财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.7亿元–2.5亿元，上年同期盈利636.13万元[3] - 扣除非经常性损益的净利润预计盈利400万元 - 800万元，上年同期亏损5925.48万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.3223元/股–0.4029元/股，上年同期盈利0.0103元/股[3] - 毛利较上年同期提高，经营效益提升，但对外投资公允价值变动致报告期亏损[5] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期为2025年1月1日-2025年6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计[4] - 业绩预告是财务部门初步估算结果，具体以2025年半年度报告为准[6]

业绩预告核心数据 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东净利润亏损1.7亿元至2.5亿元 上年同期盈利636.13万元[1] - 扣除非经常性损益后净利润预计盈利400万元至800万元 上年同期亏损5925.48万元[1] - 基本每股收益预计亏损0.3223元/股至0.4029元/股 上年同期盈利0.0103元/股[1] 财务数据状态 - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计[1]

无人驾驶概念股表现 - 无人驾驶概念股整体呈现震荡走高态势 [1] - 亚太股份（002284）、路畅科技（002813）、东方中科（002819）此前封板 [1] - 兴民智通（002355）、德赛西威（002920）涨幅超过5% [1] - 德迈仕（301007）、虹软科技跟随上涨 [1]

股东大会基本情况 - 现场会议时间为2025年5月15日下午15:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [4] - 会议地点为山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会，召开方式为现场投票与网络投票相结合 [5] - 会议主持人为董事长高赫男先生，召开程序符合相关法律法规 [5] 会议出席情况 - 出席股东共305人，代表股份3,190,726股，占公司有表决权股份总数的0.5142% [6] - 现场会议无股东出席，全部通过网络投票参与 [7][8] - 中小股东出席人数305人，代表股份3,190,726股，占比与总体一致 [9] - 公司董事、监事、高管及见证律师出席会议 [9] 议案表决结果 高通过率议案（支持率>79%） - 《2024年度董事会工作报告》获80.8006%同意 [11] - 《2024年度监事会工作报告》获80.7630%同意 [13] - 《2024年度财务决算报告》获80.8257%同意 [15] - 《2025年度审计机构续聘》获80.7442%同意 [25] - 《2025年度综合授信申请》获80.7724%同意 [27] 争议性议案 - 《2025年度子公司担保额度》仅获61.7853%同意，反对率达37.4124% [30] - 《2024年度利润分配预案》支持率79.2994%，弃权比例2.0998%为全场最高 [17] 其他议案 - 董事/监事薪酬方案支持率均约79.7% [22][23] - 《未弥补亏损达股本三分之一》议案获80.3023%同意 [32] - 日常关联交易预计议案支持率80.6188% [34] 其他程序事项 - 独立董事提交2024年度述职报告，内容发布于巨潮资讯网 [36] - 律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [37] - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [38]

会议信息 - 2025年5月15日15:30召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席本次会议股东305人，代表股份3,190,726股，占公司有表决权股份总数的0.5142％[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意2,578,126股，占比80.8006％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意2,576,926股，占比80.7630％[7] - 《2024年度财务决算报告》同意2,578,926股，占比80.8257％[8] - 《2024年度利润分配预案》同意2,530,226股，占比79.2994％[9] - 《2024年年度报告及其摘要》同意2,574,926股，占比80.7003％[10] - 《关于董事2025年薪酬方案的议案》同意2,543,326股，占比79.7099％[12] - 《关于监事2025年薪酬方案的议案》同意2,541,926股，占比79.6661％[13] - 《关于续聘和信会计师事务所作为公司2025年度审计机构的议案》同意2,576,326股，占比80.7442％[13] - 《关于2025年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》同意2,577,226股，占比80.7724%[14] - 《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》同意1,971,400股，占比61.7853%[15] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意2,562,226股，占比80.3023%[16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意2,572,326股，占比80.6188%[17] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会上作2024年度履职情况述职报告[18] - 广东知恒（前海）律师事务所认为本次股东大会召集等符合规定[19][20] - 备查文件有公司2024年年度股东大会决议和律所相关法律意见书[21]

会议安排 - 公司2025年4月21日召开第六届董事会第二十一次会议，决定5月15日召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月22日公告股东大会通知，股权登记日为5月9日[6][7] - 股东大会现场和网络投票时间为2025年5月15日，现场下午15:30召开，网络分时段进行[8] 参会情况 - 本次会议现场及网络出席股东共305人，代表股份3,190,726股，占公司股份总额的0.5142%[11] - 现场出席股东0人，代表股份0股，占公司股份总额的0.0000%[11] - 网络出席股东305人，代表股份3,190,726股，占上市公司总股份的0.5142％[11] 议案审议 - 本次股东大会审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[12][13] - 《2024年度董事会工作报告》同意票2,578,126股，占出席有效表决权股份总数的80.8006％[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意票2,576,926股，占出席有效表决权股份总数的80.7630％[15] - 《2024年度财务决算报告》同意2,578,926股，占比80.8257%[17] - 《2024年度利润分配预案》同意2,530,226股，占比79.2994%[17] - 《2024年年度报告及其摘要》同意2,574,926股，占比80.7003%[19] - 《关于董事2025年薪酬方案的议案》同意2,543,326股，占比79.7099%[19] - 《关于监事2025年薪酬方案的议案》同意2,541,926股，占比79.6661%[20] - 《关于续聘和信会计师事务所作为公司2025年度审计机构的议案》同意2,576,326股，占比80.7442%[21] - 《关于2025年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》同意2,577,226股，占比80.7724%[22] - 《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》同意1,971,400股，占比61.7853%[23] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意2,562,226股，占比80.3023%[24] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意2,572,326股，占比80.6188%[25] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均符合相关规定[8][11]

担保情况概述 - 公司向中国建设银行龙口支行申请总额为人民币10000万元银行授信 期限一年 [1] - 以公司名下自有不动产提供最高额抵押担保 [1] - 以公司持有的英泰斯特410.42万股提供最高额权利质押担保 [1] - 以公司持有的九五智驾2640.76万股提供最高额权利质押担保 [1] - 全资子公司兴民力驰为公司提供最高额保证担保 [1] 被担保人基本情况 - 公司经营范围涵盖软件开发 智能车载设备制造 汽车零配件销售等业务 [2] - 九五智驾为公司控股子公司 [3] - 英泰斯特为公司参股子公司 [3] - 截至2025年3月31日 公司资产总额27.80亿元 较2024年末25.07亿元增长10.9% [3] - 2025年第一季度营业收入2.25亿元 净利润1.36亿元 [3] 担保协议主要内容 - 保证期间覆盖主合同债务履行期限届满后三年 [4] - 展期协议无需保证人同意 保证人仍承担连带责任 [4] - 担保范围包括主债权 利息 违约金及实现债权的相关费用 [4][5] 累积担保情况 - 全资子公司兴民力驰对外担保累计金额13000万元 [5] - 公司及控股子公司无对外担保逾期情形 [5] - 不存在涉及诉讼的担保及担保被判决应承担损失的情况 [5]

财务数据 - 2024年12月31日资产2507397650.53元，负债1280996554.58元，净资产1226401095.95元[7] - 2025年3月31日资产2780176952.34元，负债1417818508.47元，净资产1362358443.87元[7] - 2024年度营收781333143.21元，利润总额341042353.66元，净利润184142145.96元[7] - 2025年3月营收225491363.40元，利润总额177498179.15元，净利润136026392.92元[7] 资金与担保 - 拟向建行龙口支行申请10000万元银行授信，期限一年[2] - 兴民力驰最高担保金额13000万元，为连带责任保证担保[8] - 兴民智通最高额抵押担保金额13000万元[10] - 兴民智通质押九五智驾58.23%股权，最高担保20000万元[11] - 兴民智通质押英泰斯特40.66%股权，最高担保13000万元[12] 其他 - 公司注册资本620570400元[5]

财务数据 - 2024年12月31日资产总额2,507,397,650.53元，2025年3月31日为2,780,176,952.34元[7] - 2024年度营业收入781,333,143.21元，2025年3月为225,491,363.40元[7] - 2024年度净利润184,142,145.96元，2025年3月为136,026,392.92元[7] - 公司注册资本620,570,400元[6] 授信担保 - 公司拟向日照银行烟台龙口支行申请6000万元银行授信，期限一年[2] - 兴民力驰和唐山兴民提供最高额保证担保，额度各3000万元[2] - 唐山兴民以名下3处不动产抵押担保[2][4] - 截至披露日，兴民力驰对外担保累计13000万元，唐山兴民为0万元[11]

股票交易异常波动公告 - 公司股票在2025年4月29日、4月30日、5月6日连续3个交易日收盘价格涨跌幅累计偏离值达20.04%，属于股票交易异常波动 [1] 公司核查情况 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [2] - 未发现近期公共传媒报道可能影响股价的未公开重大信息 [3] - 近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [4] - 公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项 [5] - 股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票 [6] 信息披露情况 - 公司确认目前不存在根据深交所规定应披露而未披露的事项 [7] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [7]