业绩总结 - 2024年上会审计业务收入6.83亿，证券业务收入2.04亿[2] - 为72家上市公司提供2024年年报审计服务，收费0.81亿[2] 人员数据 - 2024年末上会有合伙人112名、注会553名[2] 审计变更 - 2024年8-9月公司审议通过变更会计师事务所[3][4] 审计沟通 - 2024-2025年审计委员会与上会多次沟通[8][9]

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人江涛，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2019 年 10 月 16 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。在 2024 年度工作中，我 忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人 1974 年生，四川大学经济学博士后。现任西南财经大学副 教授，会计学院财务系副主任，兼任新筑股份、中公教育科技股份有 限公司、炼石航空科技股份有限公司独立董事。报告期内，本人作为 公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 | 时间 | | | 会议届次 | | 事 ...

投资者关系管理原则 - 公司投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等九方面[6] - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作，如官网、新媒体等[6] 信息披露与审查 - 公司开展投资者关系管理活动应以已公开披露信息交流，防止泄露未公开重大信息[8] - 公司应建立健全相关制度及程序，保证信息披露公平性[8] - 公司应对非正式公告方式传达的信息严格审查，防止泄露未公开重大信息[9] 投资者便利与联系 - 公司应为中小股东、机构投资者现场参观等提供便利，做好信息隔离[10] - 公司需设立投资者联系电话等，专人负责并保证线路畅通[10] 业绩说明会 - 公司应在年度报告披露后及时召开业绩说明会，说明投资者关心内容[13] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[25] 诉求处理与回应 - 投资者提出诉求公司应承担处理首要责任，依法处理、及时答复[22] - 公司应及时关注媒体报道并适当回应，履行信息披露义务[15] 活动记录与档案 - 投资者关系活动结束后需编制记录表并刊载，包含参与人员等内容[17] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[22] 说明会与调研 - 公司召开投资者说明会应提前公告，原则上在非交易时段召开[24] - 公司接受调研应要求对方出具资料并签署承诺书[27] - 公司应就调研形成书面记录，具备条件可录音录像[29] 互动易交流 - 公司应通过互动易与投资者交流，谨慎发布信息[33] - 公司在互动易答复热点问题不得影响股价[34] 舆情管理 - 舆情包括媒体负面不实报道等多种类型，分为重大舆情和一般舆情[36][37] - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[38] - 舆情工作组负责舆情研判分析、处理决策等工作[39] - 舆情信息采集设在董事会办公室，负责收集分析舆情[38] - 各职能部门配合舆情信息采集，及时通报舆情情况[39] - 发生重大负面舆情，组织召开工作组会议并采取控制措施[39] - 针对重大舆情可采取舆论引导措施[40] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体的法律责任[40] 制度施行 - 本制度自董事会批准之日起施行，解释权归董事会[43][44]

会议情况 - 2024年召开18次董事会和10次股东大会[4] - 独立董事召集主持4次专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事现场出席1次董事会，通讯参加17次，出席8次股东大会[4] - 审计、薪酬与考核委员会应参加次数与实际参加次数相同[5] - 2024年累计现场履职超15天[10] 公司决策 - 2024年4月2日审议通过日常关联交易议案[12] - 2024年12月审议多项关联交易议案[12] - 2024年8月变更会计师事务所为上会[14] 未来展望 - 2025年关注宏观经济、行业和公司经营状况[17] - 2025年加强沟通助力公司发展[17]

本人罗哲，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，任期自 2020 年 9 月 11 日起。本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上 市规则》及有关法律、法规、规章的规定。2024 年，我忠实履行独立 董事职责，谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议议 案，并就相关事项发表独立意见，有效发挥独立董事作用，切实维护 公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人 1970 年生，博士研究生。曾任四川大学公共管理学院讲师、 副教授。现任新筑股份独立董事、四川大学公共管理学院教授，博士 研究生导师，四川大学人力资本开发研究所所长（学术机构），擅长 人力资源管理。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司召开了 18 次董事会和 10 次股东大会。 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的 专项意见 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-026 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试 结果及补偿方案暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"新筑 股份"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开第八届董 事会第二十六次会议审议通过《关于子公司业绩承诺实现情况、减值 测试结果及补偿方案暨关联交易的议案》，董事会在审议该事项时关 联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该 事项无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、2022 年重大资产重组基本情况 公司于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审 议通过《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》及相关议案， 即公司向控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称"四川 发展（控股）"或者"业绩承诺方"）支付现金 97,317.60 万元购买 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-030 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会"）为本公司 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘上会为公司 2025 年度审计机构。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、审计机构人员信息 首席合伙人：张晓荣。 截至 2024 年末，合伙人数量为 112 人；注册会计师人数为 553 人，较 2023 年末增加 47 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会 计 ...

融资信息 - 公司拟向皖江金租融资5000万元，期限3年[2] - 融资成本（IRR）不超过5.20%[5] - 租金每半年支付一次，共6期[5] 标的物情况 - 租赁标的物账面原值9350.73万元[4] - 回购价为0.10万元[5] 流程进展 - 2025年4月24日董事会全票通过融资议案[2] - 交易尚需提交公司股东大会审议[2]

业绩总结 - 本期营业收入248,315.66万元，同比减幅1.05%[2] - 本年净利润 - 40,914.60万元，同比降幅19.49%[3] - 营业成本183,904.37万元，同比减幅1.41%[15] 财务状况 - 资产年末余额1,488,530.78万元，增幅10.70%[5] - 负债年末余额1,263,391.49万元，增幅16.22%[11] - 所有者权益年末余额101,921.03万元，减幅28.36%[13] 其他指标 - 期间费用同比增幅3.41%[16] - 经营现金流净额同比减幅91.99%[19] - 资产负债率较年初上升4.04个百分点[21] - 扣非后每股收益较上年减少0.0867元/股[23]