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[83] - 董事会会议过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[84] 董事相关 - 董事任期三年，连续两次未出席会议有处理规定[68][71] - 董事辞任提交书面报告，公司60日内完成补选[71][72] - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后两年内有效[72] 利润分配 - 分配当年税后利润提10%列法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[106] - 不同阶段现金分红有占比要求，特定情况可不分红[108][109] - 股东会对利润分配决议后或董事会制定中期分红方案后，两个月内完成股利派发[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[118] - 公司合并、分立、减资有通知和公告债权人规定[125][126] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[123]

会议相关 - 2025年6月30日召开第六届董事会第二十五次会议[1] - 7月16日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 7月16日召开第七届董事会第一次会议[1] 公司变更 - 完成工商变更登记及《公司章程》备案[2] - 变更后法定代表人是郑庆昇[2] - 注册资本为壹拾贰亿壹仟零陆拾壹万肆仟壹佰陆拾肆元[2] 基本信息 - 成立日期为1994年11月15日[3] - 经营范围包括许可项目和一般项目[3]

预制菜产业大会及百强榜发布 - 第三届中国国际（佛山）预制菜产业大会举行并发布《2025年中国预制菜企业百强榜暨广东特色食材名录》[1] - 全国17个省（市、区）共100家企业上榜[1] - 广东以21家企业领跑全国[1][2] - 东莞鸿骏膳食入围榜单[1][2] 百强榜评选标准 - 评选基于主流电商平台交易数据、企业财报、消费口碑、媒体评价、产品矩阵、爆品状况、产品创新等数据[2] - 结合线下调研、专家评价等数据采用iiMeval大数据评价模型计算赋值[2] - 侧重企业营收、产品创新及品牌影响力等评价因子[2] - 指标分数范围为0-100分分数越高表示企业及产品综合实力越强[2] 百强榜企业排名 - 双汇集团斩获第一[2] - 与海底捞、温氏食品、圣农发展、新希望、得利斯、金字火腿、广州酒家、味知香、国联水产共同跻身全国"十强"[2] - 广东上榜企业包括云浮的温氏食品、湛江的国联水产等[2] - 东莞鸿骏膳食闯入百强[2] 鸿骏膳食公司概况 - 东莞市鸿骏膳食管理有限公司成立于1998年[5] - 专为企事业单位提供团膳服务、餐饮咨询、厨房设计及农副产品配送[5] - 中国首家引入机器人操作模式、导入工艺标准化管理的大型团膳企业[5] - 业务范围扩至华南、华东、华中、西南、华北等行业包括企业、学校、医院、事业单位等[5] 东莞食品产业发展 - 东莞培育出华美、徐福记等226家规上食品企业[6] - 2024年全市食品产业规上总产值超千亿[6] - 麻涌建成华南地区最大的"中央大厨房"[6] - 预制菜领域首创"制造业标准化+餐饮个性化"融合模式[6] - 润丰、鸿骏等龙头企业建成智能烹饪设备集群[6]

预制菜企业百强榜 - 第三届中国国际（佛山）预制菜产业大会在广东佛山潭洲国际会展中心开幕，会上发布《中国预制菜企业百强榜暨广东特色食材名录》[2][3][4] - 榜单涵盖全国17个省（市、区），广东以21家企业上榜居首，上海11家第二，山东、浙江、湖南各9家并列第三[5][6][7] - 双汇集团以84.36分位列榜首，与海底捞、温氏食品、圣农发展、新希望等组成十强阵容[8][9][10] - 从主营业务看，食品加工类企业占比最高达57家，餐饮类22家，农林牧渔类20家，零售类仅盒马鲜生1家[15][16][17][18] - 榜单基于电商交易数据、企业财报、消费口碑等维度，采用iiMeval模型从综合实力、研发实力等五大指标进行评分[21][22][23][24] 地域分布特征 - 广东上榜企业中农林牧渔类占9家，食品加工8家，餐饮4家；上海餐饮企业最多达7家[12][13] - 山东、浙江、湖南的食品加工企业占比最高，分别有7家、7家、5家[14] - 佛山有8家企业上榜，包括温氏食品、国联水产等头部企业[4][10] 广东特色食材榜单 - 大会同期发布2025年广东特色食材名录TOP20，涵盖湛江对虾、顺德鳗鱼等地方特色产品[31][32][36] - 榜单基于传播态势、出口表现等四大指标评分，湛江对虾以86.17分居首[33][34][35] - 佛山有顺德鳗鱼、三水黑皮冬瓜等3种食材入选[32][36]

公司治理变动 - 选举郑庆昇为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止 [1][7] - 选举郭波为公司副董事长兼总裁，郭波曾任渤海证券投行总部SVP及清禾私募基金董事长 [1][9] - 聘任郑虎、孙月康、黄特跃为公司副总裁，孙月康同时担任财务总监 [2][10][11] - 聘任李妮莎为董事会秘书，李妮莎曾任职玖牛股权投资及北京泰德圣私募基金 [3][14] - 聘任马晓钟为总工程师，马晓钟为全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员及金华火腿行业协会会长 [4][16] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由郑庆昇、郭波、蒋之欣组成，郑庆昇任主任委员 [2] - 审计委员会由蒋之欣、Xiaomao Xiao、吴文水组成，蒋之欣任主任委员 [2] - 提名委员会由蒋之欣、Xiaomao Xiao、郑庆昇组成，蒋之欣任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由Tianwen Tony Cai、蒋之欣、郑庆昇组成，Tianwen Tony Cai任主任委员 [2] 募投项目调整 - 调整"年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目"达到预定可使用状态时间，未改变实施主体、资金用途及投资规模 [5] 关键人员持股情况 - 郑庆昇直接持有公司1.45亿股股份，为公司控股股东及实际控制人 [7][8] - 马晓钟直接持有16,320股，并通过员工持股计划间接持有496,612股 [16][17] - 黄特跃通过员工持股计划间接持有公司股份 [12][13] 行业背景与人员资质 - 马晓钟担任全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员及中国肉类协会发酵火腿分会执行会长，体现公司在肉制品行业的技术影响力 [16] - 李妮莎及张利丹均持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合上市公司治理规范 [3][14][20]

股东大会召集及召开程序 - 公司董事会召集2025年第一次临时股东大会，会议通知载明了召集人、召开日期、时间、方式、股权登记日等关键信息 [3][4] - 现场会议于2025年7月16日在浙江省金华市工业园区金字火腿股份有限公司一楼会议室召开，网络投票同日进行 [5] - 会议实际时间、地点及方式与通知披露一致，就通知所列议案进行了审议 [5] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共152人，代表有表决权股份242,108,058股，占公司总股本的19.9988% [6] - 其中现场出席7人代表股份229,447,255股，网络出席145人代表股份12,660,803股 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等列席会议，部分董事通过远程方式出席 [6][7] 议案表决结果 - 议案1作为特别决议事项获得99.8438%同意票通过，中小股东同意率达97.3204% [8] - 其他普通决议事项同意率均在99%以上，中小股东同意率普遍超过95% [9][10][11][12][13] - 选举郑庆昇、郭波、李妮莎为第七届董事会非独立董事，得票率分别为96.0783%、95.9228%、96.2243% [14] - 选举Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为独立董事，得票率均为96.088%左右 [16][17] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序等均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3][5][6][7] - 表决结果合法有效，会议决议与表决结果一致 [17]