财务表现 - 2025年上半年营业收入约11.83亿元，同比增加3.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约895万元，同比增加723.68% [1] - 基本每股收益0.0079元，同比增加690% [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月17日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月11日，该日收市后登记在册的普通股股东均有权参与表决 [2] 审议事项 - 提案1.00至3.00为非累积投票提案，包括《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》，其中提案1.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [6][11] - 提案4.00为选举第七届董事会非独立董事（应选5人），候选人包括王亚骏、都巍、高博、胡明珠 [11][3] - 提案5.00为选举第七届董事会独立董事（应选3人），候选人包括张敏、姚以林、刘国清，独立董事任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3][11] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 累积投票制适用于董事选举，股东所拥选举票数=持有表决权股份数×应选人数，投票总数不得超过拥有选举票数 [3][6] - 中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）的表决将单独计票并在决议公告中列示 [3] 会议登记方式 - 登记方式包括现场登记、传真或信函登记，不接受电话登记，异地股东以2025年9月15日17:00前送达为准 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡及授权文件，自然人股东需提供身份证、证券账户卡及授权委托书 [4] - 登记联系人为证券事务部胡明珠、王佳雯，联系电话0571-64837208，传真0571-64836953 [4] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票代码为362418，投票简称为"康盛投票" [6] - 互联网投票需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码），登录http://wltp.cninfo.com.cn进行操作 [9] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [9]

《公司章程》的有关规定，为防止控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资 金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，特制订本专项制度。 浙江康盛股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一条 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及 第二条 控股股东或实际控制人及其关联方与公司发生的经营性资金往来中， 严格限制其占用公司资金。 第三条 公司不得以下列任何方式将资金直接或间接地提供给控股股东或实 际控制人及其关联方使用： 一、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； 二、有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用，但上市公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。 前述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 三、委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 四、为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承 兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情 ...

浙江康盛股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事效 率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江康盛股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》《公司章程》 及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东依其所持有的有表决权的股份数额在股东会上行使表决权。 第三条 公司股东或其授权代理人出席公司股东会，应按《公司章程》、本 规则的规定和公司董事会通知或公告的办法履行出席会议登记手续。 第四条 公司股东会议程由公司董事会决定。股东会依照议程规定的程序进 行。 第五条 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各 项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对于股东会的正常召 ...

浙江康盛股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善上市公司治理结构，保障上市公司股东选举董事的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和其他有关法律、 行政法规及《公司章程》的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举或者更换两名及 以上的董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一 股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举 一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 适用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： 一、为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董事 的选举实行分开投票方式。 具体操作如下： 选举独立董事时每位股东有权取得 ...

浙江康盛股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 （一）董事高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）董事高级管理人员控制的法人或者其他组织； （三）公司证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （四）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司或者公司董事高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然 人、法人或者其他组织。 第一条 为规范对浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 行为的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交 ...

浙江康盛股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和其他有关法律、法规、规范性文件和《浙江康盛股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行存托凭证等权益性凭证）以及 向特定对象发行证券并募集用于特定用途的资金。 第三条 公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保障投资者的知情 权。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制 度。 第五条 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人还应当采取有效措施，确 保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 浙江康盛股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《浙江康盛股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，公司建立独立董事制度。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 ...

浙江康盛股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名（包括一名 专业会计人士），其他成员为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且应当为会计 专业人士，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据本实施细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 公司设立内部审计部，开展内部审计工作。内部审计部对审计委 员会负责，向审计委员会报告工作，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材 料准备及决议执行等工作。 第八条 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划 的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等。 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 ...

浙江康盛股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司 董事会依法行使权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《浙江康盛股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本规则。 第二章 董事会组成规则 第一节 董事和董事会 第二条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1名。董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的 ...