股东大会时间 - 2024年6月24日召开第二次临时股东大会，现场会议下午2:30开始[1] - 股权登记日为2024年6月19日[2] - 现场会议登记时间为2024年6月19日15:00 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月24日，代码362396，简称星网投票[1][12] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月24日9:15 - 15:00[14] 其他要点 - 提案需2/3以上表决权通过[4] - 联系电话为0591 - 83057977、83057009[8] - 公告发布于2024年6月5日[10]

激励计划进展 - 2022年12月2日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[15] - 2023年1月13日收到福建省国资委批复同意实施激励计划[16] - 2023年2月2日股东大会通过股权激励计划议案[16] 回购注销情况 - 29名激励对象离职，回购注销565,300股[20] - 2023年业绩未达标，回购3,552,760股[21] - 合计回购注销4,118,060股[21] 权益分配与价格调整 - 2023年度以589,896,629股为基数，每10股派现2.50元[23] - 首次授予限制性股票回购价调整为10.13元/股[23] 股份变动 - 有限售条件股份变动前12,278,049股（占比2.07%），后8,159,989股（占比1.39%）[25] - 无限售条件股份580,449,429股，占比从97.93%到98.61%[25] - 总股本变动前592,727,478股，后588,609,418股[25]

会议信息 - 公司第六届监事会第十九次会议通知于2024年5月30日发出，6月5日召开[2] 议案审议 - 会议以3票赞成通过调整回购价格及回购注销议案[3] 回购情况 - 公司将以10.13元/股回购注销4,118,060股限制性股票[3] 公告披露 - 《关于调整回购价格及回购注销的公告》于2024年6月6日披露[3] 后续安排 - 本项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[3]

激励计划 - 2023年2月21日首次授予587人964.94万股限制性股票[4] - 因29人离职拟回购注销565,300股[6] - 2023业绩未达标须回购注销3,552,760股[7] 权益分派 - 2023年度以589,896,629股为基数，每10股派2.50元现金[7] 回购情况 - 回购注销合计4,118,060股，价格10.13元/股[7][12] - 回购前限售股12,278,049股占比2.07%，后8,159,989股占比1.39%[9] - 回购资金为自有资金，已获必要批准授权[8][13] - 尚需披露信息及办减资和注销登记[13] 影响说明 - 回购注销不影响财务、管理团队及激励计划实施[11]

回购方案 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超23.8元/股[1] 回购进展 - 截至2024年5月27日，累计回购2830849股，占总股本0.4776%，金额50971395.07元[2] - 最高成交价18.83元/股，最低成交价16.38元/股[2] - 回购金额达下限且未超上限，与方案无差异[4] 股份结构 - 回购前后总股本均为592727478股，限售与无限售股份占比有变化[9] 股份用途 - 回购股份存专用账户，用作员工持股或激励，三年未用部分注销[10] 信息披露 - 公司将按进展及时披露信息[10]

权益分派基数 - 以589,896,629股为基数进行2023年年度权益分派[3] 分红金额 - 每10股派现金红利2.5元，分红总金额147,474,157.25元[3] - 按总股本折算每10股现金红利2.488060元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月31日，除权除息日6月3日[7] 分派对象与方式 - 截止5月31日收市后在册股东为分派对象[8] - A股股东红利6月3日划入账户，福建电子集团自行派发[9][10] 咨询信息 - 咨询地址为福州高新区新港大道33号[11] - 咨询电话为0591 - 83057977、83087009 [11]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十一次会议于2024年4月24日决议召开本次会议，4月26日刊登通知，5月16日刊登提示公告[6] - 本次会议现场于2024年5月20日下午在福建福州高新区召开，由董事长黄奕豪主持[6] 股东情况 - 出席本次会议股东（或代理人）56人，代表股份171,574,735股，占公司股份总数28.9466%[9] - 出席现场会议股东4人，代表股份158,309,272股，占公司股份总数26.7086%[9] - 参加网络投票股东52人，代表股份13,265,463股，占公司股份总数2.2380%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意170,225,535股，占比99.2136%[12] - 《2023年度利润分配的方案》同意170,273,135股，占比99.2414%[13] - 《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》同意167,021,867股，占比97.3464%[13] - 《关于公司2024年信贷使用及票据池计划的议案》同意165,460,953股，占比96.4367%[14] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意15,718,585股，占比92.3385%[14] - 《2023年内部控制自我评价报告》同意170,225,535股，占比99.2136%[14] - 《关于确认2023年度审计费用的议案》同意163,218,195股，占比95.1295%[15] - 《关于制定<未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划>的议案》同意170,269,735股，占比99.2394%[15]

会议信息 - 2024年5月20日下午2:30召开现场会议，网络投票同日进行[4] - 公告发布时间为2024年5月20日[34] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东56人，代表股份171,574,735股，占总股份28.9466％[4] - 通过现场投票股东4人，代表股份158,309,272股，占总股份26.7086％[4] - 通过网络投票股东52人，代表股份13,265,463股，占总股份2.2380％[4] 议案审议结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意170,225,535股，占出席会议股东所持股份99.2136％[7] - 《2023年度利润分配的方案》同意170,273,135股，占出席会议股东所持股份99.2414％[13] - 《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》同意167,021,867股，占出席会议股东所持股份97.3464％[18] - 《关于公司2024年信贷使用及票据池计划的议案》同意165,460,953股，占出席会议股东所持股份96.4367％[20] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避，同意15,718,585股，占无关联关系股东表决权股份92.3385％[22][23] - 《2023年内部控制自我评价报告》总表决同意170,225,535股，占99.2136％[25] - 《2023年内部控制自我评价报告》中小股东表决同意15,673,585股，占92.0742％[26] - 《关于确认2023年度审计费用的议案》总表决同意163,218,195股，占95.1295％[27] - 《关于确认2023年度审计费用的议案》中小股东表决同意8,666,245股，占50.9097％[28] - 《关于制定<未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》总表决同意170,269,735股，占99.2394％[30] - 《关于制定<未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》中小股东表决同意15,717,785股，占92.3338％[31] 其他 - 律师认为本次会议召集、召开程序合法有效[32] - 备查文件包含2023年年度股东大会决议和法律意见书[33]

股东大会信息 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会，现场2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月15日[2] - 现场会议在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室召开[4] 议案相关 - 大会议案有《2023年度董事会工作报告》等11项提案[5] - 提案8.00关联股东回避表决，提案11.00需2/3以上通过，其他需1/2以上通过[6] 登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年5月15日15:00 - 17:30，地点在A栋23层证券事务办公室[8] - 网络投票代码为362396，简称为星网投票[13] 授权委托 - 可授权委托出席股东大会，受托人可表决并签署文件[16] - 授权委托书有效期自签署日至股东大会结束，剪报等均有效[16]

股份回购方案 - 2023年11月通过回购方案，资金5000万 - 1亿[2] - 回购价不超23.8元/股，期限不超6个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购2830849股，占比0.4776%[3] - 最高成交价18.83元/股，最低16.38元/股[3] - 成交金额50971395.07元（不含费用）[3]