股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保超规定比例须股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[6] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[10] - 董事会收到召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[11,12,13] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[11,12,13] - 年度股东会召集人应在召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会应于会议召开十五日前通知[24] 股东提案与投票规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[18,24,25] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[25] - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[25] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[27] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[48] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 关联交易决议需经出席股东会非关联股东所持表决权1/2以上通过，涉及特定事项需2/3以上通过[51] 股东参会规则 - 个人股东和法人股东出席会议及委托代理的证件要求[33] - 股东发言应提前两天向会议登记处登记，发言顺序按持股数多的在先[41] - 股东发言涉及事项需与本次股东会提案直接相关且不超股东会职权范围[41] 其他规则 - 董事会应在年度股东会上就过去一年工作作报告，独立董事应述职[52] - 单独持有或合并持有公司发行在外股份总数3%以上有表决权的股东可向董事会提董事候选人[53] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[49] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上，或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[52] - 股东会决议应自通过之日起两个交易日内向股东和投资者公告[59] - 会议记录保存期限不少于10年[62] - 利润分配等方案获批后，董事会应在股东会召开后两个月内完成派发或转增事项[81] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[82] - 股东可对召集程序等违法违规的股东会决议提出异议和请求撤销[64,65] - 董事会等对相关事项有争议应及时起诉，判决前执行股东会决议[65] - 公司应按规定履行信息披露义务，涉及更正前期事项及时处理披露[65] - 本规则是《公司章程》附件，董事会可适时修订，经股东会审议通过后执行[67] - 本规则解释权属于董事会[68] - 本规则自股东会批准之日起生效[68]