激励计划进展 - 2024年12月20日董事会和监事会审议通过《激励计划（草案）》等议案[10] - 2024年12月20 - 31日对激励对象姓名和职务进行公示无异议[10] - 2025年2月5日股东大会审议通过《激励计划（草案）》等提案[10] - 2025年2月12日激励对象人数调为147人，首次授予577万股，预留144万股，总数721万股不变[11] - 2025年2月27日完成授予登记，向147人授予577万股限制性股票[13] 利润分配 - 2025年4月11日股东大会审议通过《关于2024年度利润分配的提案》[17] - 2025年4月22日披露《2024年年度权益分派实施公告》，以256,265,019股为基数，每10股派3.50元[17] 回购注销 - 2025年8月20日董事会和监事会审议通过回购价格调整与回购注销议案[14] - 调整后激励计划授予股份回购价格为10.24元/股[19] - 因1名激励对象离职，回购注销60,000股，价格10.24元/股，共计614,400元[22][23] - 回购资金为自有资金，尚需股东大会审批，将导致注册资本减少[23][25]

激励计划进展 - 2022年10 - 12月激励计划草案获董事会、监事会和股东大会审议通过[12] - 2023年9月审议通过向激励对象授予预留限制性股票[13][14] - 2024年7月审议通过调整2022年限制性股票激励计划激励股份价格与数量[14] - 2024 - 2025年多次审议通过回购注销部分限制性股票议案并完成手续[15][17][18] - 2025年8月董事会和监事会审议通过激励股份回购价格调整与回购注销议案[18] 分红情况 - 2025年4月以256,265,019股为基数，每10股派发现金股利3.50元[19] 回购相关 - 调整后首次授予激励股份回购价格为8.76元/股，预留部分为8.14元/股[21] - 2名激励对象涉及28,140股限制性股票将被回购注销[22] - 公司用于本次限制性股票回购款共计259,729.04元，资金为自有资金[24] 其他 - 公司已履行现阶段必要信息披露义务，后续需按规定继续披露[25] - 本次激励股份价格调整已取得现阶段必要批准和授权[26] - 本次回购注销尚需提交股东大会审批，并履行减资程序和信息披露义务[26]

天津力生制药股份有限公司股东会议事规则 天津力生制药股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《天津力生制药股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生 之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数（9 名）的 2/3 时； 公司在上述期限内不 ...

天津力生制药股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司的企业文化及经营范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | | 股东会的召开 13 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 15 | | | 第五章 | | 党组织 | 19 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 27 | | | 第四节 | | 董事 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1名、独立董事3名、职工董事1名[4] 融资与投资权限 - 董事会获年度股东会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] - 董事会决定涉及金额超3000万元、1亿元以内的对外投资等事项[8] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事；临时会议于会议召开5日以前通知[11] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[11] 会议表决规则 - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[13] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议，董事也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[14] - 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等导致无法判断时，会议应暂缓表决[16] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人不得表决，应提交股东会审议[17] 责任与记录 - 董事应在董事会决议签字并担责，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记录可免责[17] - 董事会会议记录保存期限为十年[17] - 董事对会议记录或决议有不同意见，签字时可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明，否则视为同意[18] 决议执行与公告 - 董事会决议由执行人落实并汇报，秘书督办，董事长督促检查并通报执行情况[18] - 董事会决议公告由秘书按深交所规定办理，决议披露前不得泄密谋利，否则担法律后果[18] 规则说明 - 本规则未规定或与法律、法规及章程不一致，以法律、法规及章程为准[20] - 本规则“以上”“以内”含本数，“过”“低于”“以外”“多于”不含本数[20] - 本规则经股东会审议通过后生效，修改亦同[20] - 本规则由董事会负责解释[20]

委员会组成 - 审计委员会由三名董事组成，两名为独立董事，至少一名独立董事为会计专业人士[4] 主要职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核财务报告等[7] 工作流程 - 审核财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[10] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[13] - 会议由主任委员召集，提前三日通知全体委员[13] - 三分之一以上董事联名提议等情形，主任委员五日内召集会议[16] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员委托他人出席需提交授权委托书[16] 通知与记录 - 会议通知含日期和地点等内容[16] - 会议记录保存期限为十年[19] 决议与表决 - 会议通过的决议及表决情况两日内报董事会[19] - 表决时每名委员一票表决权，决议需全体委员过半数通过[30] - 表决方式有举手表决、投票表决等[31] 其他规定 - 内部审计负责人可列席会议[32] - 讨论与委员有利害关系议题时该委员应回避[34] - 出席委员对会议事项有保密义务[19] - 议事规则自董事会决议通过之日起实施[22] - 议事规则解释权归属公司董事会[22] - 会议可现场、视频、电话等方式召开[29]

天津力生制药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 天津力生制药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 天津力生制药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：天津力生制药股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,229,616,013.60 | 1,638,999,235.40 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 788,152,803.57 | 573,355,598.34 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 46,372,796.78 | 55,467,055.48 | | 应收账款 | 295,037,267.21 | 207,964,785.31 | | 应收款项融资 | 123,419,655.82 | 163,151,561.9 ...

股票回购 - 公司拟回购注销2名激励对象的88,140股限制性股票[2] - 2022年限制性股票激励计划回购价格为8.76元/股[3] - 2024年限制性股票激励计划回购价格为10.24元/股[3] 债权申报 - 债权人自公告次日起四十五日内可申报债权[5] - 申报时间为2025年8月23日起45天内[6] - 申报地点为天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号[6] - 联系部门为证券事务部，电话022 - 27641760，邮箱lisheng@lishengpharma.com[6] 会议审议 - 公司于2025年8月20日审议通过回购注销议案[2]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开 2025年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加 的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第七届董事会第 五十二次会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》的审查 意见 同意本次公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》，我们 认为：公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集 资金管理不存在违规情形。 二、关于公司参与设立产业医药基金暨关联交易的审核意见 我们作为力生制药的独立董事，就公司拟在第七届董事会第五十二次会议 审议的《关于公司参与设立产业医药基金暨关联交易的议案》，进行了事前审 核，我们认为：本次公司参与投资设立的建生国鑫泰达股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（暂定名）暨关联交易的事项，是各方友好协商的结果，该基金 各方认缴的出资额是在平等互利的基础上协商确定， ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2025 年期初 占用资金余 额 | 年 2025 上半年占 用累计发 生金额 （不含利 | 年 2025 上半年占 用资金的 利息(如 有） | 2025 年上半 年偿还累计 发生金额 | 2025年6月末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | ...