公司治理与融资安排 - 公司将于2025年8月14日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议全资子公司向银行申请专项贷款及公司提供担保的议案 [1]

指数表现 - 中证深圳科技创新主题指数7月29日上涨1.26%至8396.71点 成交额356.34亿元[1] - 近一个月上涨12.14% 近三个月上涨18.85% 年初至今上涨19.46%[1] - 指数以2014年11月14日为基日 基点3000点[1] 指数构成 - 十大权重股包括中兴通讯(7.47%) 汇川技术(7.02%) 比亚迪(6.63%) 深南电路(6.16%) 鹏鼎控股(5.94%) 欣旺达(5.38%) 景旺电子(4.07%) 惠泰医疗(3.92%) 和而泰(3.71%) 顺络电子(3.71%)[1] - 行业分布为信息技术38.51% 工业31.74% 医疗卫生10.82% 通信服务10.66% 可选消费8.27%[2] - 市场板块分布为深圳证券交易所83.38% 上海证券交易所16.62%[1] 指数运作机制 - 样本每季度调整一次 调整时间为每年3月 6月 9月和12月的第二个星期五的下一交易日[2] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况下进行临时调整[2] - 样本退市时从指数中剔除 公司发生收购合并分拆等情形参照细则处理[2] 跟踪产品 - 跟踪该指数的公募基金包括安信深圳科技指数(LOF)A和安信深圳科技指数(LOF)C[3]

限制性股票授予 - 2023年1月4日激励对象由278名调整为274名，授予1800万股[4] 回购价格调整 - 2023年5月19日回购价格由7.91元/股调整为7.81元/股[5] - 2024年4月19日调整为7.6594元/股[10] - 2023年度权益分配后调整为7.6593元/股[11] 回购注销情况 - 2023 - 2025年多次回购注销限制性股票[5][7][8][9][11][13][14][17] - 本次回购11.20万股，价格7.5593元/股，资金846,641.60元[17][18] 股本及占比变动 - 总股本由924,806,285股减至924,694,285股[19] - 限售、股权激励限售、无限售股占比有变动[19] 事项合规性 - 监事会认为回购注销合法有效，不损害股东利益[23]

激励计划基本情况 - 拟授予权益总计1800万股，占公司股本总额1.9686%[6][31] - 授予价格为每股7.91元[6][41] - 激励对象总人数为278人[7][27] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][34] 激励对象分配 - 执行总裁秦宏武获授35万股，占限制性股票总数1.9444%，占总股本0.0383%[32] - 副总裁罗珊珊获授30万股，占限制性股票总数1.6777%，占总股本0.0328%[32] - 董事刘明获授18万股，占限制性股票总数1.0000%，占总股本0.0197%[32] - 董事白清利获授20万股，占限制性股票总数1.1111%，占总股本0.0219%[32] - 核心管理人员等274人获授1697万股，占限制性股票总数94.2778%，占总股本1.8560%[32] 时间安排 - 激励对象公示期不少于10天[29] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[29] - 自股东大会审议通过计划之日起60日内完成授予等相关程序，否则终止计划[13][35] 限售期与解除限售 - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[36] - 第一个解除限售期比例为30%，时间是授予登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日[39] - 第二个解除限售期比例为30%，时间是授予登记完成24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日[39] - 第三个解除限售期比例为40%，时间是授予登记完成36个月后首个交易日起至48个月内最后一个交易日[39] 业绩考核指标 - 2023年营业收入或净利润不低于2021年的1.25倍[50] - 2024年营业收入或净利润不低于2021年的1.60倍[50] - 2025年营业收入或净利润不低于2021年的2.10倍，营业收入目标值1257027.88万元，净利润目标值114552.10万元[50] 费用情况 - 激励计划总费用14202万元，2022 - 2025年会计成本分别为690.38万元、7929.45万元、3846.38万元、1735.80万元[72] 调整与处理规则 - 若公告日至登记前有资本公积转增股本等事项，按公式调整限制性股票数量和授予价格，增发时授予数量和价格不作调整[55][60][59][63] - 公司股东大会授权董事会决定调整授予价格和限制性股票数量，调整后及时公告并请律师出具专业意见[64] - 公司出现控制权变更等6种情形，激励计划终止，未解除限售的限制性股票按授予价回购注销[77] - 激励对象因不能胜任等原因导致职务变更或被解聘，未解除限售的限制性股票按授予价回购注销[79] 其他规定 - 激励计划在公司股东大会审议通过后生效[99] - 激励计划的解释权属于公司董事会[100] - 公告日期为2025年7月29日[101]

限制性股票激励计划授予 - 2023年1月4日向274名激励对象授予1800万股限制性股票[5] 限制性股票回购注销 - 2023年5月19日回购注销40000股，价格由7.91元/股调为7.81元/股[6] - 2023年6月5日回购注销40000股，价格7.81元/股[7] - 2023年12月22日董事会同意回购注销180000股，价格7.81元/股[8] - 2024年1月8日股东大会同意回购注销180000股，价格7.81元/股[8] - 2024年3月28日董事会同意回购注销23万股[9] - 2024年4月19日股东大会同意回购注销23万股并调价格[10] - 2024年4月19日限制性股票回购价格调为7.6594元/股[11] - 2024年4月30日调整后回购价格为7.6593元/股[12] - 2024年8月拟对9名激励对象共35万股回购注销[12] - 2024年12月拟对3名激励对象共11.20万股回购注销[13] - 2025年1月拟对3名激励对象共11.20万股回购注销[14] - 2025年4月拟对9名激励对象共27.40万股回购注销[15] 业绩考核目标 - 原目标2023年营收或净利润不低于2021年1.25倍，2024年不低于1.60倍，2025年不低于2.10倍[19] - 调整后2025年营收目标值1257027.88万元，净利润目标值114552.10万元[21] - 2025年营收和净利润按不同区间对应不同可解除限售比例，取高值[21] 修订影响与意见 - 修订调动核心团队积极性，利于战略推进和长期发展[23] - 对公司财务和经营成果无重大不利影响，不损害公司及股东利益[23] - 董事会薪酬与考核委员会认为修订符合规定，利于公司发展[24] - 监事会认为修订符合规定，利于发挥激励计划初衷[25] - 律师事务所认为修订已获现阶段必要批准和授权，尚需股东大会批准[27] 备查文件 - 第六届董事会第二十六次会议决议[28] - 第六届监事会第二十四次会议决议[28] - 北京君合（杭州）律师事务所相关法律意见书[28]

激励计划基本信息 - 拟授予权益总计1800万股，占草案公告日公司股本总额914340685股的1.9686%[7][35][37] - 授予价格为每股7.91元[7][49] - 激励对象总人数为278人[8][32] - 限制性股票有效期最长不超过60个月[10][35][41] 授予与解除限售条件 - 授予条件为公司和激励对象均未发生特定负面情形，如财务报告被出具否定或无法表示意见等[51][52][54] - 解除限售条件与授予条件相同，若不满足，已获授但未解除限售的股票由公司回购注销[55][57] - 2023 - 2025年营业收入或净利润有相应增长目标[58][59] - 2025年营业收入目标值为1,257,027.88万元，净利润目标值为114,552.10万元[59] 时间安排 - 自股东大会审议通过计划之日起60日内完成授予等程序，否则终止计划[14][42][89] - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[44] - 第一个解除限售期比例为30%，时间为授予登记完成之日起12 - 24个月；第二个解除限售期比例为30%，时间为授予登记完成之日起24 - 36个月；第三个解除限售期比例为40%，时间为授予登记完成之日起36 - 48个月[46] 费用与资金 - 限制性股票总费用为14202万元[83] - 2022 - 2025年限制性股票费用分别为690.38万元、7929.45万元、3846.38万元、1735.80万元[83] - 激励对象资金来源为自筹资金[99] 特殊情况处理 - 公司出现控制权变更等6种情形，激励计划终止，未解除限售股票按授予价回购注销[107] - 激励对象因不能胜任等原因职务变更或被解聘，未解除限售股票按授予价回购注销[109] - 激励对象非因执行职务负伤丧失劳动能力，未解除限售股票按授予价回购注销[110] - 激励对象因辞职、裁员离职，董事会可决定未解除限售股票按授予价回购注销[110] - 激励对象退休离职，董事会可决定按退休前程序处理，可不纳入个人绩效考核条件[110] - 激励对象死亡，未解除限售股票注销，因执行职务死亡可获补偿[110] 调整与变更 - 若公司有资本公积转增股本等事项，需对限制性股票数量和授予价格进行相应调整[66][69] - 公司在股东大会前变更计划需董事会审议通过，之后变更需股东大会决定[104] - 股东大会审议前终止计划需董事会审议通过，审议通过后由股东大会决定[105]

限制性股票授予与回购 - 2023年1月4日为授予日，授予价格7.91元/股，向274人授予1800万股[8] - 2023 - 2025年因人员变动多次回购注销限制性股票[9][10][12][14][15][16][17][20] - 2024年4月和2025年4月调整限制性股票回购价格[13][16] 激励计划审议 - 2022年11 - 12月多会议审议通过激励计划相关议案并公示[6][7][8] - 2023 - 2024年多次股东大会审议通过回购注销事项[9][11] 业绩考核要求 - 2023 - 2025年营业收入或净利润有增长倍数要求[21][22] - 2025年营业收入目标值1257027.88万元，净利润目标值114552.10万元[22] - 不同营收和净利润区间对应不同解除限售比例[22][23]

激励计划 - 考核年度为2023 - 2025年，每年考核一次[9] 业绩目标 - 2023年营收或净利润不低于2021年1.25倍[6] - 2024年营收或净利润不低于2021年1.60倍[6] - 2025年营收或净利润不低于2021年2.10倍[6] - 2025年营收目标值1,257,027.88万元[6] - 2025年净利润目标值114,552.10万元[6] 限售解除 - 2025年营收、净利润达目标值，可解除限售比例100%[6][7] - 2025年营收、净利润达目标值90%，可解除限售比例90%[6][7]

担保情况 - 拟为智能科技增加2亿元担保额度，总额达12亿元[3] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为4.27%[7] - 已审批有效担保额度34.2亿元人民币和8000万美元[12] - 实际对外担保总余额6.5亿元人民币和256.23万美元，占比14.27%[12] 子公司财务 - 智能科技2024年末资产15,026.67万元，负债10,332.63万元[9] - 2025年3月资产15,291.98万元，负债10,783.63万元[9] - 2024年营收0，净利润 - 303.50万元[9] - 2025年1 - 3月营收0，净利润 - 185.69万元[9] 其他 - 智能科技最近一期资产负债率为68.76%[7] - 无对合并报表外单位担保、逾期担保情形[13]

公司变更 - 2025年7月29日审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] 股份变动 - 2022年激励计划4名对象离职，回购注销11.20万股限制性股票[1] - 回购后注册资本由924,806,285元减至924,694,285元[1] - 回购后股份总数由924,806,285股减至924,694,285股[1] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款将修订，其他不变[2] - 修订尚需股东大会审议，以工商核准变更登记为准[2]