会议信息 - 现场会议于2024年5月21日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东投票 - 19名股东代表322,029,800股，占总股份28.3377%[6] - 16名中小股东代表8,029,800股，占总股份0.7066%[7] 议案表决 - 多项议案同意股份占出席股东股份超99%[9][12][14][16][19][21][22]

会议信息 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，召集人为董事会[4] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议14:30召开，由董事长王亚骏主持[7][8] 参会情况 - 出席现场会议股东或股东代理人3人，代表3.14亿股，占总股份27.6311％[10] - 参加网络投票股东16人，代表802.98万股，占总股份0.7066％[10] - 参加投票表决股东或股东代理人共19人，代表322,029,800股，占总股份28.3377%[19] 审议表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[11][12][13][15][16] - 中小股东表决同意6,331,800股，占出席中小股东所持股份78.8538%[13] 其他情况 - 本次股东大会未发生股东提出临时提案情形[11] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[20]

股份情况 - 控股股东及其一致行动人合计质押股份25,681.89万股，占比超80%[2] - 常州星若本次被司法再冻结股份1,453.83万股，占比1.28%[3] - 常州星若、重庆拓洋部分股份于9月质押[4] 持股情况 - 常州星若持股13,500.00万股，比例11.88%，累计冻结等占比2.39%[5] - 重庆拓洋持股12,218.00万股，比例10.75%，累计冻结等占比1.03%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股25,718.00万股，比例22.63%，累计冻结等占比3.42%[5] 其他要点 - 股份被司法冻结影响控制权变更，进展不确定[2][6] - 控股股东及一致行动人无侵害公司利益情形[6] - 公司与控股股东在多方面保持独立，无重大影响[6] - 4月签控制权转让框架协议，未签正式协议[6]

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-011 浙江康盛股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述 （一）本次计提及转回资产减值准备的原因 | | 1.单项计提：有客观证据表明其发生了减值的，根据其未 来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 计提坏账准备 | | --- | --- | | | 2.类似信用风险特征的金融资产组合按账龄进行减值测试 | | 资产可回收金额的计算过程 | 2.1、新能源汽车整车行业账龄组合计提：1年以内计提5%； | | | 1-2 年计提 10%；2-3 年计提 20%；3-4 年计提 50%；4-5 | | | 年计提 年以上计提 80%；5 100% | | | 2.2 ...

会议与决策 - 2023年公司召开董事会会议5次，独立董事均按时出席，现场1次通讯4次且均投同意票[6][30][54] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事按规定出席[7][31][55] 信息披露 - 2023年公司披露3个关联交易议案，经独立董事审查后审议并公开披露[11][35][58] - 2023年公司按要求编制并披露2022年年度等多份报告[13][36][59] 审计与人事 - 2023年独立董事同意续聘立信中联会计师事务所为审计机构[14][38][61] - 2023年公司选举乔世峰、高博为董事，独立董事审核同意[15][39][62] 监督与调研 - 2023年独立董事监督关联方资金占用、对外担保等事项并发表意见[16][40] - 2023年独立董事赴公司总部调研经营及新业务情况[18][41][64] 交流与培训 - 2023年5月12日独立董事参加网上业绩说明会与中小投资者交流[21][44][66] - 独立董事参加深交所后续培训提升履职能力[22][45] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展建言[23][46][69]

财务审计 - 立信中联对康盛股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[6] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额685,669,870.63元[10] - 2023年度累计发生金额（不含息）466,659,157.15元[10] - 2023年度利息11,094,231.20元[10] - 2023年度偿还累计发生金额545,019,835.83元[10] - 2023年末余额618,403,423.15元[10] 子公司往来 - 中植一客成都汽车2023年期初余额664,109,213.16元[10] - 浙江康盛科工贸2023年度累计发生额170,000,000.00元[10] - 浙江康盛股份四川2023年度累计发生额136,412,617.62元[10] - 浙江康盛股份绵阳2023年度累计发生额66,200,000.00元[10]

浙江康盛股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0680 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | | | 二、 附件 1、 浙江康盛股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1—6 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0680 号 浙江康盛股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江康盛股份有限公司（以下简称康盛股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康盛股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...

独立董事评估 - 公司董事会对俞波、于良耀、李在军独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

会议相关 - 2024年4月22日召开第六届董事会审计委员会会议[2] - 应到3名表决委员，实到3名[2] - 审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[2] 审计机构 - 立信中联具备相关业务资格与经验[3] - 同意续聘其为2024年度外部审计机构[3]

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-013 浙江康盛股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于拟续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信中联"或"立信中联会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构以及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：邓超 截至 2023 年 12 月 31 日，立信中联总计合伙人 47 人，注册会计师 264 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 立信中联 2023 年度经审计的收入总额为 36,610.50 万元，其中：审计业务收 入 29, ...