北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——岳彦芳 各位股东及股东代表： 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 忠实勤勉履职，积极出席相关会议，审慎参与决策，发挥监督和专业咨询作用, 对公司治理及经营管理提出积极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护 了公司整体利益和中小股东合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 岳彦芳女士，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中央财经大 学，会计学硕士。历任中央财经大学会计学院助教、讲师，现任中央财经大学会 计学院副教授、硕士生导师。现任公司独立董事，康斯博格埃素（北京）贸易公 司监事、北京市文兴信息咨询有限公司监事、四川成都朝合普尔航空科技股份有 限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，北京大北农 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2023)1710 号），公司向特 定对象发行人民币普通股股票 211,480,362 股（每股面值 1 元），每股发行价人 民币 3.31 元，募集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费用（含增值税金 额）人民币 7,394,480.36 元 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-033 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）及控 股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，预计对资产负债率 超过 70%的控股子公司提供不超过 75 亿元的担保额度，担保金额超过公司最近 一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1. 担保基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和控股子公司 的业务发展需要，公司拟同意公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设 立或纳入的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相 担保额度总计不超过 160 亿元。 2. 董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关 于公司及控股子公司担保 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-035 北京大北农科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过上市公司最近一期经 审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、关联交易概述 1. 担保基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的 业务发展需要，公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简 称"黑龙江大北农"）下属子公司乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称"乾 安大北农"）、锦州大北农牧业科技有限公司（以下简称"锦州大北农"）、沈 阳拓北拓牧业科技有限公司（以下简称"沈阳拓北拓"）、宾县大北农农牧食品 有限公司（以下简称"宾县大北农"）、辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称"辽 宁畜牧"）分别提供不超过8,000万元、5 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京大北农科技 集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责 的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步 完善和规范公司运作。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司业务概要 公司从事的主要业务为种业、饲料、生猪、疫苗动保等相关产品的生产与销 售。2024 年，公司实现营业收入 2,876,696.56 万元，同比下降 13.85%；实现净 利润 71,549.80 万元，归属于上市公司股东的净利润 34,577.27 万元，公司经营业 绩实现扭亏为盈，主要系：①报告期内生猪销售均价同比上升，生猪养殖成本较 去年同期明显下降，生猪业务利润同比增加较多（公司控股及参股生猪养殖公司 净利润合计约 11.22 亿元，归属于上市公司股东的净利润约 4.11 亿元）；②公司 强化经营管理 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-036 北京大北农科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。 2. 投资金额：不超过人民币 20 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3. 特别风险提示：尽管拟投资的理财产品属于风险可控的投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 一、投资理财概述 1、投资目的 由于北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"） 在日常经营中必须保持一定规模的流动资金，为在保障流动性的同时合理利用自 有资金，有效提高该部分资金的效益，进而获取较好的投资回报，公司及子公司 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟继续使用闲置自有资金进行委 托理财。 公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第六 次会议，审议通过了 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd 2024 年度财务决算报告 股票代码：002385 股票简称：大北农 二零二五年四月 北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京大北农科技集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业收入 2,876,696.56 万元，比上年同期下降 13.85%，营 业利润 79,054.60 万元，比上年同期增长 131.81%，利润总额 77,023.68 万元，比上年 同期增长 129.92%，归属于上市公司股东的净利润 34,577.27 万元，比上年同期增长 115.91%。现将 2024 年度财务决算的有关情况报告如下： 一、财务报表审计情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）已经对公司2024年财务报表进行了审 计，并出具了审计报告（报告编号：XYZH/2025CDAA4B0263）。会计师认为：后附 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京大北农 公司2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-034 北京大北农科技集团股份有限公司 关于授权公司及子公司为客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）及控 股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，担保金额超过上市公 司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司 于 2024 年 9 月 29 日、2024 年 10 月 23 日分别召开第六届董事会第二十二次（临 时）会议及 2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于调整授权子公司为 客户提供担保的议案》（公告编号：2024-103、2024-120），同意授权北京科高 大北农生物科技有限公司等 30 家子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提 供融资担保，担保额度合计不超过人民币 25,050 万元，授权期限至 2024 年年度 股东大会召开之日止。 为 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《北京大北农科技集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元 ...

附表 | | | 往来方与上市公司的 | | 2024年初往来资 | 2024年度往来累计发 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累 | 2024年末往来资金余 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生额 | 额 | 往来形成原因 | 性往来、非经营 性往来） | | | 北京大有谷餐饮管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 180.00 | | 0.06 | 179.94 | 流动资金 | 非经营性往来 | | | 北京大佑吉畜牧科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68,830.82 | 85,489.50 | | 18,222.00 | 136,098.32 | 流动资金 | 非经营性往来 | | | 北京丰度高科种业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.03 | | | 0.03 | 流动资金 ...