天津赛象科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事 会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定， 承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的主要职责 1 回复深交所问询； （6）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规、规则及深交所其他规定要 求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责； （7）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、规则、深交所其他规定和《公 司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事和高级管理人员作出或 者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深交所报告； （8 ...

公司经营状况 - 公司经营状况良好且现金流充足 [1] - 一切工作正常开展 [1] 发展战略与价值提升 - 公司坚守发展理念并夯实主业 [1] - 以技术创新和产品迭代升级为驱动不断优化发展质量 [1] - 提升公司综合实力和长期投资价值以回馈投资者 [1] 股价相关说明 - 二级市场股票价格受多种因素影响 [1] - 建议投资者理性看待股价走势和公司长远发展 [1]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月15日收盘，公司股价报5.78元，下跌1.03%，换手率3.43%，成交量20.14万手，成交金额1.17亿元 [1] - 主力资金净流出3213.04万元，占成交额27.39%，其中超大单净流出2086.72万元（占比17.79%），大单净流出1126.32万元（占比9.6%） [1] - 中单净流出2369.05万元（占比20.19%），小单净流入843.99万元（占比7.19%） [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示，公司营业总收入1.50亿元，同比减少13.26%，但归属净利润635.23万元，同比增长10.83% [1] - 扣非净利润548.93万元，同比增长22.19%，流动比率2.651，速动比率1.781，资产负债率33.44% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1995年，位于天津市，主营业务为研究和试验发展，注册资本和实缴资本均为58861.575万人民币，法定代表人为张晓辰 [1] - 公司对外投资13家企业，参与招投标项目154次，拥有商标信息26条，专利信息461条，行政许可14个 [2]

股价表现 - 截至2025年8月14日收盘 赛象科技报收于5 84元 下跌3 15% [1] - 换手率2 43% 成交量14 31万手 成交金额8449 65万元 [1] - 主力资金净流出1119 85万元 占比成交额13 25% 其中超大单净流出326 88万元 大单净流出792 97万元 [1] - 中单净流出422 00万元 小单净流入697 85万元 [1] 财务数据 - 2025年一季报显示 公司营业总收入1 50亿元 同比减少13 26% [1] - 归属净利润635 23万元 同比增长10 83% 扣非净利润548 93万元 同比增长22 19% [1] - 流动比率2 651 速动比率1 781 资产负债率33 44% [1] 公司基本信息 - 天津赛象科技股份有限公司成立于1995年 位于天津市 主要从事研究和试验发展 [1] - 注册资本58861 575万人民币 实缴资本58861 575万人民币 法定代表人为张晓辰 [1] 公司商业活动 - 对外投资13家企业 参与招投标项目154次 [2] - 拥有商标信息26条 专利信息461条 行政许可14个 [2]

中标项目信息 - 公司中标空客天津A320系列飞机第二条总装线项目工装夹具[2] - 中标金额为532,930,269.63元（以合同为准）[6] 项目影响与风险 - 若实施预计对未来业绩有积极影响[3] - 项目未签正式合同，签订及条款有不确定性[4]

赛象科技中标空客天津项目 - 公司中标空客天津A320系列飞机第二条总装线项目的飞机大部件运输工装夹具 [1] - 中标金额为5.33亿元（532,930,269.63元） [1] - 项目履行不影响公司业务独立性 [1] 项目潜在影响 - 如签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来合同执行期内的经营业绩产生积极影响 [1] - 目前尚未签订正式合同，合同签订及条款存在不确定性 [1]

公司中标信息 - 公司收到空客天津A320系列飞机第二条总装线项目飞机大部件运输工装夹具的《中标通知书》[1] - 中标金额为人民币5.33亿元[1] 项目背景 - 项目涉及空客天津A320系列飞机第二条总装线[1] - 项目内容为飞机大部件运输工装夹具[1]

中标项目基本情况 - 公司被确定为空中客车天津A320系列飞机第二条总装线项目飞机大部件运输工装夹具的第一中标候选人 [1] - 中标结果公告已在必联网电子招标投标平台发布 [1] 中标项目对公司经营业绩的影响 - 项目履行不影响公司业务的独立性 [1] - 如项目签订正式合同并顺利实施 预计对公司未来合同执行期内的经营业绩产生积极影响 [1]

贵州茅台 - 截至2025年6月底累计回购338.21万股，占总股本0.2692%，回购价格区间1408.29元/股至1639.99元/股，累计使用资金52.02亿元（不含交易费用）[2] 立讯精密 - 筹划境外发行H股并在香港联交所上市，旨在深化全球化战略布局、增强境外融资能力及提升治理透明度，控股股东和实际控制人不会变化，具体方案需经董事会、股东会及监管机构审核[2] 华安鑫创 - 获国内头部eVTOL主机厂项目定点，开发电动垂直起降飞行器智能座舱多媒体显示系统，客户预计2026年底完成第一代产品研发并开启商业化试运营，实际供货量以正式订单为准[3] 美诺华 - 预计2025年上半年归母净利润4600万至5200万元，同比增142.84%至174.52%，扣非净利润3062.52万至3662.52万元，同比增55.80%至86.33%，主因营收增长及毛利率提升[4] 江南水务 - 股东利安人寿通过二级市场增持4699万股（占总股本5.03%），增持资金为自有资金，基于长期配置需求，不改变公司第一大股东及实际控制人[5] 华森制药 - CX001缓释片获国家药监局临床试验批准，用于治疗带状疱疹后神经痛，为公司首个获批临床的改良型创新药项目，具有里程碑意义[6] 业绩增长 - 宗申动力预计上半年净利润同比增70%-100%[7] - 宇通客车6月销量5919辆，同比增24.79%[7] - 广州港预计6月集装箱吞吐量同比增7.0%[7] - 麦迪科技上半年预盈2500万至2700万元，同比扭亏[7] - 长安汽车上半年销量同比增1.59%[7] - 福田汽车上半年新能源汽车销量同比增150.96%[7] - 江铃汽车6月销量35728辆，同比增28.62%[7] 业绩下滑 - 南京商旅预计上半年净利润同比降67%至78%[7] 并购重组 - 海南高速拟购买交控石化51%股权，预计构成重大资产重组[7] - 泰尔股份收购控股子公司少数股东权益[7] - 赣锋锂业完成对Mali Lithium公司100%股权收购[7] - 经纬辉开拟收购诺思微12.44%股权[7] 股权转让 - 英搏尔拟2.39亿元转让珠海鼎元100%股权[7] - 北陆药业股东王代雪拟询价转让737.83万股（占总股本1.49%）[7] - 聚辰股份四家员工持股平台拟询价转让1.25%股份[7] 投资合作 - 富临精工与川发龙蟒签署合作框架协议[7] - 亚翔集成拟2000万元参与投资厦门联和四期集成电路产业创业投资基金[7] - 威迈斯拟1.9亿元建设新能源汽车电驱总成生产基地[7] - 中国核建子公司签署广东台山核电3、4号机组核岛及BOP土建工程合同[7] - 达实智能签约世锦园区智能化项目，合同金额1188万元[7] - 四川路桥路桥集团签订115.96亿元高速公路施工合同[7] 项目中标 - 晋亿实业中标3.35亿元南京至淮安城际铁路扣件采购项目[7] - 赛象科技被确定为空客天津A320第二条总装线大部件运输工装夹具第一中标候选人[7] 再融资 - 中信建投获批发行不超过200亿元永续次级公司债券[8] - 三峰环境拟申请注册发行不超过10亿元资产支持商业票据[8] 医药批准 - 智翔金泰GR1803注射液联合抗CD38单抗治疗多发性骨髓瘤适应症获临床试验批准[8] 增减持/回购 - 数据港股东宁波锐鑫及上海旭沣拟减持不超过1.74%和0.26%股份[9] - 三未信安股东立达高新拟减持不超过2%股份[9] - 优博讯股东格金八号完成减持0.51%股份[9] - 神州细胞股东减持185.79万股[9] - 筑博设计实控人方面拟减持不超过3%股份[9] - 安杰思股东天堂硅谷等拟合计减持不超过4%股份[9] - 人福医药股东招商生科拟增持1%-2%股份[9] - 能特科技拟3亿至5亿元回购股份[9] - 蓝思科技获中信银行股票回购贷款支持[9] - 飞沃科技拟2500万至5000万元回购股份[10] - 歌尔股份累计回购1613.28万股[10] 其他事项 - 复星医药控股子公司获欧盟药品GMP证书[9] - 华润双鹤复方氨基酸注射液(18AA—Ⅸ)获药品注册证书[9] - 贝达药业盐酸恩沙替尼胶囊在澳门获批上市[9] - 华纳药厂子公司原料药获上市申请批准[9] - 高凌信息获3项国家发明专利[9] - 东安动力二季度获9项新市场定点协议[9] - 大中矿业全资子公司取得周油坊铁矿扩产采矿许可证[9] - 长华集团获国内新能源车企定点，预计生命周期总销售金额约9.7亿元[9] - 大有能源拟委托转让58.65万吨产能置换指标[9] - 凯美特气子公司完成停车检修并复产[9]

中标信息 - 公司被确定为空客天津A320系列飞机第二条总装线项目工装夹具第一中标候选人[2] - 中标结果2025年7月2日09:19公告[2] - 招标项目编号3322 - 244BHGJGK181[2] 项目影响 - 若签约实施，预计对未来业绩产生积极影响[3] - 项目未签正式合同，签订及条款有不确定性[4]