兴民智通2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象公示及核查情况 公示情况 - 公示内容包括首次授予激励对象的姓名和职务 [1] - 公示时间为2025年7月30日至2025年8月8日 [2] - 公示方式为公司内部OA系统 [2] - 公示期间未收到任何异议反馈 [2] 核查情况 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象的身份证明、劳动合同/雇佣合同及任职情况 [2] - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上的股东或实际控制人及其直系亲属 [2] - 激励对象均为公司（含子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干 [2] 核查意见 - 激励对象信息真实有效，无虚假或隐瞒 [2] - 激励对象符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》规定的条件 [2] - 激励对象未被采取市场禁入措施，具备合法激励资格 [2][3]

激励计划进展 - 公司2025年7月29日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》议案[1] - 首次授予激励对象名单2025年7月30日至8月8日公示[2] 核查结果 - 公示期满未收到异议，激励对象信息属实且符合条件[3][6]

市场概况 - 上证综指报3555.41点，跌幅0.50%，A股总成交额达12887.21亿元 [1] - 64只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态，同洲电子、丸美生物、格科微等个股偏离幅度最大，分别达-1.29%、-0.95%、-0.69% [1] 个股技术指标分析 均线死叉显著个股 - 同洲电子：5日均线10.70元较10日均线10.84元偏离-1.29%，最新价10.28元较10日均线乖离率-5.18% [1] - 丸美生物：5日均线39.78元较10日均线40.16元偏离-0.95%，最新价38.61元对应乖离率-3.86% [1] - 格科微：5日均线15.71元较10日均线15.82元偏离-0.69%，最新价15.35元乖离率-2.95% [1] 其他重点个股表现 - 信达证券：5日均线16.73元较10日均线16.84元偏离-0.66%，最新价16.19元 [1] - 海信视像：5日均线23.29元较10日均线23.42元偏离-0.55%，最新价22.81元 [1] - 派能科技：5日均线44.07元较10日均线44.31元偏离-0.54%，最新价43.26元 [1] - 拉卡拉：5日均线27.62元较10日均线27.73元偏离-0.39%，最新价25.81元对应最大乖离率-6.92% [2] - 永太科技：5日均线13.25元较10日均线13.29元偏离-0.32%，但最新价13.50元实现1.60%正乖离 [2] 交易特征 - 超讯通信换手率达5.32%，为表中最高，其5日均线37.85元较10日均线37.97元偏离-0.30% [2] - 豪恩汽电换手率4.16%，5日均线73.21元较10日均线73.58元偏离-0.50% [1] - 数据已剔除近一年上市新股 [2]

公司公告更正 - 公司于2025年7月29日发布临时股东会通知公告（编号2025-043）[1] - 提案编码格式由"1、2、3..."更正为"1.00、2.00、3.00..."[1] - 除提案编码外公告其他内容保持不变[1] 公司治理事项 - 公司董事会保证信息披露内容真实准确完整[1] - 本次更正因为网络投票小组反馈所致[1] - 公司就编码更正向投资者致歉[1]

会议相关 - 公司于2025年7月29日发布召开2025年第二次临时股东会通知的公告[1] - 更正通知中议案提案编码为1.00、2.00、3.00...[1][2] - 提案含2025年限制性股票激励计划及多项制度修订议案[1][2] - 除提案编码外原公告其他内容不变[2]

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股权拍卖 - 公司第一大股东四川盛邦持有的5200万股股份(占比8 38%)将于2025年8月28日至29日通过司法拍卖平台公开拍卖 [1] - 四川盛邦因法律纠纷及债务违约自2022年起股份被冻结并陆续拍卖 2024年6月20日该公司被吊销 若此次拍卖成功其持股将清空 [1] - 拍卖成功后四川盛邦将不再是持股5%以上股东和第一大股东 但不会导致公司控制权变更 经营活动正常开展 [1] - 业内人士认为拍卖成功将消除股东法律纠纷和股权冻结等不确定性因素 为战略调整扫清障碍 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入2 25亿元(同比+7 76%) 净利润1 35亿元(同比+1829 51%) [2] - 预计2025年上半年净亏损1 7亿至2 5亿元 扣非净利润400万至800万元 上年同期亏损5925 48万元 [2] - 亏损主因对外投资公允价值变动 但毛利同比提升显示经营效益改善 [2] - 公司拟向烟台银行申请不超过2 5亿元综合授信 以持有的威海蓝海银行9 5%股权质押担保 [2] 业务发展 - 主营业务为汽车钢制车轮研发生产和车联网运营服务 [3] - 钢制车轮业务服务于汽车制造商及售后市场 智能网联运营服务通过子公司九五智驾转型为多行业技术型公司 [3] - 发布2025年限制性股票激励计划 拟授予6093万股(占总股本9 82%) 激励对象96人包括高管及核心骨干 [3] - 业绩考核目标为2025-2027年营业收入增长率分别不低于10%/20%/30%(以2024年为基准) [3]

公司公告核心内容 - 兴民智通第六届监事会第十二次会议于2025年7月29日以通讯方式召开 全体3名监事出席 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 监事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》 认为该计划符合《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求[1] - 限制性股票激励计划旨在建立股东与员工的利益共享机制 有利于公司持续发展 未损害股东利益[1] 激励计划审议结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》获监事会全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权） 需提交股东会审议[2] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同步获监事会全票通过 该办法将完善公司治理结构与价值分配体系[2] - 激励计划首次授予对象均符合《公司法》《证券法》任职资格 无被监管处罚记录或法律禁止情形[2] 激励对象管理程序 - 激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 主体资格合法有效[3] - 公司将在股东会前内部公示激励对象姓名与职务不少于10天 董事会薪酬委员会将披露核查意见[3] - 激励对象名单及计划文件详见巨潮资讯网披露信息[2][3]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年8月14日（星期四）下午15:30召开2025年第二次临时股东会，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 网络投票时间为2025年8月14日上午9:15至下午15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1] - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [2] 参会人员资格 - 截至2025年8月8日收市时登记在册的全体股东有权出席，可委托代理人参会表决 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员需出席会议 [2] 审议议案内容 - 议案包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理激励计划事宜 [3] - 上述议案属于特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，关联股东需回避表决 [4] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡登记，法人股东需持营业执照复印件及授权委托书 [4] - 异地股东可通过邮件、信函或传真方式登记，截止时间为2025年8月14日下午15:00 [5] 网络投票程序 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [5] 其他事项 - 会议联系方式包括电话18853502355、传真0535-8886708、邮箱jly@xingmin.com [6] - 会议地点为山东省龙口市龙口经济开发区，邮编265716 [6]

公司治理结构调整 - 公司根据新《公司法》及相关法规要求 不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 公司《监事会议事规则》及与监事会相关的制度相应废止 各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用 [1][2] - 公司章程经股东大会审议通过后 现任监事会将停止履职 监事自动解任 [1] 公司章程条款修订 - 公司章程第一条修订 增加维护"职工"合法权益的内容 [2] - 第七条明确法定代表人由"代表公司执行公司事务的董事或总经理（总裁）"担任 并规定辞任程序 [2] - 第八条新增法定代表人职务行为法律后果及追偿条款 [3] - 第九条删除公司章程对"监事"的法律约束力表述 [4] - 第十条删除股东起诉"监事"的相关表述 [5] - 第十一条明确"总裁"包含总裁和执行总裁 "高级管理人员"范围由董事会认定 [5] 股东权利与义务调整 - 第三十三条赋予股东查阅、复制会计账簿和会计凭证的权利 但需满足连续180日单独或合计持股3%以上条件 [15] - 第三十四条要求股东查阅会计凭证需书面说明目的 公司可基于"不正当目的"理由拒绝提供 [15] - 第三十六条新增股东会决议不成立的具体情形认定标准 [19] - 第三十七条调整股东代表诉讼制度 将原"监事会"相关职能全部转为由"审计委员会"行使 [20] 股东会议事规则更新 - 第四十六条股东会职权删除"选举和更换监事"事项 新增"员工持股计划"审议权限 [27] - 第四十七条对外担保审议标准增加"公司对外担保总额超过最近一期审计总资产30%后提供的任何担保"情形 [28] - 第五十条临时股东会召开情形删除"监事会提议" 新增"审计委员会提议" [29] - 第六十一条提案权股东资格门槛从持股3%降至1% [35] - 第六十五条股东会通知新增网络投票时间限制条款 [36] 董事选举与义务规范 - 第九十一条董事选举取消监事提名程序 独立董事候选人可由持股1%以上股东或投资者保护机构提名 [47] - 第一〇四条董事任职资格增加"被宣告缓刑自考验期满未逾二年"及"被列为失信被执行人"的禁止情形 [49] - 第一〇六条董事忠实义务增加"避免利益冲突"总体要求 明确关联人交易适用回避程序 [55] - 第一〇七条董事勤勉义务增加"向审计委员会提供情况"的具体要求 [56] 股份交易与限制 - 第二十九条规范公开发行前股份的限售期 明确上市交易之日起一年内不得转让 [11] - 第三十条限制董事、高管每年转让股份不得超过其所持同类股份总数的25% [12] - 第三十一条完善短线交易收益归入制度 明确收益计算包含配偶、父母、子女等关联人持股 [13]