资金使用计划 - 公司2025年可使用不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[1] 近期理财投资 - 2025年11月19日公司以3000万元在兴业银行买悦享F款第3期固收类理财产品，预期年化收益率1.90%-2.20%[2] 过往理财投资 - 2023年8月2日公司向渤海汇金委托理财2000万元买汇添金货币基金B，预计年化收益率1.13%-3.1%[7] - 2024年5月1日公司向光大银行委托理财2000万元买结构性存款 - 月月存，预计年化收益率2.40%[7] - 2024年5月29日公司向平安银行委托理财1000万元买结构性存款，预计年化收益率2.31%[8] - 2024年6月5日公司向平安银行委托理财1000万元买结算理财通，预计年化收益率2%[8] - 2024年6月5日公司向建设银行委托理财1000万元买建信货币B，预计年化收益率1.95%[8] - 2024年7月2日公司向兴业银行委托理财2000万元买稳添利日盈6号，预计年化收益率2%[8] - 2024年7月16日公司向中信证券委托理财2000万元买【SRLD41】节节生利收益凭证，预计年化收益率1.85%-2.15%[8] - 2024年7月18日公司向招商银行委托理财2000万元买中邮理财邮银财富.邮鸿宝7号，预计年化收益率2%[8] 各产品投资情况 - 中信证券国债逆回购 - 1天产品，2025年1月15日至16日，金额2019，收益率2.70%[10] - 国泰君安君跃飞龙中证A500定制款2024年第1期收益凭证，2024年11月28日至2025年1月1日，金额1000，收益率0.50% - 3.38%[9] - 光大银行结构性存款 - 月月存产品，2025年1月1日至2026年1月1日，金额2000，收益率2.15%（可能上下浮动）[10] - 招商银行招银理财日日金31号C产品，2024年10月31日至2024年12月20日，金额4000，收益率2%（可能上下浮动）[9] - 工商银行工银理财·天天鑫添益同业存单及存款固定收益类开放式法人理财产品，2024年9月28日至2025年1月3日，金额1000，收益率2%（可能上下浮动）[9] - 兴业银行结构性存款产品，2024年12月2日至2024年12月18日，金额2000，收益率1.97%（可能上下浮动）[9] - 中国银行中银理财 - 乐享天天7号产品，2024年11月22日至2025年1月21日，金额2000，收益率2%（可能上下浮动）[9] - 平安银行结构性存款产品，2024年10月31日至2025年1月7日，金额2000，收益率1.85%（可能上下浮动）[9] - 民生银行结构性存款产品，2024年10月31日至2025年2月7日，金额1000，收益率1.61%（可能上下浮动）[9] - 中信建投“看涨宝”552期产品，2024年12月3日至2025年6月6日，金额2000，收益率0.5% - 4%[9] - 中信证券5天国债逆回购金额2000，收益率2.39%[11] - 中信证券4天国债逆回购金额2019，收益率3.00%[11] - 工商银行工银理财产品金额1500，收益率2%（可能上下浮动）[11] - 中信证券信智锐盈系列收益凭证金额1000，收益率0.1%-3.0%[11] - 中信证券1天国债逆回购金额2020，收益率4.19%[11] - 兴业银行结构性存款金额2000，收益率1.90%（可能上下浮动）[11] - 民生银行理财计划金额2000，收益率2%（可能上下浮动）[11] - 招商银行招银理财产品金额2500，收益率2%（可能上下浮动）[11] - 国泰君安收益凭证金额1000，收益率0.50%-3.5%[12] - 渤海银行结构性存款金额21000，收益率2.05%（可能上下浮动）[12] - 国泰君安证券君跃腾龙中证A500(看涨二元)2025年第9期收益凭证，投资金额1000，预期收益率0.5%-2.1%[13] - 招商银行兴银添利日日新15号F，投资金额1500，预期收益率2%（可能上下浮动）[13] - 中信证券国债逆回购 - 3天，投资金额2500，收益率2.00%[13] - 光大银行结构性存款，投资金额2000，预期收益率2.10%（可能上下浮动）[13] - 工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，投资金额3500，预期收益率1.69%（可能上下浮动）[13] - 中信证券国债逆回购 - 1天，投资金额3000，收益率1.72%[13] - 民生银行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款，投资金额1000，预期收益率1.78%（可能上下浮动）[14] - 国泰海通股债均衡指数25015号，投资金额1000，预期收益率0%-4.89%[14] - 国泰海通君跃飞龙伍佰定制2510，投资金额1000，预期收益率1.0%-7.9%[14] - 招商银行交银理财稳享灵动慧利日开7号，投资金额1000，预期收益率2%（可能上下浮动）[14] - 兴业银行兴银稳利恒盈3个月定开2号产品金额为4000，收益率2%（可能上下浮动）[15] - 兴业银行悦享款第E17期产品金额为5000，收益率2%（可能上下浮动）[15] - 中信证券资管财富安享757号FOF单一资产管理计划金额为3000，收益率2%（可能上下浮动）[16] - 招商银行华夏理财悦慧最短持有30天K款A产品金额为1500，收益率2%（可能上下浮动）[15] - 招商银行最短持有期30天3号（招享）产品金额为2100，收益率2%（可能上下浮动）[16] - 光大银行部分结构性存款产品金额为1000，收益率1.90%（可能上下浮动）[16] - 工商银行部分结构性存款产品金额为2000，收益率1.85%（可能上下浮动）[16] - 国泰海通凤玺伍佰红利定制2501产品金额为1000，收益率0.3% - 2.4% - 3.29%[15] - 中信建投看涨宝期685私客尊享产品金额为1000，收益率0% - 8.15%[16] - 国泰海通国债逆回购 - 1天产品金额为1000，收益率1.48%[16] - 国泰海通国债逆回购 - 1天产品金额1010，收益率1.35%，期限为2025/9/5 - 2025/9/8[17] - 国泰海通君跃飞龙大类资产配置指数（看涨价差）25025产品金额1000，收益率0.1% - 5.38%，期限为2025/9/8 - 2025/12/10[17] - 工商银行工银理财.核心优选最短持有90天固收增强开放产品绿色科创主题产品金额1000，收益率2%（可能上下浮动），期限为2025/9/18 - 2025/12/17[17] - 国泰海通国债逆回购 - 7天产品金额1013，收益率1.48%，期限为2025/9/18 - 2025/9/25[17] - 光大银行结构性存款产品金额2000，收益率1.65%（可能上下浮动），期限为2025/9/4 - 2025/12/4[17] - 国泰海通君跃飞龙专享定制款2507产品金额2000，收益率0.0% - 9.0%，期限为2025/9/25 - 2026/1/6[18] - 招商银行交银理财稳享固收精选14天持有期（招享）产品金额1500，收益率2%（可能上下浮动），期限为2025/10/9 - 2025/10/22[18] - 招商银行招银理财和鑫日开30天持有期1C产品金额2500，收益率2%（可能上下浮动），期限为2025/10/9 - 2025/10/30[18] - 中信证券固收安享537期收益凭证产品金额2000，收益率0.05% - ，期限为2025/10/15 - 2026/01/15[18] - 招商银行招商财富 - 鑫隆257号单一资产管理计划产品金额1500，收益率1.97%（可能上下浮动），期限为2025/10/23 - 2026/11/2[18] 未到期理财情况 - 公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额共计82000万元，未超授权额度[19] 部分产品预期及到期信息 - 中信证券固收安享期收益凭证预期收益率0.05%-[19] - 工商银行最短持有30天红利优选固收增强法人开放产品预期收益率2%（可能上浮）[19] - 工商银行恒天持盈固收30增强开放式理财起购金额500元[19] - 渤海银行结构性存款预期收益率1.20%-2.00%，保本浮动收益型[19] - 兴业银行悦享定期开放预期收益率1.90%-2.20%[19] - 工商银行工银理财核心优选等产品起购金额3000元[19] - 中信证券固收安享期收益凭证到期日为2026/2/1[19] - 工商银行最短持有30天红利优选固收增强法人开放产品到期日为2025/12/5[19] - 渤海银行结构性存款到期日为2026/11/13[19]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月13日召开第八届董事会第一次会议，选举张平先生为第八届董事会董事长，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各专门委员会成员任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止 [5] - 会议聘任王福军先生为公司总经理，隆长锋先生、梁健康先生、郭晓燕女士为副总经理，王家颖先生为财务总监，马霏霏女士为董事会秘书，张桂玲女士为审计与合规部负责人，刘子珑先生为证券事务代表 [6][7][8][9][10] 股权激励计划进展 - 公司2022年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件已成就，涉及14名激励对象，可解除限售的限制性股票数量为112,728股，约占公司股本总额的0.0438% [21] - 预留授予部分限制性股票的授予登记完成日为2023年12月4日，第一个解除限售期于2025年12月3日届满，可解除限售比例占获授限制性股票数量的33% [32][34] - 董事会薪酬与考核委员会及审计委员会均对解除限售条件成就情况进行了核查，认为公司情形、经营业绩及激励对象个人绩效考核均符合相关规定 [34] 股东大会决议 - 公司于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式选举产生了第八届董事会成员，包括5名非独立董事和3名独立董事 [55][56][58] - 截至股权登记日，公司总股本为257,616,859股，享有表决权的总股本数为256,176,879股 [58] - 张平先生、滕飞先生、王福军先生、段爽女士、卢小曼女士当选为非独立董事，雷英女士、魏东芝先生、张梅女士当选为独立董事，任期自选举通过之日起三年 [58] 高级管理人员持股情况 - 董事长张平先生直接持有公司136,000股A股股份，占公司总股本的0.05% [16] - 总经理王福军先生直接持有公司136,000股A股股份，占公司总股本的0.05% [18] - 副总经理隆长锋先生、梁健康先生、郭晓燕女士，财务总监王家颖先生，董事会秘书马霏霏女士均直接持有公司114,800股A股股份，各占公司总股本的0.04% [45][46][47][48][50]

公司人事变动 - 力生制药董事会同意聘任马霏霏女士为公司董事会秘书 [1]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年11月13日召开第八届董事会第一次会议 [2] - 会议审议通过2022年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就的议案 [2] - 本次符合解除限售条件的激励对象共计14人 [2] - 可解除限售的预留授予部分限制性股票数量为112,728股 [2] - 解除限售股票数量约占公司股本总额的0.0438% [2]

公司动态 - 公司于2025年11月13日召开第八届第一次董事会会议，审议了包括聘任审计与合规部负责人在内的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为57亿元 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于制药业，占比为100.0% [1]

激励计划进程 - 2022年10月28日审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年12月9日首次授予限制性股票，价格13.66元/股，授予153.80万股[16] - 2023年11月30日完成激励计划预留部分授予登记[17] - 2024年7月调整激励股份价格与数量[18][19] - 2024年12月27日首次授予部分78名激励对象第一个解除限售期可解除限售684,499股[20] - 2025年11月13日审议通过预留授予部分第一个解除限售期条件成就的议案[23] 业绩数据 - 2023年公司每股收益为1.99元，同行业平均0.18元[27] - 2023年公司净利润增长率为200.58%，同行业为 - 13.04%[27] - 2023年公司存货周转率为2.24次，要求不低于1.91次[27] 解锁情况 - 2023年14名激励对象绩效考核称职，解锁比例100%[27] - 本次可解锁标的股票数量112,728股，占总股本0.0438%[27] - 预留授予部分第一个解除限售期可解除限售比例33%[25][29] - 王茜本期可解除限售14,784股，剩余30,016股[29] - 公司管理团队及其他核心人员本期可解除限售97,944股，剩余198,856股[29]

公司治理 - 2025年11月13日召开第三次临时股东会选8届9名董事[1] - 8届董事会含5非独、3独董和1职工代表董事[1] - 董事会各专门委员会委员任期至本届董事会届满[3] 人事任命 - 公司聘任王福军为总经理等多人任职至本届董事会届满[4] 股份持有 - 隆长锋等4人各持公司114,800股A股，占总股本0.04%[7][8][9][10] - 马霏霏持114,800股A股，占总股本0.04%[12]

股东会基本信息 - 2025年11月13日召开股东会，现场下午2:45开始，网络投票分时段进行[3] - 享有表决权总股本数256,176,879股[4] 股东出席情况 - 总体出席股东56人，代表股份136,048,407股，占比53.1072%[4] - 中小股东出席55人，代表股份4,853,556股，占比1.8946%[4] 选举结果 - 张平当选非独立董事，同意票数135,851,427，占比99.8552%[6] - 雷英当选独立董事，同意票数135,846,403，占比99.8515%[6] 任期情况 - 非独立董事任期三年，独立董事至本届董事会届满止[6] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开及表决程序合法，结果有效[7]

会议信息 - 公司2025年10月24日公告召开2025年第三次临时股东会[7] - 现场会议于2025年11月13日下午2:45举行，网络投票时间为9:15 - 15:00[9] 股东投票 - 出席现场会议4名股东代表135,617,027股，占52.9388%[11] - 网络投票52名股东代表431,380股，占0.1684%[11] - 中小股东55名代表4,853,556股，占1.8946%[11] 选举结果 - 张平、滕飞等5人当选非独立董事[20][21][22] - 雷英、魏东芝、张梅当选独立董事[21][22][23]

人事变动 - 选举张平为公司第八届董事会董事长[1] - 聘任王福军为公司总经理[3] - 聘任隆长锋、梁健康、郭晓燕为公司副总经理[3] - 聘任王家颖为公司财务总监[4] - 聘任马霏霏为董事会秘书[4] - 聘任张桂玲为公司审计与合规部负责人[5] - 聘任刘子珑为公司证券事务代表[6] 股权相关 - 2022年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就[6] - 张平直接持有公司136,000股A股股份，占公司总股本的0.05%[11] - 王福军直接持有公司136,000股A股股份，占总股本0.05%[12] - 张桂玲持有公司72,400股A股股份[13] - 刘子珑持有公司72,400股A股股份[14]