激励计划调整 - 公司因2023年度权益分派调整2021年限制性股票激励计划回购价格[2] - 8名激励对象因不同原因，公司将回购注销其未解锁限制性股票[3] 影响说明 - 调整及回购注销事项已履行程序，不影响财务和经营，不损害公司及股东利益[3]

人事变动 - 聘任韩一松为公司总经理，任期至本届董事会任期届满[1][2] - 陈珍红为公司第八届董事会非独立董事候选人，提交股东大会选举[3] - 姚建华为公司第八届董事会独立董事候选人，提交股东大会选举[4] 股权调整 - 首次授予的限制性股票回购价格由11.55元/股调整为10.75元/股等[5] - 回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票74,450股，资金80.27万元[6] - 公司注册资本由983,956,200元减少至983,881,750元[8] 章程修订 - 《公司章程》修订后，公司注册资本为983,881,750元等[9][10] - 《公司章程》修订后，公司副总经理数量由8名变为6名[10] 业务拓展 - 增加“第二类医疗器械销售”经营范围[8] 保险与贷款 - 拟购买董监高责任险，每次及累计赔偿限额3500万元[12] - 同意为全资子公司提供9700万元委托贷款，期限不超过3年[14] 股东大会 - 同意召开2024年第二次临时股东大会[15] - 2024年第二次临时股东大会提案包括六项[18]

公司基本信息 - 公司于2010年6月10日上市，首次发行人民币普通股7100万股[2] - 公司注册资本为人民币983,881,750元[3] - 公司设立时股本总额为14,308万股，发起人共5名[9] - 公司股份总数为983,881,750股，均为普通股[10] - 公司发行的股票每股面值1元[20] 股份认购与限制 - 杭州杭氧控股有限公司认购股份数为25086.556万股[9] - 中国华融资产管理公司认购股份数为7441.28万股[9] - 杭州杭开电气有限公司等3方认购股份数均为157.388万股[9][10] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后六个月内不得转让[18] 公司治理结构 - 公司党委设书记1名、副书记2名[21] - 党委会会议需三分之二以上党委成员到会，每月至少召开1次[23] - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[73] - 公司设总经理1名，副总经理6名等职务[87] - 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一人[95] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 股东大会选举两名以上董事或监事时，采用累积投票制[59][60] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[78] - 单个项目投资额达3500万元以上等对外股权投资由董事会决定[75] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易由董事会决定[77] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达[97] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[99] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 公司每连续3年至少进行一次现金分红，现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[102] 其他规定 - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[115] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[120]

限制性股票回购价格调整 - 2022年8月23日首次授予限制性股票回购价调为12.55元/股，第一批预留部分调为14.73元/股[10] - 2023年5月11日首次授予调为11.75元/股，第一批预留部分调为13.93元/股，第二批预留部分调为18.30元/股[11] - 2024年1月8日首次授予调为11.55元/股，第一批预留部分调为13.73元/股，第二批预留部分调为18.10元/股[12] - 2024年7月1日首次授予调为10.75元/股，第一批预留部分调为12.93元/股，第二批预留部分调为17.30元/股[13][17] 限制性股票回购注销 - 2024年7月1日同意对2021年激励计划中8名激励对象74,450股限制性股票回购注销[13] - 6名退休和1名调动离职激励对象回购价为10.75元/股加同期银行存款利息[21] - 1名失职激励对象回购价为10.75元/股[21] - 拟回购注销尚未解除限售的限制性股票74,450股[19][20] 其他事项 - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金股利8元（含税）[16] - 董事会审议回购事项前1交易日公司股票交易均价为22.46元/股[21] - 本次回购注销资金来源为公司自有资金[22]

独立董事提名 - 公司提名姚建华为杭氧集团第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[10]

债券信息 - 杭氧转债发行总额不超过113,700万元，2023年末债券余额为113,668.63万元[7] - 2023年度杭氧转债因转股减少金额206,100元，减少数量2,061张，转股数量为7,297[7] - 杭氧转债利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 杭氧转债起息日为2022年5月19日，本金兑付日为2028年5月19日[7] - 发行时发行人主体信用等级为AA＋，评级展望为稳定，债项信用等级为AA＋[8] - 2022 - 2024年跟踪评级均维持发行人主体信用等级为AA＋，评级展望为稳定，债项信用等级为AA＋[9] 业绩数据 - 2023年营业收入13,308,999,754.89元，较2022年增长3.95%[22][25] - 2023年空分设备收入4,238,654,842.97元，较2022年增长5.67%[22] - 2023年工程总包收入89,214,904.27元，较2022年减少31.90%[22] - 2023年末存货2,496,482,584.22元，较2022年末增长20.52%[23] - 2023年末应付票据264,755,726.13元，较2022年末增长42.17%[23] - 2023年营业成本10,259,718,088.80元，较2022年增长7.54%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2,463,369,316.12元，较2022年增长71.43%[26] 募集资金 - 募集资金23,900万元用于吕梁杭氧气体有限公司50,000Nm³/h空分项目等多个项目及补充流动资金29,150万元[7] - 本次发行募集资金总额不超过113,700万元，用于6个项目[30] - 截至2023年12月31日，募集资金已使用完毕，7月注销专用账户[32] - 募集资金总额为112,396.96，本年度投入4,316.89，累计投入112,396.96[35] - 各承诺投资项目累计投入进度均达100%，如吕梁杭氧气体项目承诺投资23,900.00，累计投入23,900.00[35] - 广东杭氧募投项目报告期内未达预期收益，原因是项目处于投产初期和市场波动大[36] - 2022年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金642,451,200.00元[36] - 截至2023年12月31日，募集资金账户注销，剩余368,071.69元划入公司基本账户补充流动资金[37] 其他信息 - 公司注册资本和实缴资本均为98,395.62万元[19] - 2024年3月28日公司披露2023年年度报告，董事等签署书面确认意见[12] - 2024年3月13日受托管理人对公司进行现场检查，经营环境未重大不利变化[16] - 2023年度发行人未出现需召开债券持有人会议的情形[55] - 公司最近三年连续盈利，2023年度经营正常，财务状况良好[57] - 截至2023年12月31日，公司流动负债84.62亿元，非流动负债40.77亿元，总负债125.39亿元，资产负债率为55.43%[60] - 截至2023年12月31日，公司所有权或使用受限的货币资金为11.0622031242亿元[61] - 截至2023年12月31日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为0.00亿元，占净资产的比例为0.00%[66] - 2023年度，公司发生财务报告审计机构变更事项，审计机构变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[71] - 2023年5月8日起，“杭氧转债”转股价格调整为27.88元/股[72] - 2023年9月26日起，“杭氧转债”转股价格调整为27.68元/股[72] - 2023年度，公司未涉及重大未决诉讼或仲裁事项[65] - 报告期内，公司不存在重大市场不利传闻及负面舆情情况[67] - 公司回购注销24名激励对象348,300股限制性股票[73] - 杭氧转债转股价格于2024年4月9日由27.68元/股调整为27.69元/股[73] - 公司拟向全体股东每10股派息8元（含税）[73] - 杭氧转债转股价格于2024年5月15日由27.69元/股调整为26.89元/股[73] - 报告期内公司债券受托管理人未变动[77] - 报告期内审计机构变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[77] - 报告期内发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未变动[78] - 债券受托管理人指定联系人是王一鸣，联系电话为0571 - 87902735[80]

海外市场拓展 - 公司将加强海外设备市场开拓力度,建立专业化外贸团队[1] - 关注海外气体投资机会,特别是一带一路地区和国内企业走出去的配套投资机会[1] - 加快提升国际化经营能力,加强适应国际化经营的组织机构搭建和人力资源配置[1] 设备订单情况 - 公司设备订单情况良好,空分设备的外贸订单已经超过2023年总和,国内设备销售也非常可观[2] - 设备订单的交付周期一般为12到18个月[7] 气体业务发展 - 管道气价格较为稳定,一般为签订15-20年的合同[3] - 公司成立电子气体事业部,加大市场开拓力度,努力开发气体新品种[4] - 公司希望加快在气体领域的投资布局,未来还会有持续的资本开支[5] - 公司暂无大规模扩大空分制造产能规模的计划,如有显著的市场新增需求,会考虑技改等柔性增产方式[6] 客户结构 - 气体新签订单中,化工行业占比较高;设备新签订单中同样是以化工为主,涉及化肥、煤化工等[8] 公司发展规划 - 公司以装备和工程为支撑,坚定以气体产业为核心,培育特种气体、新能源、技术服务等新的业务增长点[9] - 运用数字化手段,推动管理精细化,提升全产业链竞争优势[9]

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于对全资子公司杭州杭氧技术服务有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 5、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 一、对外投资概述 为更好地提升管理和运营效率，进一步优化组织结构，杭氧集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）计划将公司全资子公司杭州杭氧能源管理服务 有限公司的购售电业务转移至全资子公司杭州杭氧技术服务有限公司（以下简称 "技术服务公司"）。为增强技术服务公司市场竞争能力，公司拟以自有资金对技 术服务公司增资 3,000 万元，以满足其后续开展日常经营活动的需要。增资完成后， 技术服务公司注册资本由 500 万元增至 3,500 万元，技术服务公司仍为公司全资子 公司。 公司第八届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于对全资子公司杭州杭氧技术服务 ...

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 11 日 以通讯方式召开了第八届监事会第六次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 6 月 5 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士 主持，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决方 式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于为大连西中岛石化产业园区供气暨投资设立气体公司的议 案》 同意与大连西中岛发展集团有限公司共同出资设立合资公司——大连西中岛杭 氧气体有限公司，注册资本 13,500 万元，其中大连西中岛发展集团有限公司出资 8,775 万元，占比 65%；公司出资 4,725 万元，占比 35%。 股票代码：002430 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于为大连西中岛石化产业园区供气暨投资设立气体公司的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步拓宽气体产业布局，杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）拟与大连西中岛发展集团有限公司（以下简称"西中岛发展集团"） 共同出资设立合资公司——大连西中岛杭氧气体有限公司（以下简称"气体公 司"），注册资本 13,500 万元，其中西中岛发展集团出资 8,775 万元，占比 65%； 公司出资 4,725 万元，占比 35%。公司与西中岛发展集团签署合资协议，待气体公司 设立完成将以其为主体为大连西中岛石化产业园区入驻企业提供工业气体产品及服 务。 公司第八届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于为大连西中岛石化产业园区供气暨投资设立气体公司的议案》（公告 编号：2 ...