人事变动 - 戴静女士辞去总会计师、董事会秘书职务[3] - 公司聘任俞建忠先生为总会计师[3] - 俞建忠先生代行董事会秘书职责[4] 员工招录 - 公司调整2024年员工招录计划，计划招录85人[4] 会议情况 - 公司第七届董事会第二十九次会议于2024年6月17日通讯表决召开[2] - 9名董事全部参加表决[2]

人事变动 - 独立董事杨珉因个人原因辞职，不在公司及子公司任职且亲属未持股[3] - 总会计师、董事会秘书戴静因工作调整辞职，持股150,240股[4] 人事任命 - 2024年6月17日会议通过聘任俞建忠为总会计师[6] - 同日指定俞建忠代行董事会秘书职责[7] - 俞建忠无持股、无关联关系，任职资格符合要求[12]

回购注销 - 2024年3月18日通过回购注销部分激励对象236,120股限制性股票议案[2] - 完成后总股本减至371,668,440股，注册资本减至371,668,440元[2] 债权人申报 - 自公告披露日起45日内可申报，工作日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[3][4] - 申报地点为上海浦东新区民生路628号10楼[4] - 需持证明债权债务关系材料，联系人马先生[4]

公司概况 - 中远海运科技股份有限公司是一家专注于数字航运与供应链、数字城市与交通领域的科技公司，拥有背靠全球最大航运集团的天然优势 [13] - 公司主要业务包括智能航运、智能交通等数字化转型服务，致力于为行业上下游客户提供基础共性的技术支撑、数据支撑和智能支撑 [1][2][8] - 公司研发投入主要集中在基础共性技术研发、数字化智能化产品研发、核心关键技术研发和商业模式创新等方面 [28][29][30] 数字化转型 - 公司围绕"建云、聚数、创智、兴业"开展技术准备工作，帮助客户实现数字化转型 [1][2][8] - 公司正在重点研究基于基础大模型的行业大模型应用，希望进一步为行业上下游客户提供更加智能化的数字化转型支撑能力 [1][2] - 公司将进一步加大投入发展数字航运与供应链业务，同时加快数字城市与交通业务的结构优化 [3] 技术创新 - 公司在智能航运领域取得了一系列科技成果，如船视宝系列产品、智能船舶等 [11][12][15][16] - 公司未来将围绕智能航运产业链进行广度覆盖和深度挖掘，在自动巡检机器人、船舶自主航行、数字孪生、航运垂直大模型等方面取得突破 [11][12][30] - 公司加大数字化、智能化等领域的人才引进力度，同时也加大了科技研发的投入力度，不断优化激励机制，以保持技术领先 [13] 市场拓展 - 公司部分产品已经在海外市场推广，未来将围绕海外市场开拓打造专门的产品线 [22] - 公司的船视宝系列产品可以为广泛的行业客户提供数字化智能化支撑，未来有很好的市场拓展空间 [25][26] 资产优化 - 公司注重资产结构优化，资产负债率从2022年的54.09%下降至2023年的48.21% [23] - 公司持续统筹优化人才、资金、组织、数据等资源配置，提高资源利用效率 [23] - 公司持续关注行业发展，如有对外收购投资计划会严格履行信息披露义务 [23] 投资者回报 - 公司已连续10年积极以现金分红方式回馈股东，2023年度每10股派发现金红利1.8元，同比增长50%，创历史新高 [4][18] - 未来公司将以维护全体股东利益为出发点，坚定实施创新驱动发展战略，提升公司的内在投资价值，为广大投资者创造可持续的长期回报 [6][18] 公司治理 - 公司已构建了多元互补的董事会结构，确保董事会中独立董事的比例 [27] - 未来将把制度优势更好转化为治理效能，增强董事会、监事会依法行权履职能力，提升上市公司透明度 [27]

利润分配 - 2023年度以371,904,560股为基数，每10股派现1.8元（含税）[3] - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派1.62元[5] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年5月30日[5] - 除权除息日为2024年5月31日[5] 红利派发 - 委托代派股东现金红利2024年5月31日划入账户[7] - 股权激励限售股和上海船舶运输所现金红利公司自行派发[7][8]

业绩说明会安排 - 2024年5月27日15:00 - 16:00在全景网举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[2] 出席人员 - 董事、总经理王新波，总会计师、董事会秘书戴静，独立董事李佳铭、张志云出席[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月27日12:00[3] - 投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入专题页面提问[3]

公司发展规划 - 聚焦数字航运与供应链业务、数字城市与交通业务，未来加大数字航运与供应链业务投入，加快数字城市与交通业务结构优化 [2] - 加快业务模式向产品型、平台型业务拓展，构建智能航运产业链 [2][3] 人工智能布局 - 以“算力基础、数据供给、算法牵引、场景落地”为数智化转型发展路径，打造航运智能系列平台，“船视宝”平台研发221种核心算法 [3] - 基于国产开源大模型自主研发航运领域垂直大模型，实现智能检索、智能体多意图识别和人机实时数据交互 [3] - 在机器视觉领域完善船舶主动安全系统，实现实时监测与报警功能 [3] 船舶主动安全系统应用 - 船舶航行态势感知系统基于人工智能和边缘计算技术，融合多源数据辅助船舶航行安全 [3] - 行为感知系统功能重点覆盖驾驶台工班组等相关模块 [3] - 发挥与船视宝平台、航运管理平台的协同优势，进行组合赋能和船岸一体化综合服务 [3] 船舶态势感知系统情况 - 根据具体功能组合定价，已实现实船应用，优先在能源运输、客运船型推广，应用层面暂无优势明显竞争对手 [4] 船视宝平台情况 - 通过核心算法对基础数据进行识别分析，构建分析、预测和预警模型 [4] - 企业用户超1000家，个人用户突破10万，组建营销团队加强推广 [4] - 产业转化模式包括SaaS、API服务，定制化开发，共创共建解决方案，创新业务和商业模式，已合资设立2家平台公司 [4] 航运大模型情况 - 依托通用、开源大模型构建垂直大模型，形成智能检索大模型和人机交互大模型 [4] - 不断丰富服务功能和示范应用场景，与船视宝平台融合赋能 [4] 数字城市与交通业务发展 - 目标保持平稳，加快结构优化提升毛利率水平 [5] - 依托高速公路收费软件产品，挖掘大数据，为高速公路运营单位提供能力支撑 [5] - 发挥与宁夏、贵州地区合资公司的业务协同、创新合作 [5] - 两大业务板块内部协同和共享，使用统一技术架构、支撑底座，统筹管理信息化数字化人才 [5] 研发投入与数据资源入表 - 2023年研发投入1.05亿元，同比增长76.64%，2024年将加大研发投入 [5] - “船视宝”系列产品研发推广项目2024年1月1日起列报于“无形资产—数据资源”，资本化规模900多万 [5][6]

财务表现 - 2024年第一季度，中远海运科技股份有限公司营业收入为42.90亿元，同比增长2.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.52亿元，同比增长3.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-25.26亿元，同比下降46.25%[5] - 基本每股收益为0.1494元，同比增长2.68%[5] - 公司应收账款余额较上年度期末增加24.54亿元，增长58.51%[7] - 应付账款余额较上年度期末减少12.34亿元，下降38.08%[7] - 研发费用较上年同期增加807.81万元，增长68.33%[7] - 投资收益较上年同期减少315.87万元，下降60.24%[7] 股权信息 - 股东信息显示，上海船舶运输持有公司181,984,400股，占比48.93%[8] - 科学研究所有持有公司2,844,344股，占比0.76%[9] 公司行动 - 公司完成了首次授予股票第三次解锁期解锁，解锁的限制性股票数量为2,120,800股[12] - 公司推进实施回购注销部分限制性股票，共回购并注销了236,120股限制性股票[12] - 公司推进数据资源资产化，将“船视宝”系列产品列报于“无形资产—数据资源”[12] 公司财务状况 - 中远海运科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为308.83亿元，较上期略有下降[14] - 公司流动负债合计为141.07亿元，较上期有所下降[14] - 公司营业总收入为42.85亿元，较上期略有增长[15] - 公司营业总成本为36.94亿元，较上期略有增长[15] - 公司净利润为55.16亿元，较上期略有增长[16] - 中远海运科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-252,584,106.03元，较上期减少了79,872,689.76元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为3,096,091.83元，较上期增加了6,442,891.03元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,338,594.08元，较上期减少了5,767,651.18元[18]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入428,967,838.24元，同比增长2.02%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润55,162,745.09元，同比增长3.18%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 252,584,106.03元，同比下降46.25%[5] - 本报告期末总资产2,800,930,024.28元，较上年度末下降9.31%[5] - 营业总收入4.29亿元，较上期4.20亿元增长约2.01%[15] - 营业总成本3.69亿元，较上期3.67亿元略有上升[15] - 营业利润6158.77万元，较上期5889.20万元增长约4.58%[16] - 利润总额6159.10万元，较上期5889.20万元增长约4.58%[16] - 净利润5516.27万元，较上期5346.10万元增长约3.18%[16] - 基本每股收益0.1494元，较上期0.1455元有所提高[16] - 稀释每股收益0.1487元，较上期0.1447元有所增长[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为217,728,808.04元，上期为177,353,525.86元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为4,723,734.28元，上期为12,056,691.17元[17] - 经营活动现金流入小计本期为222,452,542.32元，上期为189,410,217.03元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 252,584,106.03元，上期为 - 172,711,416.27元[17] - 取得投资收益收到的现金本期为4,900,000.00元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,096,091.83元，上期为 - 3,346,800.20元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为6,338,594.08元，上期为570,942.90元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,338,594.08元，上期为 - 570,942.90元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 255,826,480.55元，上期为 - 176,626,966.47元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,475,363,386.24元，上期为1,461,243,381.15元[18] 资产负债关键指标变化 - 应收票据报告期末余额较上年度期末减少2,081.00万元，下降84.29%[7] - 应收账款报告期末余额较上年度期末增加2,454.07万元，增长58.51%[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为1,509,982,823.75元，较期初1,760,007,887.62元减少[13] - 2024年3月31日，应收票据期末余额为3,878,755.00元，较期初24,688,755.00元大幅减少[13] - 2024年3月31日，应收账款期末余额为66,481,507.69元，较期初41,940,834.32元增加[13] - 2024年3月31日，存货期末余额为592,724,414.99元，较期初656,030,198.64元减少[13] - 2024年3月31日，流动资产合计2,294,416,832.69元，较期初2,578,596,337.74元减少[13] - 资产总计28.01亿元，较上期30.88亿元有所下降[14] - 流动负债合计10.60亿元，较上期14.11亿元减少[14] - 负债合计11.37亿元，较上期14.89亿元降低[14] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用报告期较上年同期增加807.81万元，增长68.33%[7] - 投资收益报告期较上年同期减少315.87万元，下降60.24%[7] - 信用减值损失报告期较上年同期末减少72.20万元，下降237.88%[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数53,434[8] - 前十大无限售条件股东中，上海船舶运输科学研究所有限公司持股181,984,400股，占比最高；招商银行股份有限公司－嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金持股2,517,766股，占比0.68%[10] 股票激励相关 - 2024年3月，公司决定回购注销6名激励对象总计236,120股限制性股票[12] - 2024年3月，公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁，可解锁数量为2,120,800股[12] “船视宝”系列产品相关 - “船视宝”系列产品有13个PC端SaaS产品、42个小程序、71个智能场景应用[12] - 截至2023年12月31日，“船视宝”系列产品研发推广项目完成验收，自2024年1月1日起列报于“无形资产—数据资源”[12]

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-021 中远海运科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通 知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 2.审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集，应参加表决董事九人， 实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《2024 年第一季度报告》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过《2024 年第一季度报告》，第七届董事会审 计委员会第十五次会议已对该议案先行审议。全文详见公司于 2024 年 4 月 ...