证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-009 浙江康盛股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 19 日向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与监事会充分讨论和审议，会议形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度内部控制自我报告》 ● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为229,715.05万元[8] - 2023年度制冷管路及配件营业收入较上年增长1.32%[8] - 2023年度新能源汽车及传统车整车营业收入较上年下降92.29%[8] - 2023年母公司营业收入711,098,354.78元，上期为664,130,360.10元[29] - 2023年末合并资产总计26.49亿元，较上年末31.80亿元减少16.71%[18] - 2023年末合并负债合计11.31亿元，较上年末16.89亿元减少33.04%[20] - 2023年末合并股东权益合计15.17亿元，较上年末14.91亿元增加1.74%[20] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司应收账款48,998.86万元[9] - 截止2023年12月31日，公司合同资产25,814.48万元[9] - 2023年末合并货币资金1.31亿元，较上年末4.01亿元减少67.30%[18] - 2023年末母公司长期股权投资19.44亿元，较上年末15.50亿元增加25.40%[22] - 2023年合并经营活动现金流入小计1,952,558,448.01元，上期为1,952,999,026.81元[32] - 2023年合并经营活动现金流出小计1,762,786,742.27元，上期为1,933,739,774.56元[32] 股本信息 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数11.364亿股，注册资本为11.364亿元[48] 会计政策 - 公司对租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债[176] - 公司经营租出资产时，经营租赁租金收入在租赁期内按直线法确认，可变租金实际发生时计入租金收入[178] - 公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债[176] 税务信息 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、5%，出口退税率13%；房产税12%、1.2%；城市维护建设税5%、7%；教育费附加3%；地方教育附加2%；企业所得税25%、20%、15%[187] - 子公司浙江康盛热交换器有限公司和中植一客成都汽车有限公司企业所得税减按15%计缴[187][188][189] - 子公司淳安康盛机械模具有限公司等多家企业自2022年1月1日至2024年12月31日，年应纳税所得额减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[187][189]

会议信息 - 公司2024年4月19日发通知，24日通讯召开第六届董事会独立董事第一次专门会议[1] - 应出席3人，实际出席3人，俞波、于良耀、李在军均出席[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，将提交第六届董事会第十一次会议[1][2] - 关联租赁以市场价格为依据，表决3票同意、0票弃权、0票反对[1][2]

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 浙江康盛股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

业绩总结 - 2023年度营收229,715.05万元，净利润2,177.13万元，扣非净利润925.89万元[7] - 2023年末总资产264,852.83万元，所有者权益152,398.04万元[7] 未来展望 - 拟开展不超5亿应收账款保理业务，期限12个月[17] 新策略 - 转变为“以家电为主业，拓展液冷和合金业务，形成一主两翼”布局[16]

财务业绩 - 2023年公司营业收入为22.97亿元，同比下降27.09%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为2,177.13万元，同比增长21.54%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为925.89万元，同比下降58.44%[6] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为18,977.17万元，同比增长885.35%[6] - 2023年末公司总资产为26.49亿元，同比下降16.72%[6] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为15.24亿元，同比增长1.76%[6] 主营业务 - 公司主营业务包括家电制冷管路及配件、新能源商用车整车、液冷热管理和铜合金等四大板块[16] - 家电制冷管路及配件业务是公司的核心业务,2023年实现主营收入21.52亿元,同比增长1.32%,利润增长率远高于收入增长率[18] - 新能源商用车整车业务受行业低迷和政府财政吃紧影响,销量较上年同期大幅下降,公司正在进行战略调整以提升市场竞争力[18] - 公司布局了数据中心及储能领域的液冷热管理业务,已取得多项专利并开展了试点项目,但尚未形成收入[18] - 铜合金业务作为公司在铜精细加工产业的布局,美藤电工已掌握核心技术并于2023年底开始投产,2024年一季度确认收入234.32万元[18] 发展战略 - 公司调整战略,由原先"家电和汽车双主业"转变为"以家电为主业,大力拓展液冷业务和合金业务,形成一主两翼"的全新布局[68] - 公司坚持"稳家电，强汽车"双主业并重的发展战略,但汽车板块经营状况不容乐观[69] - 公司计划通过引入战略投资者、转向轻资产运营模式等方式来提升汽车板块的市场竞争力和盈利能力[69,70] - 公司将液冷和铜合金等新业务作为提升盈利能力的核心业务[70] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、家电业务盈利能力下降、新能源商用车市场竞争加剧、新业务拓展不及预期等风险[70,71,72] - 公司采取多种措施应对上述风险,如优化采购、调整销售价格、引入外部资源、拓展新业务等[70,71] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求,不断完善公司治理结构,健全内部控制制度体系[76] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面保持独立[78] - 公司不存在与控股股东的同业竞争情况[79] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] 重大事项 - 公司实际控制人由陈汉康先生变更为解直锟先生[8] - 公司第一大股东为常州星若,持有公司13,500万股[8] - 公司注册地址由"浙江省淳安县坪山工业园1幢"变更为"浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号"[7] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[2] - 公司新设3家子公司,注销2家子公司,拓展了液冷与铜合金业务[31] 新产品研发 - 公司正在开发多个新产品,如水性漆包绝缘毛细管、电子铝制散热块、微径铝制液胀翅片换热器等[34][35][36][37][38][39] - 公司正在开发适用于5G BBU服务器和数据中心的液冷机柜产品[40][41] - 公司正在开发L4级无人驾驶城市客车底盘及车辆智能化技术[41] 社会责任 - 公司实行全员劳动合同制,严格执行国家的劳动用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度[1] - 公司积极关怀员工生活,开展困难职工帮扶、节日慰问、金秋助学等特色活动[1] - 公司重视与供应商、客户和消费者的关系,切实维护各方合法权益[1,2] - 公司积极参与社会公益事业,组织联乡结村、扶贫帮困等慈善活动[2]

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-016 浙江康盛股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 一、 本次关联交易概述 1、关联租赁事项概述 为满足公司日常经营管理需要，公司下属子公司江苏康盛、合肥康盛分别与 关联法人中植安徽就租赁生产厂房及宿舍签订了相关协议，具体情况如下： | 序 | 出租方 | 承租方 | 租赁面积 | 租赁用途 | 租赁地点 | 年租金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （平方米） | | | （万元） | | 1 | 中植汽车安徽有 | 江苏康盛管业 | 72,091.29 | 生产厂房 | 江苏省 | 476.61 | | | 限公司 | 有限公司 | | 及住宿 | 睢宁县 | | | 2 | 中植汽车安徽有 | 合肥康盛管业 | 22,873.11 | 生产厂房 | 安徽省 | 232.52 | | | 限公司 | 有限责任公司 | | 及住宿 | 合肥市 | | | | 合计 | | 94,964.40 | — | — | 709.13 | 2、关联交易事项的审议情况 公 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，康盛股份营业收入为552,386,493.79元，同比增长9.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,348,643.32元，同比下降66.02%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为19,059,694.06元，同比下降57.06%[5] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为19,059,694.06元，较上期44,391,036.83元有所下降[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-14,581,292.90元，较上期-14,087,520.26元略有增加[15] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-22,812,153.31元，较上期-36,706,049.63元有所改善[15] - 公司现金及现金等价物净增加额为-17,925,105.37元，较上期-6,170,079.33元有所下降[16] 股东情况 - 前10名股东中，常州星若企业持有有限售条件股份135,000,000股，重庆拓洋投资持有122,180,000股[9] - 股东杜万军持有4,745,200股参与融资融券业务，股东陈乃硕持有2,776,200股参与融资融券业务[10] 资产负债情况 - 浙江康盛股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,418,589,536.34元，较上期略有下降[12] - 公司非流动资产合计为1,145,275,676.47元，较上期略有下降[12] - 公司负债合计为1,044,065,064.35元，较上期略有下降[13] - 公司净利润为2,272,101.60元，较上期有所下降[14]

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-012 浙江康盛股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 基于公司发展规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能 力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，结合宏观经济形势、公司资金 面的基本情况以及公司经营发展实际情况及银行授信情况，同时为更好地维护全 体股东的长远利益，根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需 求，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配。 三、公司未分配利润的预计用途 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为 21,771,298.33 元，其中母公司实现净利润 122,596,582.56 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-019 浙江康盛股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则 解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议， 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 11 月 9 日，财政部印发《准则解释第 17 号》，对"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的相关规定执行。其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 ...