人员提名 - 姚以林被提名为浙江康盛股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[2] 独立性说明 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[4] - 本人及直系亲属不属特定股份比例股东及相关任职人员[5] - 本人近十二个月无影响独立性情形[5] 合规情况 - 本人无证券市场禁入、刑事处罚等情况[6] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[6]

业绩数据 - 2025年上半年营业总收入11.83亿元，较2024年同期增长3.37%[11] - 2025年上半年营业总成本11.92亿元，较2024年同期增长4.08%[11] - 2025年上半年营业利润1146.97万元，较2024年同期增长177.09%[11] - 2025年半年度净利润3372948.27元，2024年半年度为918849.84元[12] - 2025年半年度基本每股收益0.0079，2024年半年度为0.0010[12] - 2025年半年度营业收入166753729.21元，2024年半年度为375459671.33元[14] 资产负债 - 2025年6月30日合并流动资产合计18.08亿元，较期初下降6.28%[6] - 2025年6月30日合并非流动资产合计12.10亿元，较期初增长3.67%[6] - 2025年6月30日合并流动负债合计12.11亿元，较期初下降7.11%[7] - 2025年6月30日合并非流动负债合计1.96亿元，较期初增长3.83%[7] - 2025年6月30日母公司流动资产合计3.92亿元，较期初下降21.88%[8] - 2025年6月30日母公司非流动资产合计22.29亿元，较期初增长0.69%[8] - 2025年6月30日母公司流动负债合计7.08亿元，较期初下降11.07%[9] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计1269826914.04元，2024年半年度为888706593.07元[17] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 76888880.53元，2024年半年度为70405664.44元[17] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 35372121.10元，2024年半年度为10295167.37元[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额64508459.78元，2024年半年度为 - 42060529.10元[18] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额 - 47084731.41元，2024年半年度为39775983.27元[18] 所有者权益 - 2025年期初所有者权益合计为1912999041.61元[27] - 2025年本期增减变动金额为 - 3397350.06元[27] - 2025年半年度末，公司所有者权益合计1909601691.55元[28] - 2024年半年度末（2025年期初），公司所有者权益合计1136393288.99元[29] - 2025年本期所有者权益增加变动金额为7702722702.56元[29] 股本与注册资本 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数113640万股，注册资本为113640万元[30] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分类为三类，转移时按风险报酬情况处理[57][74][75] - 金融负债在特定情况可终止确认，差额计入当期损益[78] - 公司对部分债务工具金融资产估计预期信用损失[80] 存货与资产 - 存货分类计价、盘存及减值处理有相关规定[89][90][91][96] - 长期资产有减值测试要求[122][123] 收入与成本 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，部分按履约进度确认[141] - 合同成本有相关处理规定[156][157][158] 税务 - 公司主要税种税率多样，部分子公司企业所得税税率不同[175][176] 应收款项 - 应收票据期末余额229440695.52元，期初余额176520875.44元[184] - 应收账款合计期末账面余额为7.5551627262亿元，期初为9.7434923160亿元[193] - 应收账款合计期末坏账准备为9625.877217万元，计提比例为12.74%[195]

整体资金情况 - 2025年期初占用资金余额总计335,626,435.13元[2] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计342,117,327.25元[2] - 2025年1 - 6月占用资金利息总计1,362,202.20元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计311,536,644.68元[2] - 2025年6月末占用资金余额总计367,569,319.90元[2] 各子公司情况 - 中植一客成都汽车2025年6月末占用资金余额87,721,929.28元[2] - 河南犀重新能源6月末应收账款余额65,294,448.80元[2] - 成都犀致新能源6月末应收账款余额36,536,900.00元[2] - 贵溪美藤电工2025年6月末占用资金余额32,903,713.70元[2] - 浙江康盛股份四川2025年6月末占用资金余额7,820,684.77元[2]

独立董事提名 - 张敏被提名为浙江康盛股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张敏具备五年以上相关工作经验[4] - 张敏及直系亲属无违规持股及任职情况[4][5] - 张敏无相关服务、业务往来及近十二个月违规情形[5] - 张敏担任独立董事公司数量不超三家且任职未超六年[6]

会议审议 - 2025年8月26日召开第六届董事会第十八次会议[2] - 审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案[2] - 审议通过修订、制定公司部分治理制度议案[2] 制度调整 - 《公司法》原监事会职权转由董事会审计委员会履行[3] - 4项制度修订需提交股东大会审议[5] - 18项制度修订无需提交股东大会审议[5] - 7项制度废止或整合[5][6] 生效情况 - 《公司章程》及议事规则修订经股东大会审议通过生效[3] - 部分治理制度需股东大会审议通过生效[6] 信息获取 - 相关修订及制度内容详见巨潮资讯网[2][6]

人事提名 - 刘国清被提名为浙江康盛股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合规定[5] - 本人最近十二个月无影响独立性情形[5] - 本人无证券市场禁入等不良记录[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 本人在该公司连续任职未超六年[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名张敏为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人符合任职资格、条件及工作经验要求[2][4] 相关声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[7] - 若被提名人不符任职情形，提名人将督促其辞职[8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月17日14:30开始[2] - 网络投票时间为9月17日[2] - 深交所交易系统投票时间为9月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统9月17日9:15开始，15:00结束[21] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年9月11日[4] - 登记时间为9月11日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[10] 提案相关 - 提案1.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 提案4.00以累积投票选5名非独立董事[7] - 提案5.00以累积投票选3名独立董事[7] 投票规则 - 非累积投票提案1.00 - 3.00填同意、反对、弃权[16] - 累积投票提案4.00和5.00填报投给候选人选举票数[16] - 选非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[17] - 选独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] 其他 - 网络投票普通股投票代码为362418，简称为康盛投票[16] - 《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》应选5人[22] - 《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》应选3人[23] - 已填妥及签署的参会股东登记表9月16日前交回公司证券事务部[25]

一、监事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 8 月 18 日向全体监事发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召 开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-025 浙江康盛股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）同日披露于《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 浙江康盛股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十七日 经与监事会充分讨 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-024 二、董事会会议审议情况 浙江康盛股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以通讯方 式向全体董事发出召开第六届董事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定。 ● 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号： 2025-029 ） 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （w ...