薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] - 独立董事津贴10万元/年（税前）[3] 发放规则 - 董监高薪酬按月发放[4] - 离任人员按实际任期算[4] - 薪酬税前，个税公司代扣[4] 生效条件 - 董监薪酬需2024年股东大会通过[4]

业绩影响 - 2024年度计提资产减值准备103,146,150.66元[2] - 预计减少2024年度利润总额26,697,962.18元[16] - 预计减少归母净利润25,883,544.15元[16] - 预计减少归母所有者权益25,883,544.15元[16] 减值明细 - 信用减值准备7,628,049.49元[3] - 存货跌价准备66,227,353.45元[3] - 固定资产减值准备15,050,644.12元[3] - 长期股权投资减值准备14,240,103.60元[3] 其他 - 应收账款账龄不同预期信用损失率不同[7] - 聘请第三方评估阜阳朋能科技部分权益并计提减值[13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 本次内控评价未发现报告期内重要和重大缺陷[10] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[18][19] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[19] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[10] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[10] 内部控制体系 - 公司已建立较完整的内部控制体系[10] - 公司按规定设立“三会”，运作规范[11] - 公司设立多个职能部门，形成有效经营运作模式[12] - 公司内审部对董事会审计委员会负责，独立行使审计职权[12] 制度建设 - 公司制定人力资源相关制度，加强员工培训和继续教育[12] - 公司注重企业文化建设，通过多种途径渗透价值观[13] - 公司在交易授权等方面建立有效控制程序[14] - 公司建立系统有效的风险评估体系，关注多个高风险领域[16] - 公司制定关联交易等多项内部控制制度[16][17] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，错报金额不超营收2%为一般缺陷等[7] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，错报金额不超资产总额0.5%为一般缺陷等[7] - 非财务报告内控缺陷与利润表相关，错报金额不超营收2%为一般缺陷等[8] - 非财务报告内控缺陷与资产管理相关，错报金额不超资产总额0.5%为一般缺陷等[8]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计不超150,000万元[2] - 向安徽海智采购预计100,000万元，已发生33,040万元[3] - 向安徽海智子公司提供原材料采购预计50,000万元，已发生0万元[3] 公司股权与资本 - 公司持有安徽海智40%股权，其注册资本5,000万元[5] - 安徽海智子公司浙江东海岸船业注册资本70,000万元[6] 关联交易原则 - 关联交易价格按市场化原则协商确定[7] - 关联交易协议在预计范围内签署[8] 交易评价 - 日常关联交易利于业务开展，不损害上市公司利益[9] - 独立董事认为决策合法合规，不损害公司及中小股东利益[10]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润 -13.072425096亿元[1] - 截至2024年12月31日实收股本6.205704亿元[1] - 2024年大额亏损且以前年度连续亏损[2] 未来展望 - 加大产品开发和市场开拓力度[3] - 推动降本增效工作[4] - 加强应收账款等资金管理活动[4] - 加强内控体系建设[4] 亏损原因 - 国内商用车需求转弱、欧美双反致营收未恢复[2] - 对业务相关资产计提大额减值准备[2] 特殊情况 - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[2][7] 审计机构情况 - 2024年末和信合伙人45人，注册会计师254人，签过证券审计报告的139人[2] - 2024年度经审计收入30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[2] - 上年度上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，同行业客户37家[2] - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次[4] 人员情况 - 项目合伙人王伦刚近三年签或复核19份，2022年收警示函和监管函各1次[4][5] - 签字注册会计师刘增明近三年签或复核1份，2022年收警示函1次[4][5] - 项目质量控制复核人韩伟近三年签或复核7份[5]

业绩相关会议 - 2024年召开6次监事会，审议多项议案并刊登决议公告[2][3][4][5] 监事会评价 - 认为股东大会、董事会程序合规，内控完善[6] - 认为财务制度健全，报告真实准确完整，审计意见客观[6] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职，加强监督和学习[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入78,133.31万元，同比减少3.41%[2] - 2024年主营业务收入65,706.87万元，同比减少8.08%，占比84.1%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润17,834.45万元[2] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润 - 31,297.42万元[2] 公司治理 - 2024年董事会召开十一次会议，议案均通过[3] - 2024年董事会组织4次股东大会[6] - 2025年董事会改进公司治理问题[10]

股东大会时间 - 2025年5月15日15:30召开现场会议[1] - 2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00为网络投票时间[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年5月12日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为362355，简称兴民投票[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[11] 会议联系人 - 会议联系人蒋璐遥，联系电话18853502355[12] 会议审议事项 - 会议审议12项议案，包括2024年度财务决算报告等[3] - 议案4、6、8、11对中小投资者表决单独计票并披露[5] - 表决事项含2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[16] - 涉及2024年度利润分配预案[16] - 有2024年年度报告及其摘要[16] - 包含董事、监事2025年薪酬方案议案[16] - 涉及续聘和信会计师事务所作为2025年度审计机构议案[16] - 有2025年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度议案[16] - 涉及2025年度对子公司担保额度预计议案[16] - 有未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案[16] - 包含2025年度日常关联交易预计议案[16]

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-018 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日下午在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会 议由徐桂兴先生主持。 本次会议通过记名投票表决方式形成了以下决议： 一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交2024年年度股 东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2024年年度股 东大会审议。 公司监事会对2024年年度报告及摘要 ...