公司公告 - 赛象科技于12月19日晚间发布公告 [2] - 公司第九届董事会第五次会议审议通过了两项议案 [2] - 通过的议案包括《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》和《关于制定的议案》 [2]

公司治理结构变动 - 公司非独立董事、副总经理张继梁因公司治理结构调整，辞去第九届董事会非独立董事及副总经理职务 [1] - 辞任后，张继梁仍在公司及控股子公司担任其他职务，并被选举为公司第九届董事会职工代表董事，任期至第九届董事会任期届满 [1] - 此次变更后，公司第九届董事会构成人员不变，且兼任高管的董事及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规及公司章程 [1] 关键人员持股情况 - 截至公告日，张继梁直接持有公司股票67,500股，占公司总股本的0.0115% [1] - 张继梁通过公司员工持股计划持有公司股票96,384股，占公司总股本的0.0164% [1] - 公告指出，张继梁不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第九届第五次董事会会议，审议了《关于制定 <信息披露暂缓与豁免管理制度> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于专用设备制造业，占比达99.99% [1] - 金融租赁服务业同期贡献的营业收入占比仅为0.01% [1]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露要求 - 原因消除应及时披露，涉密信息可特定方式豁免[6][7] 管理程序 - 由董事会统一领导，经审核、复核等程序[9][10] 材料登记与惩戒 - 登记材料保存不少于十年，十日内报送[10] - 不符合规定将对相关人员惩戒[11]

日常关联交易金额 - 2026年度预计与关联方发生日常关联交易金额4280万元，2025年实际发生1945.38万元[2] 采购与租赁预计及实际金额 - 2026年委托天津壹云采购原材料预计1000万元，2025年已发生771.26万元[5] - 2026年向鹰泰利租赁房屋预计50万元，2025年已发生37.8万元[5] - 2026年委托TST INNOVATION进口原材料预计1600万元，2025年已发生1018.45万元[5] - 2026年委托TST EUROPE进口原材料预计1000万元，2025年已发生111.6万元[5] 2025年实际发生额占比及差异 - 2025年委托天津壹云采购占比1.88%，与预计差异 - 40.67%[6] - 2025年向鹰泰利租赁占比31.09%，与预计差异 - 62.20%[6] - 2025年委托TST INNOVATION采购占比2.49%，与预计差异 - 36.35%[6] - 2025年委托TST EUROPE采购占比0.27%，与预计差异 - 81.40%[6] - 2025年日常关联交易实际发生额与预计差异 - 50.12%[7] 关联公司财务数据 - 鹰泰利2024年末总资产2013.68万元，净资产 - 5062.80万元，2024年主营收入59.58万元[9] - 鹰泰利2025年9月末总资产1906.05万元，净资产 - 4731.23万元，2025年1 - 9月主营收入1484.28万元[9] - TST INNOVATION 2024年末总资产585.26万美元，净资产109.57万美元，2024年主营收入210.94万美元[10] - TST INNOVATION 2025年9月末总资产627.14万美元，净资产106.26万美元，2025年1 - 9月主营收入88.03万美元[10] - TST EUROPE 2024年末总资产275.92万欧元，净资产 - 8.86万欧元，2024年主营收入35.39万欧元[11] 代理采购总量限制 - 与壹云年代理采购总量不高于1000万元[12] - 与INNO年代理采购总量不高于1600万元[13] - 与B.V.年代理采购总量不高于1000万元[14] 议案审议情况 - 2025年12月8日召开第一次独立董事专门会议，审议通过2026年度日常关联交易额度预计议案[18] - 独立董事认为关联交易合理合规，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决[18] 关联关系 - 鹰泰利、INNO、B.V.是公司实际控制人张建浩及其家庭成员控制的公司[9][10][11]

人员变动 - 张继梁因公司治理结构调整辞去非独立董事及副总经理职务[2] - 张继梁变更职务后公司第九届董事会构成人员不变[2] 持股情况 - 张继梁直接持有公司股票67,500股，占0.0115%[2] - 张继梁通过员工持股计划持有公司股票96,384股，占0.0164%[2] 任职信息 - 2025年12月19日张继梁当选第九届董事会职工代表董事[2] - 张继梁历任多部门职务，现任多公司董事及战略发展部总监[7] - 张继梁与公司相关人员无关联关系，无违法违规，符合任职资格[8]

会议信息 - 公司于2025年12月19日召开第九届董事会第五次会议[1] - 会议应出席董事五名，实际出席五名[1] - 会议由董事长张晓辰主持，全体高管和董秘列席[1] 议案表决 - 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》4票同意、1票回避通过[1] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》5票同意通过[2] 关联交易 - 关联交易涉及公司实际控制人张建浩控制的公司[2] - 关联董事张晓辰回避相关议案表决[1] 其他 - 会议召开通知于2025年12月8日书面发出[1] - 会议决议等备查文件包含相关会议决议[5]

板块整体表现 - 11月27日专用设备板块整体上涨0.28%，表现略弱于上证指数（上涨0.29%），但强于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化明显，领涨股新美星单日涨幅达20.04%，而领跌股利和兴单日跌幅为7.90%[1][2] 领涨个股表现 - 新美星以20.04%的涨幅领涨板块，收盘价12.88元，成交29.10万手，成交额3.59亿元[1] - 青鸟消防涨幅10.03%，收盘价11.19元，成交17.85万手，成交额2.00亿元[1] - 永创智能涨幅8.06%，收盘价13.00元，成交32.54万手，成交额4.20亿元，并录得主力资金净流入7467.36万元，净占比17.79%[1][3] 领跌个股表现 - 利和兴跌幅最大，为7.90%，收盘价30.21元，成交38.28万手，成交额11.91亿元[2] - 上海机电下跌7.30%，收盘价30.59元，成交63.40万手，成交额20.08亿元[2] - 大鹏工业下跌6.22%，收盘价60.33元，成交6.74万手，成交额4.09亿元[2] 板块资金流向 - 当日专用设备板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出3.41亿元，游资资金净流出2.20亿元[2] - 散户资金呈现净流入态势，净流入金额为5.61亿元[2] - 部分个股仍获得主力资金青睐，永创智能、青鸟消防、新美星主力净流入额居前，分别为7467.36万元、6838.23万元和6257.56万元[3]

公司经营策略与状况 - 公司长期坚持稳健的经营策略 [1] - 公司经营状况良好且现金流充足 [1] - 公司外部市场订单及内部运营一切正常 [1] 公司研发与信息披露 - 公司重视技术创新和产品研发 [1] - 具体情况及未来发展需关注公司定期报告及相关公告 [1]

公司业务概览 - 公司属于专用智能装备制造行业，主要面向轮胎制造领域和汽车智能装备领域，提供关键轮胎智能制造装备、工业互联网服务平台、智能物流装备及解决方案 [1] - 公司以轮胎智能装备及相关数字化平台，AGV智能物流装备，飞机大部件运输夹具的制造和维保为主要业务 [1] - 公司智能装备的主要客户为国内外轮胎制造企业、汽车制造企业、专用装备制造企业等 [1] 财务与市场表现 - 根据2025年半年度报告，公司上半年海外销售占比超过80%，较去年同期有较大提升 [1] - 公司核心产品全钢子午线轮胎成型机长期在国内外市场处于领军地位，该产品已入选国家级制造业单项冠军产品，单项冠军认定的重要标准之一就是在产品细分领域市场占有率全球前三，国内第一 [1][2] 产品战略与布局 - 未来AGV智能物流产品布局一方面将AGV智能物流机器人与轮胎生产装备产品整体考虑，进行复合创新；另一方面将AGV业务作为独立产品线，为相关行业提供智能物流装备产品或定制化解决方案 [3] - 公司通过工业物联网为客户提供设备运行情况跟踪、能耗监测、故障预警等服务，实现从"装备制造商"向"智能装备+服务供应商"的转型 [4] 重点项目与客户关系 - 公司自2007年成为欧洲空客在欧洲之外的第一家飞机大部件运输夹具总承包企业，长期负责空客中国地区飞机大部件运输夹具的生产制造维保服务，以及空客欧美地区飞机大部件运输夹具的生产制造 [5] - 2016年公司中标空客天津A320系列飞机第一条总装线项目运输夹具合同，合同履行期限至2026年；2025年公司中标空客天津A320系列飞机第二条总装线项目运输夹具合同，合同履行期限至2038年 [5]