经营业绩 - 2025年上半年营业收入7.31亿元 同比增长1.54% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.31亿元 剔除非经常性损益后净利润1.27亿元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额1.28亿元 同比大幅增长31.87% [2] 核心产品表现 - 中成药制剂销售收入2.87亿元 同比增长12.45% [3] - 拳头产品包括王氏保赤丸 季德胜蛇药片 正柴胡饮颗粒等"五朵金花"系列 [3] - 王氏保赤丸被纳入《中医药治疗功能性消化不良国际临床实践指南（2025版）》 [3] - 季德胜蛇药片在外用治疗带状疱疹方面获专家共识推荐并发表核心期刊论文 [3] 国际化进展 - 上半年自营出口销售收入1130万美元 同比增长16% [4] - 多个原料药品种通过美国FDA和欧洲CEP认证 [4] - 新产品如利托那韦 来特莫韦等已完成国际注册申报 [4] 研发与产能建设 - 与中国药科大学等高校合作开展药效学与临床研究项目 [5] - 获得国家药监局关于盐酸苯海拉明片新增适应症的批准 [5] - 中成药制剂生产基地项目 GMP认证提升 节能改造等项目稳步推进 [5] 成本控制与激励机制 - 通过工艺优化和设备智能化改造实现降本增效超500万元 [6] - 5月向105名核心骨干授予1549.4万股限制性股票实施股权激励计划 [6] 社会责任与供应链建设 - 在甘肃陇西等地推进中药材GAP基地建设 [7] - 采用龙头企业+基地+合作社模式采购当地中药材3094.63万元 [7] - 解决当地就业70余人 [7]

制度制定背景与依据 - 公司为规范对外担保行为并控制风险 依据《公司法》《民法典》及《公司章程》制订《对外担保制度》[1] - 制度旨在保护投资者合法权益 要求董事及高管审慎对待和严格控制对外担保债务风险[1] 对外担保定义与基本原则 - 对外担保指公司以第三人身份为债务人（含控股子公司）提供保证、抵押及质押担保[1] - 担保需符合法律法规及公司章程 原则上要求对方提供反担保并谨慎判断其能力[1] - 任何单位或个人不得强令公司提供担保 对外担保由公司统一管理并需经董事会或股东会审议[1] 担保对象资格与反担保要求 - 公司可为具有独立法人资格和较强偿债能力的单位提供担保[1] - 除为控股子公司担保外 必须要求被担保方提供反担保[1] - 公司需对被担保对象资信状况进行调查 确保资料真实防止欺诈[1] 审批权限与程序规定 - 审批程序需逐级报批 不同情形对应不同审批权限[1] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审批[1] - 担保必须订立书面合同 经财务负责人和法律事务部审查[2] 合同管理与风险监控 - 主合同条款变更需重新报批并审查[2] - 公司财务部负责保管担保合同及资料 监控后续事宜并持续关注被担保人情况[2] - 债务到期后督促被担保对象履行义务 展期需重新履行审批和披露义务[2] 责任追究与信息披露 - 公司董事等相关人员若违规或失当担保造成损失需依法承担责任[2] - 公司需及时披露对外担保信息[2]

公司治理 - 第六届第八次董事会会议于2025年8月28日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入100%来自医药行业 [1] 市场动态 - 下半年国内首个A级车展开幕 涉及近120个品牌及1600辆车 [1] - 新能源领域被称为"第三极" 可能改写车市格局 [1]

财务表现 - 上半年营业收入7.31亿元 同比增长1.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.31亿元 同比下降3.54% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.27亿元 同比下降1.14% [1] - 基本每股收益0.1605元 [1]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-030 精华制药集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通 知于2025年8月11日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年8月28 日（星期四）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3 名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。 经过对公司2025年半年度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和 审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-029 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通 知于2025年8月11日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年8月28日 （星期四）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席 董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董 事长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见同日《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 2、审议通过了《关于修 ...

股本变更 - 2007年9月发起人以净资产出资折合股份6000万股[20] - 2010年2月3日上市，首次发行2000万股[5] - 2011年每10股转增2.5股，转增后注册资本为1亿元[5] - 2012年每10股转增10股，转增后注册资本为2亿元[6] - 2014年非公开发行6000万股新股，变更后注册资本为2.6亿元[6] - 2015年发行股份购买资产并募集配套资金，变更后注册资本为2.80196554亿元[7][8] - 2016年每10股转增5股，转增后注册资本为4.20294831亿元[8] - 2017年每10股转增10股，转增后注册资本为8.40589662亿元[8] - 2018年回购并注销部分股份，回购后注册资本为8.35724374亿元[9] - 2018年累计回购股份占总股本2.58%，2022年注销后股份总数变为8.14180908亿股[10] - 2025年实施股权激励计划，股本变更为8.29674908亿股[10] 股东持股 - 南通产业控股集团有限公司持股3480万股[17] - 江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司持股480万股[17] 公司规定 - 公司每股面值为1元[16] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 因特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总数10%[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅公司及子公司会计账簿等[25] - 股东对决议有异议，请求撤销需在60日内[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[30] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[35] - 公司对外担保多项情形须经股东会审议[36] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 多种情形下公司应召开临时股东会及相关流程[40][41][42] - 股东会通知相关规定[45][46] - 股东会选举董事相关规定[45][60][61] - 股东会由董事长等主持[52] - 股东会普通决议、特别决议通过条件[56][57] - 董事会、股东等可公开征集股东投票权[58] 组织架构 - 公司党委由5 - 9人组成，纪委由3 - 5人组成，任期5年[66][67] - 董事会由9名董事组成[78] - 审计委员会由3名董事组成[96] - 战略委员会由3名董事组成[98] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成[99] - 提名委员会由3名董事组成[100] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理任期三年[102] 决策权限 - 董事会决定未达特定条件的对外投资交易等事项[80][81] - 董事会审议权限内担保事项通过条件[82] - 公司与关联人交易等多项事项需股东会审议批准[83] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[109] - 法定公积金转增注册资本留存规定[109] - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[110] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均归母净利润30%[110] - 不同阶段现金分红占比规定[111] - 公司利润分配政策和预案制订流程[112] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[118] - 公司内部审计制度经董事会批准实施[117] - 公司采取股票或现金股票结合方式分配利润或调整政策需股东会特别决议通过[113] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[129] - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议[124] - 公司合并、分立等相关通知及债务处理规定[124][125][131] - 公司清算相关规定[130][131][132]

精华制药集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范精华制药集团股份有限公司（下称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制订本管理制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为债务人（包 括公司的控股子公司）对于债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司下属子公司对外担保，公司派出董事应参照本管理制度的规定认真监督 管理，执行。 第四条 本制度所称控股子公司，是指公司持有其50%以上的股份,或者能够 决定其董事会半数以 ...

股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司累积投票制操作指引》及公司章程的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出席股 东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，选举 中实行一权一票；出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工担任的董 事由公司职工代表大会或职工大会民主选举产生,不适用于本实施细则的相关规定。 精华制药集团股份有限公司 第四条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开 进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘 以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独立董 事候选人。 选举非独立董事时，出席会议股东所拥 ...

（一）董事会的工作报告； 精华制药集团股份有限公司 重大决策程序与规则 第一条 为了确保精华制药集团股份有限公司(以下称"公司")决策的科学 性、有效性，切实保障公司股东的合法权益。根据《公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本公司重大决策管理制度（以下称"本制度"）。 第二条 股东会为公司的最高权力机构，依据公司章程和股东会授权，行使 经营决策等权力。公司总经理在董事会领导下，负责公司的日常经营管理。 第三条 下列事项须出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过 半数通过（普通决议）后，方能实施： （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。 (五)审议批准经公司董事会审议通过后的下列对外担保： 1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 计净资产的 50%以后提供的任何担保； 2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 的任何担保； 3、公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分 之三十 ...