公司人事变动 - 中远海科董事会同意聘任林亦雯女士为公司总经理 [1]

人事提名 - 李佳铭被提名为中远海运科技第八届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][8] - 本人近十二个月无相关禁止情形[8] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董数量及任期合规[12]

人员提名 - 张志云被提名为中远海运科技第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不持股1%以上，非前十自然人股东[6] - 本人及直系亲属不在持股5%以上或前五名股东任职[8] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚、公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[12] 候选人承诺 - 确保声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职不符资格及时报告并辞任[14]

换届选举 - 2025年10月29日审议通过换届选举议案[2] - 提名王新波等5人为非独立董事候选人，李佳铭等3人为独立董事候选人[2] - 第八届董事会董事任期三年，自股东会审议通过生效[3] 人员持股 - 王新波持股150,240股[8] - 林亦雯持股117,960股[9] - 李国荣、董宇航、蒋时飞等未持股[11][13][14] 独立董事 - 换届通过后独立董事比例不低于三分之一[4] - 彭鑫承诺参加培训获资格证书[2] - 李佳铭、张志云持深交所认可资格证书[16][18]

人事变动 - 王新波因工作调整辞去总经理职务，仍任董事长，持股150,240股[2] - 2025年10月29日董事会同意聘任林亦雯为总经理[3] 新总经理信息 - 林亦雯1976年生，本科，高级工程师，持股117,960股[8][9] - 历任多职，现任职公司多项职务，无关联关系且资格合规[8][9]

独立董事提名 - 彭鑫被提名为中远海运科技第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[9] - 具备上市公司运作相关知识及五年以上相关工作经验[7] - 担任独立董事符合多项法律规定及公司要求[12] 履职承诺 - 不符合任职资格将及时报告并辞职[13] - 若辞任致比例不符或缺会计人士将持续履职[13] - 已签署参加培训并取得资格证书承诺书[3] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] 授权事项 - 授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名李佳铭为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需符合相关任职资格和条件[2] - 被提名人及其直系亲属与公司股东任职和持股有相关限制[6] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[7] - 被提名人在担任独立董事数量和时长上有约束[8][10]

董事会提名 - 公司董事会提名张志云为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[4] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[4] - 本人及直系亲属等不在公司及关联方任职或持股超规定比例[6] - 最近十二个月内无相关规定情形[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名彭鑫为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意参选并承诺参加培训获资格证书[1][2] - 提名人保证声明真实准确完整，不符要求将督促辞职[10]

股东会时间安排 - 公司2025年第一次临时股东会于11月18日14:00召开[1] - 网络投票时间为11月18日9:15－15:00（互联网）和部分时段（交易系统）[1] - 会议股权登记日为11月12日[3] - 现场参会登记时间为11月14日9:00－11:30，13:30－17:00[9] 选举相关 - 本次股东会审议选举第八届董事会非独立董事（应选5人）和独立董事（应选3人）[5][6] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×5[14] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[14] - 选举王新波等5人为非独立董事，李佳铭等3人为独立董事[19] 投票规则 - 本次股东会议案只能填报选举票数，不同意可投0票[20] - 未作指示视为同意受托人选择[20] - 授权委托有效期至股东会结束[20] - 委托股东为法人需加盖印章[20]