会议安排 - 公司第六届监事会第二十次会议通知于2024年8月9日以邮件发出[2] - 会议于2024年8月21日在福建省福州市高新区召开[2] 会议结果 - 会议以3票赞成审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月23日披露[3]

会议安排 - 公司第六届董事会第三十三次会议通知于2024年8月9日以邮件发出，8月21日现场召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人，由董事长黄奕豪召集并主持[2] 报告审议 - 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3] 报告发布 - 《2024年半年度报告》全文于2024年8月23日登载于巨潮资讯网[3] - 《2024年半年度报告》摘要于2024年8月23日刊登在《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[3]

投资理财计划 - 公司计划用不超10亿闲置自有资金理财，额度内资金可一年内滚动使用[2] 近期理财操作 - 2024年7月24日，公司用5000万买交行福建省分行理财产品，年化收益率=1.85%+0.65%×N/M，2025年1月27日到期[2] - 此次购买金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.7773%[3] 过往理财情况 - 2024年1月19日买交行福建省分行5000万理财产品，7月22日到期，收回本金5000万，收益68.42万[7] 风险与管理 - 理财产品存在政策、市场、信用等风险[8] - 董事会授权相关人员决策和实施，审计部监督审计，公司制定制度防范风险[8] 其他信息 - 公告备查文件包括理财协议、董事会决议和股东大会决议[9] - 公告发布日期为2024年7月26日[10]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月24日召开[1] - 董事会6月6日公告召开股东大会通知[3] - 现场会议6月24日下午2:30在福州高新区召开，网络投票时间为6月24日[5] 投票情况 - 17名股东及代理人参与投票，代表171,664,643股，占比28.9618%[6] - 《调整回购价格及回购注销议案》，同意171,570,743股，占比99.9453%[10] - 《修订<公司章程>议案》，同意171,551,843股，占比99.9343%[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月24日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东17人，代表股份171,664,643股，占比28.9618％[3] 议案审议结果 - 《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意171,570,743股，占比99.9453％[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意171,551,843股，占比99.9343％[8] 律师意见 - 见证律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[10][11]

股份变动 - 公司回购注销4,118,060股不满足条件的限制性股票[1] - 公司总股本将从592,727,478.00股变更为588,609,418.00股[1] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2] - 申报地点为福建福州高新区相关地址[3] - 申报时间为2024年6月25日至8月9日[4] - 联系电话为0591 - 83057977，83057009[4] - 邮箱为liuwanli@star - net.cn，panyuanyuan@star - net.cn[4]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于6月24日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票6月24日进行[1] - 会议股权登记日为6月19日[2] 议案相关 - 议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[3] - 审议提案含总议案及两项具体议案[15] 投票信息 - 投票代码362396，简称为星网投票[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间[12][13] 登记信息 - 现场会议登记时间6月19日15:00 - 17:30[5] - 信函或邮件登记6月19日17:00前送达或发送[5] 授权委托 - 授权委托书用于委托出席股东大会[15] - 有效期自签署日至该次股东大会结束[15]

公司基本信息 - 公司于2010年4月2日首次向社会公众发行4400万股人民币普通股，6月23日在深交所上市[9] - 公司注册资本为588,609,418元[9] - 公司设立时股本总额为131,530,000股[16] - 公司总股本为588,609,418股，均为人民币普通股(A股)[16] 股东信息 - 福建省电子信息（集团）有限责任公司等多家股东于2005年4月30日现金出资认购股份[18] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，不得超已发行股数总额10%，并应在3年内转让或注销[21] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权利与期限 - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[24] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议期限为60日[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少包括一名会计专业人士[74] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[89] - 监事会职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[93] - 公司每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的10%[97] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[103][105] - 公司通知可通过专人、电子邮件、公告等形式发出[106][108]

会议信息 - 第六届董事会第三十二次会议于2024年6月5日通讯召开，9名董事全到[2] - 2024年第二次临时股东大会定于6月24日14：30在福州召开[7] 议案情况 - 调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案获董事会通过，待股东大会审议[3][5] - 修订《公司章程》议案获董事会通过，待股东大会审议[6] - 召开2024年第二次临时股东大会议案获董事会通过[7] 股票回购 - 29名激励对象离职且2023年业绩未达标，公司将回购注销4118060股限制性股票[3] - 调整后限制性股票回购价格为10.13元/股[3]

股权变动 - 2022年限制性股票激励计划29名激励对象离职，对应未解除限售股565,300股[2] - 因2023年业绩未达标，回购对应全部限制性股票3,552,760股[2] - 本次回购注销限制性股票合计4,118,060股[2] 资本变更 - 回购注销后公司注册资本由592,727,478元减至588,609,418元[2] - 回购注销后公司总股本由592,727,478股减至588,609,418股[2] 章程修订 - 2024年6月5日董事会通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 修订后《公司章程》注册资本和总股本均为588,609,418元[4] - 修订事项待股东大会审议，通过后授权董事会办变更登记[6]