证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-035 精华制药集团股份有限公司 关于举行2025年半年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-17:00 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-035 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于2025年9月5日前访问网址 https://eseb.cn/1qWKejj2eY0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月30日在巨 潮资讯网上披露了《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年9月5日（星期五）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-o ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-032 精华制药集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第六届 董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改公司章程 的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精 简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事 会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行 修订调整。 《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设监事会，不再选举监事、 监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-034 精华制药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东会。本 次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025年9月17日（星期三）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年 中路198号国城生活广场A幢23层召开。 网络投票时间：2025年9月17日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方 ...

公司产品信息 - 公司没有直接治疗癌症的药品 [2] - 公司的化学原料药及中间体中的氟尿嘧啶具有抗肿瘤作用 [2]

公司业务说明 - 公司没有直接治疗癌症的药品 [1] - 化学原料药及中间体中的氟尿嘧啶具有抗肿瘤作用 [1]

股价与交易表现 - 2025年8月5日收盘价7.92元，单日下跌1.12%，换手率2.6%，成交量21.14万手，成交金额1.68亿元 [1] - 主力资金净流出1706.40万元，占成交额10.17%，其中超大单净流出915.54万元（占比5.46%）、大单净流出790.87万元（占比4.72%） [1] - 中小单资金流向分化：中单净流出980.91万元（占比5.85%），小单净流入2687.31万元（占比16.02%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入3.64亿元，同比减少0.98% [1] - 归属净利润6221.97万元，同比下滑12.47%，扣非净利润6034.91万元，同比减少8.30% [1] - 流动比率5.924，速动比率5.088，资产负债率10.22%，显示较强短期偿债能力和低负债结构 [1] 企业基本情况 - 公司成立于1994年，位于南通市，主要从事医药制造业，注册资本81418.09万元，实缴资本3480万元 [1] - 法定代表人尹红宇，企业对外投资13家公司，参与招投标项目1409次 [1][2] - 知识产权储备包括23条商标信息、81条专利信息，另拥有203项行政许可 [2]

公司新药研发布局 - 公司布局创新药研发产品包括雷美替胺和玛巴洛沙韦 [2] - 雷美替胺和玛巴洛沙韦的工艺优化工作目前尚在推进中 [2] - 公司通过投资者互动平台确认新药研发进展状态 [2]

股价表现 - 2025年8月1日收盘价7.97元 单日上涨2.05% [1] - 换手率4.65% 成交量37.87万手 成交金额3.02亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入3198.58万元 占成交额10.59% [1] - 超大单净流入1100.26万元占成交额3.64% 大单净流入2098.32万元占成交额6.94% [1] - 中单净流入269.35万元占成交额0.89% 小单净流出3467.92万元占成交额11.48% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入3.64亿元 同比减少0.98% [1] - 归属净利润6221.97万元 同比减少12.47% [1] - 扣非净利润6034.91万元 同比减少8.30% [1] - 流动比率5.924 速动比率5.088 资产负债率10.22% [1] 公司基本情况 - 成立于1994年 位于南通市 从事医药制造业 [1] - 注册资本81418.0908万元人民币 实缴资本3480万元人民币 [1] - 法定代表人尹红宇 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资13家企业 参与招投标项目1409次 [2] - 拥有商标信息23条 专利信息81条 行政许可203个 [2]

董秘薪酬与行业分布 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 中药行业董秘年薪平均值为74.24万元 [5] - 中药行业董秘薪酬分布：50万以下占比39%，50万-100万占比42%，100万-200万占比15%，200万-300万占比3%，300万以上占比1% [5] 董秘年龄与学历结构 - 40-50岁董秘占比42%，50岁以上占比29%，小于40岁占比26% [1] - 最年轻董秘为32岁的特一药业许紫兰 [1] - 硕士及以上学历董秘占比53%（硕士49%，博士4%），本科42%，大专5% [3] - 仅三位博士学历董秘：以岭药业吴瑞、昆药集团张梦珣、金花股份张朝阳 [3] 高薪董秘个案分析 - 中药行业年薪前五董秘：华润三九邢健255.87万元、济川药业曹伟241.07万元、天士力于杰252.5万元、以岭药业吴瑞189万元、益佰制药蒋先洪139.35万元 [7] - 高薪董秘任职年限跨度大：从不足1年至15年不等 [7] 投资者接待情况 - 中药公司年接待投资者次数：小于10次占比59%，10-100次占比25%，100-300次占比13%，300-1000次占比3% [9] - 接待次数前五公司：佐力药业410次、奇正藏药404次、云南白药298次、精华制药221次、片仔癀207次 [9]

董秘薪酬与行业分布 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 中药行业董秘年薪平均值为74.24万元，低于A股整体水平 [5] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 中药行业董秘薪酬分布：50万以下占比39%，50万-100万占比42%，100万-200万占比15%，200万-300万占比3%，300万以上占比1% [5] 董秘年龄与学历结构 - 40-50岁董秘占比42%，50岁以上占比29%，小于40岁占比26%，最年轻董秘32岁 [1] - 硕士及以上学历董秘占比过半，其中大专5%、本科42%、硕士49%、博士4% [3] - 中药行业仅3位博士学历董秘，分别来自以岭药业、昆药集团、金花股份 [3] 高薪董秘与任职情况 - 中药行业年薪前五董秘：华润三九邢健255.87万元、济川药业曹伟241.07万元、天士力于杰252.5万元、以岭药业吴瑞189万元、益佰制药蒋先洪139.35万元 [7] - 高薪董秘任职年限差异显著，最短不足1年，最长15年 [7] 投资者接待频率 - 中药公司年接待投资者次数：小于10次占比59%，10-100次占比25%，100-300次占比13%，300-1000次占比3% [7] - 接待次数前五公司：佐力药业410次、奇正藏药404次、云南白药298次、精华制药221次、片仔癀207次 [9]