内部控制情况 - 公司建立完善内部控制体系并有效执行[1] - 体系对各环节起风险防范和控制作用[1] - 报告期内未违反相关法规及制度[1] - 组织机构完整，审计人员配备齐全[2] - 监事会认为体系完善且执行有效[2]

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-019 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 11 日以书面 方式发出召开第八届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日上 午 10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席 董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会 议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以 下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2024年 度总经理工作报告》。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2024年 度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2024年 度财务决算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。 2024年，公司实现 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-017 天津赛象科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1 并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 单位：元 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 12,360,930.75 | 19,304,544.65 | 0 | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 39,788,755.16 | 63,240,177.05 | 51,5 ...

内部控制审计报告 天津赛象科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0799 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0799 号 天津赛象科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天津赛象科技股份有限公司（以下简称"赛象科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赛象 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

审计报告 天津赛象科科技份有限公司 容诚审字[2025]518Z0798 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - 8 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rs ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津赛象科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于天津赛象科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0224 号 天津赛象科技股份有限公司全体股东： 容诚专字[2025]518Z0224 号 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了天津赛象科技股份有限 公司（以下简称赛象科技公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]518Z0798 号的无保留意见审计报告。 根 ...

天津赛象科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，天 津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事马静 女士、田昆如先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事马静女士、田昆如先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 天津赛象科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

天津赛象科技股份有限公司 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 报告人：马静 各位股东、股东代表及委托代理人： 作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以 及《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在 2024 年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 马静：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济学博士 学历、学位，副教授。历任南开大学泰达学院副教授。现任南开大学旅游与服务 学院副教授，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今， 任公司独立董事。 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。2024年度公司召 开了9次董事会，审议议题37项； ...

天津赛象科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：田昆如 各位股东、股东代表及委托代理人： 作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及 《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在 2024 年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 田昆如：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 曾先后任天津财经学院助教、讲师、副教授，现任天津财经大学会计学院教授， 博士生导师，青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事、天津滨海农村商业银行股份 有限公司独立董事、天津利和进出口集团有限公司外部董事、天津滨海建设投资 集团外部董事、天津市滨海新区文化中心投资管理集团有限公司外部董事。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独 ...

财务表现 - 2024年营业收入7.59亿元 同比增长12.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3978.88万元 同比下降37.08% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税） [1] - 不实施送红股 不以公积金转增股本 [1]