证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-042 精华制药集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东会 采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2025年10月14日下午 14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。 公司董事、董事候选人、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 特别提示： 本 次 会 议 的 通 知 已 于 2025 年 9 月 19 日 在 《 巨 潮 资 讯 网 》 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上发出，本次会议召开期间无 增加、否决或变更提案的情况， ...