内控办法基本信息 - 天津力生制药股份有限公司董事会2025年10月发布内控管理办法[21] - 办法自发布日生效，原试行办法废止，由审计与合规部负责解释[20] 内控职责分工 - 董事会负责内控建立健全和有效实施，批准发布年度评价报告[5] - 审计与合规部负责组织协调内控建设、评价、缺陷整改等工作[6] - 各部门和所属企业是内控建设实施责任主体[6][7] 内控原则与措施 - 建立和实施内控遵循五项原则[10] - 发生五类事项时需修订完善内控体系文件[11] - 控制措施包括多种类型[12] 内控评价与监督 - 公司每年全面评价内控体系，形成报告，实行分级监督评价机制[15][16] - 审计与合规部进行审计监督和指导整改[16] 考核与追责 - 公司建立与内控结果挂钩的考核机制[18] - 对内控问题相关方给予处理，严肃责任追究[18]

审计部门设置与人员 - 公司设立审计与合规部负责内部审计工作，对审计委员会负责并报告工作[4] - 公司配置2人以上专职人员从事内部审计工作[4] 审计工作安排 - 审计与合规部至少每季度向审计委员会报告一次工作[6] - 需在会计年度结束前两个月提交年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 日常审计工作涵盖财务、经济效益、内部控制等多方面审计[7] - 在重要对外投资、购买和出售资产事项发生后及时进行审计[14] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[16] 审计职责与权限 - 职责包括对公司各机构内部控制、会计资料等进行检查评估，协助反舞弊等[6] - 进行内部审计时有权审核资料、调查询问等[10] - 有权参加公司相关会议，参与制定、修订内部控制规章制度[10] 审计内容重点 - 审计对外担保事项应关注审批程序、担保风险等内容[15] - 审计关联交易事项应关注关联方名单、审批程序等内容[15] - 审计业绩快报应关注会计准则、会计政策等内容[17] - 审查信息披露制度应关注制度制定、重大信息范围等内容[17] 激励与约束机制 - 公司应建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内审人员工作绩效[19] - 对尽责的内审人员给予精神或物资奖励，违规者依规处理，犯罪的移交司法[19] - 对拒绝提供资料等行为的被审计单位等相关人员，经批准组织处理或追究法律责任[19] 制度相关 - 本制度自发布之日起生效，原内部审计制度同时废止[22] - 本制度若有抵触以国家审计法规为准，未尽事宜可补充修订[22]

公司治理 - 2025年10月22日召开会议通过换届议案[2] - 第八届董事会任期三年，自2025年第三次临时股东会通过之日起生效[3] 股东持股 - 张平直接持有公司136,000股A股股份，占总股本0.05%[7] - 王福军直接持有公司136,000股A股股份，占总股本0.05%[10] 人员履历 - 魏东芝累计创造产值1500多亿元[15] - 2002 - 2022年先后5次主持国家“科技重大专项”及重点研发项目[15] - 负责完成国家863、973课题等20余项[15] - 发表论文500余篇，著作3部，发明专利70余项[15] - 获得国家新药临床证书3项，培养博士、硕士500余人[15] - 以第一完成人获国家技术发明二等奖1项，省部级科学技术一等奖6项[15]

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举王茜为第八届董事会职工董事[2] - 王茜任期至第八届董事会届满之日止[2] 持股情况 - 截至公告披露日，王茜直接持有公司114,800股A股股份，占总股本0.04%[6]

独立董事提名 - 魏东芝被提名为天津力生制药第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[18][19] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[23][28] - 担任独董公司数不超三家，连续任职不超六年[31][33] - 具备相关知识和五年以上工作经验[15] - 以会计专业人士被提名，符合特定资格[16] - 与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1]

天津力生制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人雷英作为天津力生制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人天津金浩医药有限公司提名为天津力生制药股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业务规 则对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

天津力生制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张梅作为天津力生制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人天津金浩医药有限公司提名为天津力生制药股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业务规 则对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 天津力生制药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天津金浩医药有限公司现就提名魏东芝先生为天津力生制药股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津力生制药 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中 ...

独立董事提名 - 天津金浩医药提名张梅为天津力生制药第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人不存在规定不得担任董事的情形[2] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及附属企业任职[19] - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范畴[20][21] - 被提名人需具备基本知识和五年以上相关经验[17] - 会计专业被提名人至少具备注册会计师资格[18] - 被提名人最近十二个月无相关禁止情形[25] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

提名事项 - 天津金浩医药提名雷英为天津力生制药独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月无不良情形[25][28][30] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合要求[34][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[36]