公司业务动态 - 蜀道装备控股子公司签署2468.38万元生产线技术改造施工合同 加速氢能产业布局 [1] - 棕榈股份中标4.33亿元高标准农田建设项目 占公司2024年营收14.12% [3] - 三维股份子公司中标1.58亿元铁路轨枕采购项目 [20] - 天地源子公司以20.15亿元竞得西安高新区住宅用地 [9] - 富临精工控股子公司获宁德时代15亿元预付款 用于磷酸铁锂材料供应 [15] - 永安林业子公司拟开展总投资1.54亿元国家储备林建设项目 建设规模2.51万亩 [32] - 兴业科技与苏州能斯达签署战略协议 共同研发柔性电子皮肤 [53] - 绿通科技与动力再生签署战略协议 推动动力电池回收利用 [59] - 民生银行50亿美元中期票据计划在香港联交所上市 [56] 融资与资本运作 - 五洲交通成功发行2亿元中期票据 利率2.10% 期限3年 [5] - 天地源子公司拟向关联方申请不超过5亿元委托贷款 [7][8] - 应流股份可转债启动发行 9月19日申购 [24] - 鹿山新材增加闲置自有资金理财额度至7.5亿元 风险等级调整至R3级 [24] - 劲旅环境拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 [30] 政府补助与补偿 - 中粮科技收到3000万元土地征收补偿款 [2] - 长春一东控股子公司获285万元政府补助 占最近年度归母净利润122.78% [4] - 昀冢科技控股子公司获2012万元政府补助 [16] 产品研发与注册 - 欧普康视医用超声雾化器获第二类医疗器械注册证 [11] - 科华生物铁蛋白测定试剂盒获医疗器械注册证 [17] - 精华制药医用海藻酸钠创面敷料获医疗器械注册证 [18] - 上海医药尼可地尔片通过仿制药一致性评价 [21] - 广济药业化学原料药维生素B6再注册获批准 [27][28] - 泰恩康全资子公司甲磺酸沙非胺片药品注册申请获受理 [26] - 华海药业子公司获美国FDA批准开展HB0043临床试验 [44] 公司治理与人事变动 - 景嘉微副总裁刘培福辞职 [13] - 华依科技核心技术人员张洁萍退休 [24] - *ST立航实控人、董事长解除留置并恢复正常履职 [42] 股东减持计划 - 芯瑞达股东拟减持不超过27.34万股 占总股本0.13% [34] - 永鼎股份控股股东拟减持不超过4385.97万股 占总股本3% [45] - 皇马科技控股股东拟减持不超过500万股 占总股本0.85% [48] - 展鹏科技2股东拟合计减持不超过3.18%股份 [50] - 栖霞建设股东拟减持不超过3150万股 占总股本3% [51] - 莱绅通灵股东拟减持不超过343万股 占总股本1% [57] - 特发服务股东拟减持不超过338万股 占总股本2% [61] - 圣龙股份控股股东等拟减持不超过709万股 占总股本3% [63] - 阿莱德股东拟减持不超过180万股 占总股本1.5% [65] 产能恢复与业务说明 - 益佰制药恢复小儿止咳糖浆生产销售 [39] - 安培龙公告机器人力传感器产品收入占比极低 尚未形成批量订单 [41] - 豪恩汽电公告机器人业务产品处于研发阶段 暂未形成收入 [47] 子公司设立与投资 - 凌玮科技设立全资子公司上海凌硅探索新材料科技 注册资本100万元 [19] 权益分派 - 海象新材拟每10股派现3元 [35] - 粤海饲料拟每10股派现1.13元 [37] 监管措施 - 和顺科技因信息披露问题收到浙江证监局警示函 [26]

公司产品注册进展 - 公司获得江苏省药品监督管理局核发的医用海藻酸钠创面敷料医疗器械注册证 [1] - 该产品开发初衷为辅助核心产品季德胜蛇药片外用 以提供更便利的使用方式和更好体验 [1] - 医用海藻酸钠创面敷料属于医疗器械类注册产品 [1]

医疗器械注册证获批 - 公司获得江苏省药品监督管理局核发的医用海藻酸钠创面敷料医疗器械注册证 [1] - 产品开发初衷为辅助核心产品季德胜蛇药片外用 提供更便利使用方式和更好体验 [1] - 产品由海藻酸钠 甘油 1,3-丁二醇 卡波姆等成分组成 无药理学作用且不可被人体吸收 [1] 产品特性与适用范围 - 产品以无菌状态提供 经辐照灭菌且为一次性使用 [1] - 能为创面营造适宜湿润环境 具备良好生物相容性和抗菌性 [1] - 适用于浅表性创面及周围皮肤的护理 [1] 产品应用价值 - 为季德胜蛇药片外用提供便利使用载体与适宜环境 [1] - 便于临床及患者更便捷地使用季德胜蛇药片开展外用护理 [1]

问责制度制定 - 公司为完善法人治理制定董事高级管理人员内部问责制度[2] 组织架构 - 问责指导委员会主任委员由董事长担任，副主任委员由审计委员会主任委员担任[5] 审计职责 - 内部审计部负责高级管理人员、子公司负责人离任审计并出具报告[5] 问责详情 - 问责范围含不能履行董事职责等十种情形[8] - 问责形式有责令改正等，可附带经济处罚[10] - 被问责人有申辩、申诉权，可申请复核[12][15] 其他 - 公司中层及一般管理人员问责由总经理负责，参照本制度执行[17]

投资者关系活动限制 - 推广接待对象含总股本5%以上股东及其关联人等[7] - 定期和重大信息公告前十五日内避免投资者关系活动[7] 年度报告说明会安排 - 年报披露后十日内举行说明会，不少于两小时[7][8] - 召开说明会至少提前两个交易日发通知[8] 投资者咨询与沟通管理 - 咨询电话由证券部专人负责，保证工作时间畅通[8] - 与特定对象沟通前需其提供材料并签承诺书[9] 信息披露与保密 - 再融资注意信息披露公平性，不提供未公开重大信息[11] - 提供未公开重大信息时要求对方签保密协议[11] 接待特定对象管理 - 接待和推广活动建备查登记制度，定期报告登记情况[12] - 接待特定对象实行预约制并预先签署《承诺书》[14] - 现场接待由董事会秘书统一安排[14] - 证券部负责确认身份等工作[14] - 安排专人答问并记录谈话内容[14] - 相关资料由证券部存档，期限十年[15] - 特定对象发布信息需证券部核对、董秘复核同意[15] 制度相关 - 制度解释权归公司董事会[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17] - 《承诺书》有效期依具体情况填写[20] - 承诺人承诺不打探未公开重大信息等[20]

人员任职 - 兼任高级管理人员职务的董事不得超董事总数二分之一[2] - 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[5] 总经理权限 - 对外投资单笔2000万元以内可自行决策[9] - 生产设备技术改造投资5000万元以内可自行决策[9] - 单项借款5000万元以内可自行决策[9] - 非经营性资产购置与处理价值500万元以内可自行决策[9] 会议相关 - 总经理办公会议参会人员为特定人员[15] - 由总经理召集和主持，必要时可指定副总经理主持[21] - 会议决定不得违反章程和董事会决议，不超职权和授权[24] 总经理职责 - 经办公会议同意，可根据授权行使部分职权[18] - 每季度以定期报告向董事会报告工作并接受考核[20] - 按要求向董事会和审计委员会报告重大合同情况[20][21] - 超出职权事项及时报董事会决策[21] - 总经理、副总经理列席董事会会议并报告事宜[21] - 接受审计委员会监督并配合质询调查[21] - 重大或紧急情况及时报董事长或提议开临时会议[21] 规则说明 - 建立高级管理人员薪酬与绩效、业绩相联系的激励机制[12] - 规则未尽事宜按国家法律和公司章程执行[23] - 由董事会负责解释和修订[23] - 自董事会批准之日起生效实施[23]

内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董秘为保密负责人[2] - 5%以上股份股东及其相关人员属知情人员[5] 档案报备 - 重大资产重组等重大事项需报备知情人档案[8] - 披露重大事项后变化或前股价异常波动需报备[9] 档案保存与人员要求 - 知情人档案保存十年[9] - 全体董事等应控制知情范围[11] 信息保密与违规处罚 - 内幕人员不得泄密或谋利，财务人员不得提前泄露数据[11] - 违规者将被处罚，涉犯罪追究刑责[12]

股份转让限制 - 公司上市交易之日起1年内，董事和高管所持股份不得转让[3] - 董事和高管每年转让股份不得超过所持股份总数的25%[13] - 董事和高管自实际离任之日起六个月内不得转让本公司股份[15] 交易时间限制 - 董事和高管及配偶在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[4] 信息申报与披露 - 董事和高管应在新任后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] - 董事和高管股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[8] 股份锁定规则 - 上市满1年后，董事和高管新增无限售条件股份按75%自动锁定[12] - 上市未满1年，董事和高管新增公司股份按100%自动锁定[13] 减持相关规定 - 董事和高管计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[13] - 减持计划实施完毕或未实施，应在规定时间内向交易所报告并公告[14] 其他事项 - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过后生效[17] - 制度于2025年9月发布[18]

资金占用制度 - 公司制定制度防大股东及关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] 管理与监督 - 董事会负责防范，设领导小组日常监督[8] - 相关责任人监控资金流向[9] - 外部审计师审计需出具专项说明[9] 违规处理 - 大股东侵占资金将冻结股份，现金清偿[11] - 董事和高管擅自批准视为严重违规[12] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起实施[14]

内部控制制度适用范围 - 制度适用于公司及全资和控股子公司[2] 内部控制要素与架构 - 内部控制包括内部环境等五大要素[3] - 公司构建“三道防线”内控管理架构[6] 内部控制管理职责 - 董事会对内部控制制度总体监控和评价[5] - 审计委员会监督内部控制实施与评价[5] - 高级管理人员是内控监管第一责任人[5] - 风险管理办公室牵头内控工作并修订评价标准[6] 内部控制措施与机制 - 控制措施包括不相容职务分离等控制[11] - 公司实施全面预算管理机制，规范预算编制等程序[13] 风险管理与体系建设 - 公司应建立健全全面风险管理体系，监控各类风险[19] - 公司内部控制应涵盖所有业务环节[21] - 公司应建立健全独立财务核算体系和规范财务会计制度[21] 信息沟通与监督 - 信息与沟通确保董事会和高管了解公司及子公司情况[25] - 内部监督检查内部控制情况，评价有效性并改进缺陷[29] 内部控制评价 - 内部控制评价遵循全面性等原则[29] - 风险管理办公室组织制定并优化公司内控评价及缺陷认定标准[30] - 审计监察部每年向审计委员会提交内控评价报告[31][35] - 内控评价报告经审计委员会同意后提交董事会审议[32] 绩效考核与缺陷分类 - 公司将各部门、子公司内控情况纳入绩效考核体系[34] - 内控缺陷按成因、严重程度、表现形式分类[41][42] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷：利润总额潜在错报＜2%或资产总额潜在错报＜0.5%为一般缺陷[43] - 非财务报告内控缺陷：利润总额潜在错报≥5%或资产总额潜在错报≥1%为重大缺陷[44] - 非财务报告内控缺陷：利润总额2%≤潜在错报＜5%或资产总额0.5%≤潜在错报＜1%为重要缺陷[44] 直接财产损失认定 - 已形成或很可能形成的直接财产损失金额＜500万元，属一般缺陷[46] - 已形成或很可能形成的直接财产损失金额≥1000万元，认定为重大缺陷[47] - 已形成或很可能形成的直接财产损失金额在500万元≤金额＜1000万元，认定为重要缺陷[47] 政府部门处罚认定 - 受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响，属一般缺陷[46] - 对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露，认定为重大缺陷[47] - 受到国家级政府部门处罚但未对公司造成负面影响，认定为重要缺陷[47] 标准修订 - 内控手册在法规等变化时需修订完善[11] - 公司经营及财务指标发生重大变化，应评估定性及定量标准适当性并修订[46]