浙江康盛股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告 浙江康盛股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和 《公司监事会议事规则》等相关法律法规、内部制度的有关规定，及时了解公司 财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和 有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人 员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开三次会议。会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议议案 年度监事会工作报告》； 1、《2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《202 ...

经核查独立董事俞波、于良耀、李在军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江康盛股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事俞波、于良耀、李在军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-017 浙江康盛股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-011 浙江康盛股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 15 日向全体监事发出召开第六届监事会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符 合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与监事会充分讨论和审议，会议形成决议如下： 2、审议通过了《2024 年度内部控制自我报告》 ● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 2024 年度，公司实现营业收入 261,554.81 万元，归属于上 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-010 浙江康盛股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董 事长王亚骏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中俞波先 生、李在军先生、于良耀先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 ● 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 ● 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润亏损9830.85万元，母公司亏损20438.84万元[4] - 2023年归属股东净利润2177.13万元，2022年为1791.35万元[6] - 近三个会计年度平均净利润 -1954.12万元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[2] - 2024年度现金分红和回购注销总额均为0元[6] - 利润分配预案待股东大会审议[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0192元降至2024年的-0.0865元，同比下降550.52% [1] - 每股净资产从1.34元降至1.25元，同比下降6.72% [1] - 每股未分配利润从-0.15元降至-0.23元，同比下降53.33% [1] - 营业收入从22.97亿元增至26.16亿元，同比增长13.89% [1] - 净利润从0.22亿元降至-0.98亿元，同比下降545.45% [1] - 净资产收益率从1.44%降至-6.67%，同比下降563.19% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例31.36%，较上期减少85.86万股 [2] - 常州星若企业管理有限公司持股11.88%，重庆拓洋投资有限公司持股10.75%，均为第一大和第二大股东 [3] - 江苏瑞金装备科技有限公司新进持股5%，成为第三大股东 [3] - 李炎减持96.33万股至0.53%持股比例 [3] - 杜万军增持1.61万股至0.49%持股比例 [3] - 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司等5家股东退出前十大股东行列 [3] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.12亿元，较上年同期增长28.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1254.41万元，较上年同期增长434.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9166.88万元，较上年同期减少580.96%[5] - 本报告期末总资产30.26亿元，较上年度末减少2.28%[5] - 营业总收入本期为7.12亿元，上期为5.52亿元，同比增长28.91%[17] - 净利润本期为1064.77万元，上期为227.21万元，同比增长368.63%[17] - 基本每股收益本期为0.0110，上期为0.0021，同比增长423.81%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9166.88万元，上期为1905.97万元，同比下降580.57%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 565.33万元，上期为 - 1458.13万元，同比增长61.22%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1440.93万元，上期为 - 2281.22万元，同比增长163.16%[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8235.48万元，上期为 - 1792.51万元，同比下降359.44%[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为7267.62万元，上期为3304.99万元，同比增长120.02%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.68亿元，上期为4.12亿元，同比增长37.70%[18] - 取得借款收到的现金本期为2.28亿元，上期为2.98亿元，同比下降23.44%[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计170.25万元，其中计入当期损益的政府补助295.10万元[6] 资产负债项目变化 - 货币资金较上期减少45.56%，主要系中植一客支付上期代收新能源补贴所致[9] - 预付款项较上期增长29.76%，主要系北京云创预付算力设备款所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额101,274,272.90元，期初余额186,014,608.69元[14] - 应收票据期末余额213,866,135.91元，期初余额176,520,875.44元[15] - 应收账款期末余额848,197,139.02元，期初余额866,941,002.91元[15] - 资产总计期末余额3,025,746,870.09元，期初余额3,096,263,326.70元[15] - 流动负债合计期末余额1,224,199,121.52元，期初余额1,304,120,367.55元[15] - 非流动负债合计期末余额188,909,983.11元，期初余额188,722,577.60元[15] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额1,433,550,629.17元，期初余额1,422,436,893.11元[16] - 所有者权益合计期末余额1,612,637,765.46元，期初余额1,603,420,381.55元[16] 费用变化 - 销售费用较上期增长66.91%，主要系本期车辆销售增加，售后服务费增加计提所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为82594户[11] - 常州星若企业管理有限公司持股比例11.88%，为第一大股东，部分股份质押和冻结[11] - 截至2025年3月31日，股东杜万军通过信用证券账户持有4,878,700股，股东夏为民通过信用证券账户持有4,080,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，常州星若企业管理有限公司持股135,000,000股，重庆拓洋投资有限公司持股122,180,000股，江苏瑞金装备科技有限公司持股56,820,000股[12]

公司基本信息 - 公司为浙江康盛股份有限公司，报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[18] - 公司负责人为王亚骏，主管会计工作负责人为都巍，会计机构负责人为刘斌[5] - 报告披露时间为二〇二五年四月二十四日[3] 公司股权变更 - 2019年12月20日，重庆拓洋取得公司4400万股股票完成过户登记成第一大股东，实控人由陈汉康变更为解直锟[24] - 2021年9月14日，重庆拓洋转让5682万股给吉利商用车，其一致行动人常州星若以13500万股成第一大股东，实控人未变[24] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[179] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入26.16亿元，较2023年的22.97亿元增长13.86%[25] - 2024年归属上市公司股东净利润 -9830.85万元，较2023年的2177.13万元下降551.55%[25] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 -1.12亿元，较2023年的925.89万元下降1304.84%[25] - 2024年经营活动现金流量净额4356.88万元，较2023年的1.90亿元下降77.04%[25] - 2024年末总资产30.96亿元，较2023年末的26.49亿元增长16.91%[26] - 2024年末归属上市公司股东净资产14.22亿元，较2023年末的15.24亿元下降6.66%[26] - 2024年各季度营收分别为5.52亿元、5.92亿元、5.75亿元、8.96亿元[31] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为234.86万元、 -126.17万元、 -1095.26万元、 -8844.28万元[31] - 2024年非经常性损益合计13,245,952.58元，2023年为12,512,437.32元，2022年为 - 4,364,399.07元[33] - 2024年度公司实现营业收入261,554.81万元，同比增长13.86%，归属上市公司股东净利润-9,830.85万元，扣非净利润-11,154.44万元[47] - 2024年营业收入合计2,615,548,143.13元，占比100%；2023年营业收入合计2,297,150,506.88元，占比100%，同比增减13.86%[79] - 2024年销售费用2927.94万元，同比增长28.61%，因汽车销量增加售后服务费增加[91] - 2024年管理费用1.17亿元，同比增长23.84%，因新增业务板块费用增加[91] - 2024年财务费用2280.12万元，同比减少25.02%，因票据贴现息减少[91] - 2024年研发费用2789.60万元，同比增长52.75%，因汽车板块新车型研发投入增加[91] - 2024年经营活动现金流入小计1,709,966,698.49元，同比减少12.42%；经营活动现金流出小计1,666,397,884.72元，同比减少5.47%；经营活动产生的现金流量净额43,568,813.77元，同比减少77.04%[96] - 2024年投资活动现金流入小计35,946,889.18元，同比增长123.47%；投资活动现金流出小计58,067,656.34元，同比增长47.83%；投资活动产生的现金流量净额-22,120,767.16元，同比增长4.63%[96] - 2024年筹资活动现金流入小计993,230,036.00元，同比增长24.22%；筹资活动现金流出小计912,378,498.08元，同比减少11.52%；筹资活动产生的现金流量净额80,851,537.92元，同比增长134.91%[96] - 2024年现金及现金等价物净增加额104,056,009.66元，同比增长262.94%[96] - 投资收益13,062,491.83元，同比减少15.14%；资产减值-132,479,478.12元，占利润总额比例153.57%；营业外收入1,622,544.46元，同比减少1.88%；营业外支出9,304,000.47元，同比减少10.79%[99][101] - 2024年末货币资金186,014,608.69元，占总资产比例6.01%，较年初比重增加1.06%；应收账款866,941,002.91元，占总资产比例28.00%，较年初比重增加9.50%[103] - 2024年末合同资产158,275,802.54元，占总资产比例5.11%，较年初比重减少4.64%；投资性房地产67,431,581.24元，占总资产比例2.18%，较年初比重减少3.10%[103] - 2024年末长期股权投资93,296,165.91元，占总资产比例3.01%，较年初比重增加0.36%；短期借款548,323,768.20元，占总资产比例17.71%，较年初比重增加2.79%[103] - 2024年末应付账款451,919,097.91元，占总资产比例14.60%，较年初比重增加2.91%；长期借款26,000,000.00元，占总资产比例0.84%，较年初新增[103] 行业数据情况 - 2024年中国家电行业累计主营业务收入达1.95万亿元，同比增长5.6%；出口额达1124亿美元，同比增长14.0%[38] - 2024年我国冰箱行业累计产量达9,770万台，同比增长11.8%，累计出货9,671万台，同比增长10.9%[38] - 2024年底铜、铝价格分别同比上涨了8%和9%[39] - 2024年全年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%[41] - 2024年新能源商用车国内销量53.2万辆，年均复合增长率高达35.27%；渗透率由2021年的3.9%增长至2024年的14.9%[41] - 2024年中国客车行业销售51.1万辆，同比增长3.9%；大中客车销售11.6万辆，同比增长30.4%[41] - 2024上半年中国液冷服务器市场规模达到12.6亿美元，与2023年同期相比增长98.3%，预计2023 - 2028年年复合增长率将达到47.6%，2028年市场规模将达到102亿美元[43] - 截至2024年底全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为“十三五”期末的20倍，较2023年底增长超过130%[44] - 2024年7月25日，国家统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金支持设备更新和消费品以旧换新[55] - 2016 - 2019年我国新能源公交保有量分别增加7.8万辆、9.2万辆、8.5万辆、6.8万辆，2024年进入8 - 10年更换周期[58] - 截至2024年9月底，我国在用算力中心机架总规模达880万标准机架，算力总规模超268EFLOPS（FP32）[59] - 2023年度我国算力中心总耗电量约为1500亿千瓦时，在用算力中心平均PUE为1.48，制散热能耗占比0.43 [59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年度家电制冷管路及配件业务板块主营收入22.60亿元，同比上升4.99%，但利润因原材料价格上涨和主机厂压价大幅下降[49] - 报告期内汽车板块完成各类商用车销售474台，2024年实现销售收入2.68亿元，拓展新客户，提升西南地区市场份额[50] - 报告期内液冷板块实现主营收入387.73万元，与新华三合作，为多地提供液冷产品和服务，签订算力服务合同[53] - 2024年3月美藤电工投产后，铜合金业务实现营业收入342.10万元[54] - 报告期内纯电动公交车产量394，上年同期85，同比增363.53%；销售量354，上年同期85，同比增316.47% [64] - 报告期内专用车产量和销售量均为111，上年同期为0 [64] - 报告期内传统车产量和销售量均为9，上年同期为0 [64] - 新能源汽车整车产能3000台/年，产量505，销量465，销售收入254,071,878.17元[67] - 2024年家电板块主营业务收入225,975.04万元，汽车板块主营业务收入26,061.56万元，液冷热管理业务主营业务收入387.73万元，铜合金业务主营业务收入342.10万元[77] - 制冷管路及配件营业收入22.5975039995亿元，占比86.40%，同比增长4.99%[80] - 汽车整车及部件营业收入2.6061564608亿元，占比9.96%，同比增长257.41%[80] - 境内营业收入23.8132701611亿元，占比91.05%，同比增长15.39%[80] - 制冷管路销售量45291.60吨，生产量43579.61吨，库存量3131.68吨，同比分别变动11.45%、2.02%、 -35.34%[82] - 新能源汽车整车销售量465辆，生产量505辆，库存量61辆，同比分别增长447.06%、494.12%、190.48%[83] - 制冷管路原材料成本5.4417893431亿元，占营业成本比重92.39%，同比增长11.93%[85] - 汽车整车原材料成本1.9361550986亿元，占营业成本比重91.12%，同比增长285.18%[85] - 公司铜合金及液冷板块业务逐步起步，上年同期无同口径可比数据[86] 公司业务布局与发展规划 - 2025年1月成立全资子公司蜀康芯盛，专注新能源商用车动力电池后市场服务[51] - 公司业务遍布全球二十多个国家和地区，生产基地分布多地，主营业务包括两大核心板块和两个新兴业务领域[46] - 家电板块以浙江康盛科工贸有限公司为主体，与众多知名企业建立长期合作关系[48] - 新能源商用车制造业务以中植一客为主体，产品涵盖多种类型和车型[50] - 液冷热管理板块以云创智达为主体，构建双擎液冷技术矩阵，提供全链条液冷解决方案[52] - 2025年公司围绕“一主两翼，并驾齐驱”战略布局开展工作，推动家电板块战略改革[118] - 公司将优化运营体系、重构业务运营机制、设立创新业务部门推动发展[119] - 汽车板块将中植一客建设成新能源商用车整车解决方案提供商，拓展产品线并启动新厂区建设，后市场业务基于51个售后网点等实现动力电池换新服务突破[120] - 液冷板块加大研发投入，聚焦IDC和新能源场景，完善认证和生产管理体系，深化渠道拓展[121] - 铜合金板块加强与易藤电气协同，开拓市场，加大创新研发，寻求资本合作[122] 公司面临的风险与应对措施 - 传统家电业务原材料钢材、铝材和铜管在成本构成中占比大，价格波动带来成本压力[124] - 应对原材料价格波动，公司拓展供应商、优化采购、与客户建立联动定价机制[125] - 冰箱冷柜市场饱和，竞争加剧，家电出口有不确定性，公司盈利能力有下降风险[126] - 应对家电盈利能力下降，公司研发产品、开拓市场、关注出口政策、整合资源[126] - 新能源商用车制造业资金需求大、账期长，行业竞争激烈，公司有市场份额下降风险[127] - 应对新能源商用车竞争，公司引入战略投资者，向轻资产转型，拓展后市场服务[127] - 液冷和铜合金新业务拓展可能不及预期，公司将追踪行业变化，谨慎拓展业务[128] 公司子公司相关情况 - 浙江康盛科工贸有限公司为子公司，注册资本1亿元，总资产11.42亿元，净资产8.65亿元，营业收入10.31亿元，净利润635.99万元[114] - 江苏康盛管业有限公司为子公司，注册资本2.7亿元，总资产4.51亿元，净资产2.99亿元，营业收入4.77亿元，净利润1124.58万元[114] - 青岛海达盛冷凝器有限公司注册资本10000.00，总资产68858.09，净资产9167.38，营业收入122877.25，营业利润 -476.96，净利润 -442.25[115] - 浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司注册资本3000.00，总资产14298.16，净资产7041.25，营业收入28165.47，营业利润579.64，净利润546.25[115] - 浙江康盛热交换器有限公司注册资本13000.00，总资产25329.14，净资产17666.90，营业收入22125.06，营业利润1252.58，净利润1133.42[115] - 合肥康盛管业有限责任公司注册资本15000.00，总资产24922.98，净资产14551.39，营业收入35555.12，营业利润 -19.80，净利润 -124.30[115] - 中植一客成都汽车有限公司注册资本

业绩相关 - 控股子公司中植一客中标金额合计18,820.40万元[3][4][5] - 若合同顺利实施，将对2025年及未来业绩产生积极影响[5] 项目情况 - 中标成都公交集团2025年新能源车辆采购项目包一、包二[4] - 需30日内订立书面合同，预计8个月内完成交付[3][4] 过往中标 - 2021年12月中植一客曾中标成都公交相关订单825台，金额9.76亿元[5]