会议情况 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事全参与并赞成议案[6] - 独立董事召集5次提名与薪酬考核委员会会议，参加4次审计委员会会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，均亲自出席[8] 公司决策 - 2024年4月25日选定信永中和为年度审计机构[15] - 2024年4月25日审议通过日常关联交易和薪酬标准议案[19][20] - 因任期届满提名第六届董高候选人[22] 报告披露 - 按时披露2023年报、2024一季报及财务数据[16] - 发布2023年度内控自评报告，内控有效[18]

会议与治理 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会，独立董事均赞成[7] - 独立董事2024年参加6次审计、5次提名薪酬会议[8] - 2024年召开2次独立董事专门会议并审议事项[9] 人员任职 - 独立董事自2021年6月起任公司独立董事[3] - 2024年提名第六届董事会董事及高管候选人[23] 审计与报告 - 2024年4月选定信永中和为审计机构[16] - 按时披露2023 - 2024年多份报告[18] - 发布2023年度内控自评报告，认为内控有效[19] 议案审议 - 2024年4月审议通过2024年度日常关联交易议案[20] - 2024年4月审议通过非独董及高管2024年薪酬标准[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[25]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.2231元，同比大幅增长539.26%，2023年为0.0349元，2022年为3.9375元 [1] - 每股净资产9.04元，同比增长0.78%，2023年为8.97元，2022年为9.45元 [1] - 每股公积金2.39元，同比下降1.24%，2023年为2.42元，2022年为2.35元 [1] - 每股未分配利润5.68元，同比增长3.65%，2023年为5.48元，2022年为5.93元 [1] - 营业收入77.16亿元，同比下降35.13%，2023年为118.95亿元，2022年为144.57亿元 [1] - 净利润2.57亿元，同比大幅增长542.5%，2023年为0.4亿元，2022年为45.38亿元 [1] - 净资产收益率2.46%，同比大幅增长547.37%，2023年为0.38%，2022年为52.64% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15485.55万股，占流通股比14.64%，较上期减少849.45万股 [1] - 张婷持有4190万股，占总股本3.96%，持股不变 [2] - 郑戎持有2937.98万股，占总股本2.78%，持股不变 [2] - 中国人寿保险新进持有1504.63万股，占总股本1.42% [2] - 香港中央结算有限公司持有1163.34万股，占总股本1.10%，减持571.69万股 [2] - 南方中证500ETF、陈世辉等5名股东退出前十大股东，合计减持约5523.14万股 [2] - 南方中证1000ETF、景顺长城中国回报混合A等5家机构新进前十大股东，合计新进约4448.71万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.4元(含税) [3]

会议与决策 - 2024 年召开 2 次股东大会、9 次董事会[7] - 2024 年召开 2 次独立董事专门会议[9] - 2024 年 4 月 25 日选定信永中和为审计机构[15] 报告披露 - 按时披露 2023 年年度等多份报告[16] - 发布《2023 年度内部控制自我评价报告》[18] 议案通过 - 2024 年 4 月 25 日通过日常关联交易议案[19] - 2024 年 4 月 25 日通过薪酬标准议案[20] 人员提名 - 2024 年提名第六届董高候选人[22]

独立董事评估 - 公司对在任及离任独立董事2024年独立性情况进行评估[1] - 董事会认为独立董事未在公司任规定外职务，未持股且无妨碍独立判断关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

2024年情况 - 下半年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事全参与[6] - 独立董事参加2次审计委员会会议[7] - 独立董事现场工作7天[11] - 参加相关培训[12] - 按时披露半年报和三季报[15] - 8月29日通过募集资金专项报告[16] 2025年展望 - 独立董事维护公司及中小股东权益[18] - 为公司发展提建设性意见[18] - 对审议事项发表独立客观意见[18]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2024年独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务、未持股且无妨碍独立关系[1] - 董事会意见日期为2025年4月28日[2]

套期保值业务原则 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，以正常生产经营为基础，不投机[4] - 业务品种、规模和方向与现货业务匹配，合约期限原则不超业务相应期限[4] 业务交易规定 - 只能与有资质金融机构交易，用自有资金，专款专用[4] 业务管理架构 - 按“决策权、执行权、风控权”三权分立原则开展业务[6] - 董事会审议批准重大事项[7] - 决策小组评估年度方案，批准季度、月度方案等[7] - 执行小组搭建体系，制定方案，执行指令，制定预案[9] - 风控小组监督全过程，审查机构，核查行为等[9] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金等超规定需董事会审议后提交股东大会[13] - 可对未来十二个月内交易范围等合理预计并审议，额度使用期限不超十二个月[14] 方案制定与审批 - 年度套期保值方案由执行小组制定，经决策小组审批后报董事会或股东大会[16] - 日常套期保值交易方案由决策小组在授权范围内审议批准，执行小组实施[16] 备案与监督 - 审批后的方案需送交财务中心、审计监察部备案[16] - 审计监察部和财务中心不定期抽查方案执行情况并报送经营管理层[17] 业务开展要求 - 开展期货交易前需充分评估、慎重选择期货公司及其子公司[19] - 相关人员应相互独立，由审计监察部监督[19] 风险控制 - 执行小组编制方案应揭示风险，实施时合理使用资金和选择合约月份[20] - 持仓合约市值损失接近止损限额时，及时启动风险处置程序[22] 信息披露 - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达规定时，应及时披露[26] 档案保管 - 套期保值业务档案纸质文档保管期限不少于10年，电子文档多介质长期保留[26]

股东大会时间 - 2025年5月21日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月21日下午14:30开始[1] - 网络投票2025年5月21日分时段进行[1] 相关日期 - 股权登记日为2025年5月15日[2] - 会议登记时间为2025年5月19 - 20日[5] 议案内容 - 审议董事会、监事会2024年年度工作报告[20] - 审议公司2024年年度报告及其摘要[20] - 审议公司2024年年度财务决算报告[20] - 审议公司2024年年度利润分配预案[20] - 涉及2025年非独立董事等薪酬及津贴标准[20] - 预计公司2025年日常关联交易[21] - 续聘2025年度审计机构及申请贷款授信额度[21] 投票信息 - 网络投票代码为362497，简称为“雅化投票”[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间[13][14] 授权委托 - 授权代表出席股东大会并行使表决权[19] - 委托期限从签署日至股东大会结束日[19] - 对总议案投票视为对1.00 - 10.00议案意见相同[19]

报告与预案审议 - 《监事会2024年年度工作报告》提交2024年年度股东大会审议[4] - 《公司2024年年度报告》及其摘要提交2024年年度股东大会审议[5] - 2024年年度财务决算报表相关议案提交2024年年度股东大会审议[6][7] - 2024年年度利润分配预案提交2024年年度股东大会审议[8] 关联交易预计 - 2025年与深圳市金奥博科技股份有限公司关联交易不超1.3亿元[11] - 2025年与凉山立安科爆有限责任公司关联交易不超600万元[11] - 2025年与四川能投锂业有限公司及下属子公司关联交易不超6亿元[11] - 2025年与雅安厦钨新能源材料有限公司及下属子公司关联交易不超5亿元[11] 其他决策事项 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构提交审议[13] - 公司及下属子公司拟用闲置自有资金买中低风险理财产品[14] - 开展商品期货期权和外汇套期保值业务获同意[15] - 部分募集资金投资项目延期获同意[17][18]