基金设立与出资结构 - 力生制药作为有限合伙人认缴出资人民币1.74亿元（约港币1.9亿元），占基金认缴出资总额5亿元人民币（约港币5.47亿元）的34.75% [1] - 其他出资方包括建信股权、泰达私募、共青城建兴、泰达国际、国资母基金及战新基金 [1] - 基金投资决策需经投资委员会批准，且须建信股权与泰达私募双方同意 [2] 投资策略与领域 - 基金主要投资中国大健康及生物技术领域未上市公司股权或可转股债券，以及上市公司非公开发行股票 [1] - 具体覆盖创新药、医疗器械、体外诊断器械(IVD)、医疗服务、CXO、制药设备耗材、生命科学仪器、医疗科技（含AI及大数据）、合成生物学、生物农业、基因治疗等细分领域 [1] - 基金管理人建设银行集团及泰达私募将依托上下游资源优势提供投资机会与运营管理支持 [2] 战略价值与协同效应 - 通过基金投资分散风险，成本仅限于认缴出资额，无需承担额外开支及债务 [2] - 借助基金管理人专业网络获取有限合伙人独自难以接触的投资机会 [2] - 有助于公司深入了解医药行业最新发展，发掘战略合作伙伴并提升资金配置效率 [3] 财务与运营影响 - 力生制药以自有资源出资，不影响集团正常经营活动及财务状况 [3] - 投资预期提供超越固定收益的潜在回报，优化业务结构并增强持续经营能力 [3] - 长期有利于资本回报改善和股东利益保障 [3]

基金设立与出资结构 - 力生制药作为有限合伙人认缴出资1.74亿元人民币（约1.9亿港元）占基金认缴总额5亿元人民币（约5.47亿港元）的34.75% [1] - 基金其他合伙人包括建信股权、泰达私募、共青城建兴、泰达国际、国资母基金及战新基金 [1] - 投资决策需经投资委员会批准且须建信股权与泰达私募双方同意 [2] 投资策略与领域 - 基金主要投资中国大健康及生物技术领域未上市公司股权及上市公司非公开发行股票 [1] - 具体覆盖创新药、医疗器械、体外诊断器械、医疗服务、CXO、合成生物学、基因治疗等16个细分领域 [1] - 投资标的需经投资决策委员会认可 [1] 风险控制与协同效应 - 力生制药成本风险仅限于认缴出资额范围 无需承担额外开支及债务 [2] - 泰达私募作为经验丰富的私募管理人 过往投资回报良好并负责协调各方资源 [2] - 建信股权依托建设银行集团资源优势提升基金运营管理 实现财务回报与战略协同双重价值 [2] 战略价值与财务影响 - 参与基金有助于集团深入了解医药行业最新发展 分散投资风险并挖掘潜在战略合作伙伴 [3] - 出资行为将提供符合发展战略的行业并购机会 产生超越固定收益的潜在回报 [3] - 使用自有资源参与设立 不影响正常经营活动且不会对财务状况造成重大不利影响 [3] 长期发展影响 - 投资有利于公司业务结构逐步优化升级 增强持续经营能力 [3] - 在风险可控前提下预期享有基金回报 有利于保障股东利益 [3] - 通过基金管理人专业网络可获得有限合伙人独自难以接触的投资机会 [2]

公司财务活动 - 力生制药作为天津发展间接非全资附属公司与兴业银行订立第10份理财协议 [1] - 以人民币7000万元（约港币7658.64万元）认购结构性存款产品 [1] - 本次交易属于系列理财协议中的最新一次操作 [1]

资金管理 - 2025年获批使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年多次在兴业银行购买结构性存款，金额共1.55亿元[2][6] 风险与措施 - 结构性存款存在认购、政策、市场和流动性风险[3] - 公司采取选产品、财务跟踪等措施控制投资风险[4] 影响与现状 - 闲置资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率[5] - 截至公告日，未到期现金管理产品金额未超获批范围和期限[6]

会议基本情况 - 会议于2025年09月08日通过现场与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为天津力生制药股份有限公司会议室（天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号）[4][5] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00[4] - 会议召集人为公司董事会 现场会议由董事长张平主持 符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规要求[5] 股东出席情况 - 公司总股本257,704,999股 其中回购专户股份1,439,980股不享有表决权 实际享有表决权股份数为256,265,019股[5] - 部分董事和高管出席会议 见证律师列席会议[6] 提案表决情况 - 所有提案均获通过 未出现否决提案情形 未涉及变更以往决议[1][2] - 提案1涉及关联交易 控股股东天津金浩医药有限公司（持有131,194,851股）回避表决[8] - 提案2、提案5和提案6为特别决议提案 获参与表决股东所持表决权股份总数的2/3以上通过[8] 法律意见 - 天津四方君汇律师事务所张鸽、杨璎律师出具法律意见 认为会议召集、召开程序符合法律法规 出席人员资格合法 表决程序及结果合法有效[8]

激励计划进展 - 2024年12月相关会议审议通过激励计划议案[13] - 2025年2月首次授予日确定，激励对象调为147人[14] - 2025年2月完成授予登记，授予577万股[15] 激励计划调整 - 2025年8月通过调整回购价格及回购注销议案[16][24] - 回购价格从10.59元/股调为10.24元/股[19] 利润分配 - 2025年4月股东大会通过利润分配提案[17] - 以256,265,019股为基数每10股派现3.50元[17] 回购注销 - 1名激励对象离职，回购注销60,000股[21][24] - 回购款614,400元，用自有资金[22][24]

激励计划流程 - 2022年10月28日审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年11月19日披露召开2022年第五次临时股东大会通知[14] - 2022年12月5日股东大会审议通过激励计划相关提案[14] - 2022年12月9日审议通过首次授予限制性股票议案[15] 授予情况 - 2022年12月9日首次授予限制性股票，153.80万股，13.66元/股，81名对象[16] - 2024年7月调整后，首次授予210.84万股，9.11元/股；预留39.76万股，8.49元/股[18] - 2023年11月30日完成2022年预留部分授予登记[17] 解除限售与回购 - 2024年12月27日，78名激励对象可解除限售684,499股[19] - 调整后首次授予回购价8.76元/股，预留部分8.14元/股[23] - 2名对象离职退休，回购注销28,140股，259,729.04元[26][29] - 2025年3月14日完成部分限制性股票回购注销手续[20] 分红 - 2025年以256,265,019股为基数，每10股派现3.50元[22] 其他 - 独立财务顾问报告盖章日期为2025年09月08日[32]

股东会信息 - 公司于2025年8月22日公告召开2025年第二次临时股东会[7] - 现场会议于9月8日下午2:40举行，网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 现场5名股东代表135,607,127股，占比52.9168%[11] - 网络投票191名股东代表2,291,322股，占比0.8941%[11] - 中小股东195名代表6,703,598股，占比2.6159%[11] 提案审议情况 - 审议6项提案，含参与设立产业医药基金、修订章程等[15] - 各提案同意股数及占比明确，激励计划有反对和弃权票[16][20][21] 决议情况 - 提案2、5、6属特别决议提案，需2/3以上通过[21] - 股东会召集、召开及表决程序合法有效[23]

股权与参会情况 - 截至股权登记日公司总股本为257,704,999股，享有表决权总股本数为256,265,019股[4] - 出席会议股东196人，代表股份137,898,449股，占比53.8109%[4] - 中小股东出席195人，代表股份6,703,598股，占比2.6159%[4] 提案表决情况 - 提案1同意股数6,612,898股，占比98.6470%[6] - 提案2所有有表决权股东同意股数137,810,849股，占比99.9365%[6] - 提案3所有有表决权股东同意股数137,587,649股，占比99.7746%[6]

核心事件 - 公司自主研发的氯化钾缓释片于8月26日获得国家药品监督管理局上市许可批准 规格为0.5g和0.6g [1] - 该药品按化学药品新注册分类3类批准 可视同通过一致性评价 [1] - 公司于2024年2月提交注册上市许可申请并获受理 近日取得《药品注册证书》 [1] 产品技术特点 - 药品为电解质平衡调节剂 用于治疗和预防低钾血症 适用于膳食管理或利尿剂治疗效果不佳的情况 [1] - 采用缓释技术 相比普通片剂具有服药依从性好 血药浓度平稳 避免峰谷现象 降低毒副作用和胃肠道刺激等特点 [1] - 国内尚无原研药进口 公司开发独特规模化生产技术 生产稳定且效率高 [2] - 质量控制采用离子色谱法 提高精准度和效率 [2] - 克服BE试验难度 证明与原研制剂生物等效且安全性良好 [2] - 研发期间成功申请并授权1项自主知识产权发明专利《一种氯化钾缓释片及其制备方法》 [2] 市场规模与医保 status - 药品被列入《2024年国家医保目录》(甲类) 属于国家医保目录品种 [2] - 2022年国内销售额3.5亿元 2023年3.9亿元 2024年4.0亿元 [2] 公司研发进展 - 2020年以来公司大力推进新品研发 13个品规仿制产品陆续获得《药品注册证书》 [3] - 22个品规产品通过一致性评价 已获得9个《化学原料药上市申请批准通知书》 [3] - 氯化钾缓释片项目是公司现有产品的升级换代 将丰富产品结构 有助于抢占市场份额 [3] - 公司将持续深化研发与产业化协同 为患者提供优质药品 为投资者创造长期价值 [3]