慈文传媒股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是 广大中小投资者的利益。现将本人2024年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人席彦超，男，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，政治经济学 研究生学历，高级经济师。曾任深圳市东鹏特饮有限公司总经理、深圳报业集团经营 管理中心主任助理、深圳报业集团发展研究中心副主任；2017年12月至2021年11月， 任深报一本股权投资基金管理（深圳）有限公司副总经理、投委会委员；现已退休。 2010年4月至2024年8月，兼任深圳文化产权交易所有限公司董事；2011年9月至今，兼 任中国文化产业投资基金管理有限公司监事、投委会委员；2020年10月至今，兼任中 国文化产业投资母 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 董事会出具自查专项意见日期为2025年4月8日[2]

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会2次[3] - 2024年独立董事组织或参加各类会议14次[5][6][10] - 2024年召开独立董事专门会议4次[6] 报告披露 - 2024年按时披露4份报告[16] 议案审议 - 2024年审议通过关联交易等多项议案[15][16][17][19] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习提建议护权益[23]

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会2次[3] - 2024年独立董事组织召开5次审计委员会会议[5] - 2024年召开独立董事专门会议4次[6] 报告披露 - 报告期内按时披露《2023年年度报告》等4份报告[14] 议案审议 - 2024年11月27日审议通过3项关联交易议案[13] - 2024年4月17日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[15] - 2024年4月17日审议通过续聘审计机构议案[16] 人员聘任 - 2024年1月8日审议通过聘任副总经理议案[17] - 2024年3月19日审议通过人员岗位调整等议案[17] 薪酬审核 - 2024年4月17日审核董事和高管年度薪酬符合制度[18] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习并提供建议[20]

审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《慈文传媒股份有限公司章程》《慈文传媒股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日在江西 省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事3人，实际 亲自出席2人；独立董事席彦超先生由于个人原因未能亲自出席本次会议，在充分知晓 会议议案的前提下，已按程序委托独立董事余新培先生代为出席会议并行使表决权。 独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，对拟提交公司第九届董事会第二十七次 会议的相关事项进行了审议，发表如下意见。 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议 2025 年 4 月 8 日 独立董事专门会议审议后认为：董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划， 提出的 2024 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指 引第 3 ...

股份回购计划 - 公司用1000 - 2000万元自有及/或自筹资金回购股份[3] - 回购价不超9.03元/股，数量约110.74 - 221.48万股，占总股本0.23% - 0.47%[3] - 回购股份用于注销并减资，实施期限自2024年11月15日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日已开立相关账户[4] - 截至2025年3月31日正在办贷款申请，未开始回购[4]

股份变动 - 马中骏8524167股股份二次司法拍卖成交，占总股本1.79%，总价58372387.23元[2][3] - 2023年6 - 10月马中骏减持3268807股，占总股本0.69%[5] - 若过户完成，马中骏持股占比从9.24%降至6.76%[5] - 华章投资表决权股份占比从29.29%降至26.81%[5] 其他情况 - 本次拍卖和权益变动不影响公司控制权、经营和财务状况[7] - 拍卖后续环节结果有不确定性，未收到司法裁定[7] - 受让方六个月内不得减持受让股份[7]

市场扩张和并购 - 2024年11月27日公司同意上海慈文以不超1600万元自有资金与华章投资共同认缴基金份额[3] - 上海慈文已与各交易方完成协议签署，基金完成资金募集及相关登记备案[4] 数据相关 - 基金出资额为61980万元[5] - 上海慈文影视传播有限公司认缴出资1550万元，出资比例2.5008%[5]

股份拍卖 - 马中骏第二次司法拍卖股份8,524,167股，占其持股20.98%，占总股本1.79%[3] - 第一次司法拍卖8,524,167股已流拍[3] - 第二次拍卖2025年3月14日10时至15日10时，分多笔进行[5] 股份情况 - 截至披露日，马中骏持股40,624,167股，占总股本8.55%[7] - 其股份全部被司法冻结，表决权委托给华章投资[7] 影响 - 若拍卖完成过户，华章投资表决权股份数量及比例将减少[7] - 拍卖处于公示阶段，结果不确定，不影响公司控制权及经营[3][7]

股份回购计划 - 公司用1000 - 2000万元自有及/或自筹资金回购股份[3] - 回购价不超9.03元/股，数量约110.74 - 221.48万股，占总股本0.23% - 0.47%[3] - 回购股份用于注销并减资，实施期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日已开立回购专用证券账户[4] - 正在办理回购贷款专用及对应资金账户开立事宜，未开始回购[4]