激励计划流程 - 2024年12月20日审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年12月20 - 31日公示150名激励对象名单[15] - 2025年1月3日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[15] - 2025年1月10日披露召开2025年第一次临时股东大会通知及征集委托投票权公告[16] - 2025年2月5日股东大会审议通过激励计划相关提案[16] - 2025年2月6日披露激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票自查报告[16] - 2025年2月12日审议通过调整激励计划相关事项及首次授予限制性股票议案[16] - 2025年2月26日完成向147名激励对象授予577万股限制性股票登记[17] - 2025年12月5日向22名激励对象授予74万股预留限制性股票[23] 数据调整 - 2025年调整限制性股票回购价格，由10.59元/股调为10.24元/股，回购注销60,000股[18] - 2024年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格由10.59元/股调为10.24元/股[19] 分红情况 - 2025年以256,265,019股为基数，每10股派发现金股利3.50元[21] 比例相关 - 获授限制性股票占授予总数比例为10.26%，占公告日股本总额比例为0.2872%[24] - 本次预留部分授予后，计划授予限制性股票总额不超公司股本总额10.00%[30] - 激励计划中，任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超公司股本总额1.00%[31] 业绩条件 - 2023年每股收益不低于0.74元，净利润增长率不低于8%，存货周转率不低于1.91次[27] 其他 - 公司将在锁定期每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票，并按授予日公允价值将当期服务计入相关成本或费用和资本公积[32] - 独立财务顾问提请股东注意股权激励计划费用摊薄影响，最终会计处理以审计报告为准[32] - 截至报告出具日，公司本次限制性股票预留授予日、授予价格等符合规定，无损害股东利益情形[33] - 公司本次授予价格调整符合规定[34] - 公司本次授予需按规定进行信息披露和办理后续手续[34]

激励计划时间线 - 2024年12月20日召开相关会议审议通过激励计划议案[12] - 2024年12月20 - 31日公示激励对象名单无异议[12] - 2025年2月5日股东大会审议通过激励计划提案[13] - 2025年2月12日调整激励对象人数及首次授予数量[13] - 2025年2月27日完成授予登记工作[15] - 2025年8月20日调整回购价格并注销部分股票[16] - 2025年10月28日完成回购注销手续[16] - 2025年12月5日审议通过调整授予价格及预留授予议案[17] 激励计划数据 - 首次授予限制性股票总量577万股，预留份额144万股，授予权益总数721万股[13] - 激励对象人数从150人调整为147人，预留授予人数22人[13][25] - 限制性股票回购价格从10.59元/股调整为10.24元/股[16] - 回购注销1名人员60,000股限制性股票[16] - 调整后预留授予价格为10.24元/股，授予数量74万股[22][24] - 管理团队等获授740,000股，占2024年授予总数10.26%，占股本总额0.2872%[33] 激励条件与期限 - 有效期最长不超过72个月，限售期24、36、48个月[28][29] - 解锁期解锁比例分别为33%、33%、34%[33] - 激励对象获授须满足公司、自身多方面条件[36][40] 业绩要求 - 2023年每股收益不低于0.74元且不低于同行业平均[44] - 2023年净利润增长率不低于8%且不低于同行业平均[44] - 2023年存货周转率不低于1.91次[44] 其他 - 以256,265,019股为基数，每10股派发现金股利3.50元[20] - 预留授予条件已满足，相关事项获必要批准和授权[44][45] - 已履行部分信息披露义务，尚需办理登记结算事宜[45] - 法律意见书2025年12月5日出具，正本一式叁份[49]

业绩总结 - 2024年公司每股收益1.03元，同行业平均0.29元[31] - 2024年净利润增长率55.17%，同行业平均9.32%[31] - 2024年存货周转率2.73次[31] 激励计划 - 2022 - 2023年完成激励计划草案审议、公示、授予等流程[12][13][14] - 2024年调整激励股份价格与数量，回购注销部分股票[14][15] - 2025年首次与预留授予部分回购价格调整[18] - 2025年部分激励对象限制性股票解除限售[19][20] - 2024年66名激励对象绩效考核称职，解锁比例100%[32] - 2022年1名激励对象因职务变动，回购注销30,016股[35] 资金与合规 - 公司支付激励对象现金红利10,505.60元[35] - 公司用自有资金273,445.76元用于限制性股票回购[36] - 截至法律意见书出具日，履行现阶段信息披露义务[37] - 本次解除限售与回购注销已取得必要批准和授权[38] - 回购注销需提交股东大会审批，履行减资程序和信披义务[41]

审计机构变更 - 公司拟聘请大华所担任2025年度审计机构，原审计机构为信永中和[2] 大华所情况 - 截至2024年12月31日，合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[4] - 2024年度收入总额210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[4] - 2024年审计上市公司年报客户112家，同行业11家，审计收费12,475.47万元[4] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超7亿元[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚6次等[7] 审计费用及流程 - 2025年度审计费用101万元（含税），同比变动未超20%[12] - 2025年12月3日审计委员会、12月5日董事会通过聘任议案，待股东会审议[16][17][18]

业绩总结 - 因激励对象职务变动，公司将回购注销30,016股限制性股票，按8.76元/股回购[2] 其他新策略 - 2025年12月5日公司董事会通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 回购注销将导致公司注册资本减少[3] 其他信息 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报登记地点、时间、联系部门、电话、邮箱信息[5]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月22日下午3:30开始[1] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 15:00[1] - 会议登记时间为12月16 - 19日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[5] 会议信息 - 股权登记日为2025年12月15日[2] - 会议地点为天津力生制药会议室[2] - 采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次为准[3] 提案相关 - 会议审议《关于聘任公司2025年度审计机构的提案》等提案[4] - 提案2需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] 投票代码及时间 - 网络投票代码为362393，简称力生投票[10] - 深交所交易系统投票时间为12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月22日9:15 - 15:00[12] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东会结束[15]

会议安排 - 公司2025年11月28日发第八届董事会二次会议通知，12月5日通讯表决召开[1] - 公司定于2025年12月22日下午3:30召开2025年第四次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》通过，待股东会审议[2] - 《关于2022年股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就的议案》通过[2] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》通过，待股东会审议[2] - 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格等议案》通过[5] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》通过[6]

股权相关 - 公司拟按8.76元/股回购注销首次授予的30,016股限制性股票[1] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就[2][3] - 公司于2025年12月5日向22名激励对象授予74万股限制性股票[3]

限制性股票激励计划 - 2022年12月9日，向81名激励对象授予153.80万股限制性股票，授予价13.66元/股[5] - 2023年9月27日，向17名激励对象授予28.4万股限制性股票，授予价12.49元/股[6] - 2024年2月29日，完成对2名人员共32,000股限制性股票的回购注销[6] - 2024年7月23日，调整后首次授予限制性股票数量210.84万股，价格9.11元/股；预留部分39.76万股，价格8.49元/股[8] - 2024年12月24日，完成部分限制性股票回购注销相关手续[9] - 2025年1月10日，首次授予部分78名激励对象684,499股限制性股票上市流通[9] - 2025年3月14日，完成部分限制性股票回购注销相关手续[10] - 2025年调整2022年限制性股票激励计划回购价格，首次授予由9.11元/股调为8.76元/股，预留授予由8.49元/股调为8.14元/股[11] - 2025年回购注销首次授予激励对象中2名人员28,140股限制性股票[11] - 2025年同意预留授予部分14名激励对象第一个解除限售期可解除限售112,728股[12] - 限制性股票第一个解除限售期可解除限售比例占获授数量的33%[14] 业绩数据 - 2023年每股收益为1.99元，不低于0.74元且不低于同行业平均水平[16] - 以2021年业绩为基数，2023年净利润增长率为200.58%，不低于10.5%且不低于同行业平均水平[16] - 2023年存货周转率为2.24次，不低于1.91次[16] - 2023年14名激励对象绩效考核结果为称职（A），对应解锁比例为100%[16] - “SW化学制剂”境内A股上市公司平均每股收益为0.18元，净利润增长率为 - 13.04%[16] 解除限售情况 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一次解除限售股票数量112,728股，占总股本0.0438%[2][19] - 本次申请解除限售激励对象人数14人[19] - 本次可解锁标的股票数量合计112,728股，占公司目前总股本的0.0438%[17] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2025年12月5日[2][19] 人员获授与解除限售 - 王茜获授限制性股票44,800股，本期可解除限售14,784股，剩余未解除限售30,016股[20] - 公司管理团队及其他核心人员（13人）获授限制性股票296,800股，本期可解除限售97,944股，剩余未解除限售198,856股[20] - 总计获授限制性股票341,600股，本期可解除限售112,728股，剩余未解除限售228,872股[20] 股份数量变更 - 变更前境内自然人持股有限售条件流通股股份数量为7,292,252股，占比2.83%，变更后为7,179,524股，占比2.79%[22] - 变更前境内上市的人民币普通股无限售条件流通股股份数量为250,324,607股，占比97.17%，变更后为250,437,335股，占比97.21%[22] - 公司总股本变更前后均为257,616,859股，占比100%[22] 备查文件 - 备查文件包括上市流通申请书、解除限售申请表等[23]

品牌焕新战略 - 公司与天津北方演艺集团联合出品网络短剧并举行首映仪式，旨在通过文化叙事拉近与消费者的距离，传递“做好人，做好药”的企业价值观，实现品牌在年轻群体中的认知升级与影响力破圈 [1] - 公司选择网络短剧这一轻量化、高传播度的形式，并非跟风，而是希望以老字号企业的正能量引发受众情感共鸣，最终达成“文化传情、健康入心”的目标 [1] - 公司党委书记、董事长张平表示，让老字号焕发新活力的关键藏在文化和创新这两个关键词里，旗下“三鱼”中华老字号品牌与“寿比山”拳头品牌承载了几代人的记忆 [1] 企业文化与传播体系 - 公司搭建起“1+3”企业文化体系，此次以短剧方式传播是企业文化体系成熟后的“自然外溢”，此前尝试的单集小短剧市场反响良好 [2] - 公司提出“以文化叙事促进中华老字号品牌传播”的课题，为此进行了大量功课，包括研读学术著作寻找理论支撑，并系统研究流行叙事的理论逻辑、市场基础与推广手法 [2] - 公司更关注长期文化影响力而非短期传播热度，在企业文化建设层面有清晰方案，对外传播明确“以文化趋势为核心、围绕既定课题推进”的方向 [3] 跨界合作与创新探索 - 公司对跨界合作与创新保持开放态度，不排斥任何有助于品牌与文化传播的新形式，遵循“效果好则持续推进，效果不佳则及时调整或止损”的原则 [3] - 公司打造的IP形象广受认可，相关产品兼具“好看、好用、好玩”特质，获得年轻群体认可，自制文创娃娃在行业展会后受到员工争抢 [3] - 公司正在与多家机构探讨合作，通过“大胆尝试、试错优化”的方式，目标明确为打造能真正代表老字号精神的爆款文化作品 [3] - 公司积极探索文旅融合等方向，以进一步扩大品牌文化触达范围 [3] 技术与业务发展规划 - 在AI与数字化布局方面，公司规划运用AI与数智化技术对生产制造、人员管理、办公、营销等传统环节进行升级改造，并正在培育全新数智化业务，力争在新赛道中抢占先机 [4] - 在业务拓展边界方面，公司坚持围绕主业发展，尝试向中药等领域延伸，并布局大健康赛道，未来可能涉足合成生物学、细胞与基因治疗等领域，始终坚持“质量为先、成熟一个做一个”的原则 [4]