会议情况 - 公司第七届监事会第二十次会议于2024年4月26日通讯表决召开[2] - 应到、实到监事均为三人[2] 审议事项 - 以3票同意通过《2024年第一季度报告》[3] - 报告于2024年4月27日披露[3] - 以3票同意通过选举施泽彪为第七届监事会主席议案[3]

风险与合规管理委员会组成 - 成员由五名董事组成[4] 风险与合规管理委员会选举 - 设主任委员由董事会在委员内直接选举产生[5] 风险与合规管理委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 风险与合规管理委员会会议 - 每年至少召开一次定期会议，定期提前5日、临时提前3日发通知，特殊情况即时通知[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] - 成员由五名董事组成，设主任委员一名由董事长担任[4][5] - 任期与董事会一致[5] 职责与运作 - 主要职责是研究中、长期发展战略等重大事项并提建议[7] - 会议由主任委员召集主持，提前3日通知，特殊情况即时通知[10][11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，原细则废止[13]

会议安排 - 公司2024年4月2日决定4月24日召集2023年度股东大会[3] - 4月3日发布召开股东大会通知[4] - 控股股东4月12日提临时提案，4月13日发补充通知[5] 参会情况 - 现场101名股东代表186,056,524股，占比50.0280%[6] - 网络22名股东持有11,114,996股，占比2.9887%[6] 议案情况 - 大会审议15项议案含多个子议案[8][9] - 议案6关联股东回避表决[10] - 议案8 - 12为特别决议需三分之二以上通过[11] - 议案14采取累积投票制[11] - 其他议案为普通决议需二分之一以上通过[11]

股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2024-020 中远海运科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议主持人：董事李国荣先生 （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14：00 开始 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日 （5）会议召开地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼 会议室 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2.会议出席情况 出席本次股东大会的股东或股东代表共计 123 人，代表股份 197,171,520 股，占公司总股份的 53.0167％。其中： 1 / 12 （1）现场会议出席情况 通过现场投票的股东或股 ...

人事变动 - 2024年4月23日陈建飞辞去职工监事，不在公司及子公司任职[2] - 同日选举王成钢为职工董事、杨忆明为职工监事[3] 股份情况 - 陈建飞及其亲属未持股[2] - 王成钢持股80,160股[9] - 杨忆明未持股[10]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-015 中远海运科技股份有限公司 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.选举蒋时飞先生为第七届董事会非独立董事。 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十七次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通 知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事 六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》， 逐项审议通过以下 2 项子议案： 1.选举董宇航先生为第七届董事会非独立董事。 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过《关于选举第七届董事会非 ...

人事变动 - 2024年4月12日监事会主席叶红军因工作调整辞职，辞职后不在公司任职[2] - 2024年4月12日会议提名董宇航、蒋时飞为非独立董事，施泽彪为非职工监事[3] 人员信息 - 董宇航、蒋时飞、施泽彪未持股，无关联关系，任职资格合规[8][10][13] 任期情况 - 上述董事、监事任期自2023年度股东大会通过起至届满[4]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会将于2024年4月24日召开[1] - 现场会议下午14:00召开，网络投票9:15－15:00（互联网）和9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00（交易系统）[3] - 会议股权登记日为2024年4月17日[5] - 现场会议地点为上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议室[5] 股权结构 - 控股股东上海船舶运输科学研究所有限公司持股181,984,400股，占总股本48.93%[2] 议案情况 - 议案8 - 12为特别决议事项，需三分之二以上通过，其他为普通决议，需二分之一以上通过[9] - 议案14采取累积投票制选2名非独立董事，议案15选1名监事不适用[10] - 新增议案14、15提交审议[2][3] - 议案6为关联交易议案且需逐项审议，不同子议案关联股东需回避[8][9] 登记与投票 - 股东大会登记时间为2024年4月19日9:00－11:30、13:30－17:00[12] - 登记地点为上海市浦东新区民生路628号10楼[12] - 普通股投票代码为"362401"，简称为"中远投票"[16] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×2[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月24日9:15－9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月24日9:15－15:00[20] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[18] - 重复投票以第一次有效投票为准[18] - 议案用"√"填写，每项只能选一项，多选或不选视为弃权[24] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[25]

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十九次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知 按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议 监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》规定。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-016 中远海运科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，监事任期自股东大会审议通 过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1 / 2 1.《第七届监事会第十九次会议决议》及签署页。 特此公告。 二、会议决议 经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会审议通过了《关于选举第七届监事会非职工监事的议 ...