股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午14:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日收市时登记在册股东 [2] - 会议地点为天津赛象科技股份有限公司会议室 [2] 审议事项 - 提案1-3为特别决议事项 需出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 提案4-6为普通议案 需出席股东所持表决权过半数通过 [3] - 提案1-3需对中小投资者表决单独计票 [3] - 所有议案已经第九届董事会第二次会议审议通过 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及深圳证券代码卡登记 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及法定代表人证明 [4] - 登记方式包括现场登记、传真登记及信函登记 [4] - 登记联系人王红军、王佳 联系电话022-23788169 [4] - 传真号码022-23788199 电子邮箱tstzqb@sina.com [5] 网络投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [5] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [5] - 股东需取得深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [6] - 对非累积投票提案可选择同意、反对或弃权表决意见 [5] 投票规则 - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [1] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 授权委托书需明确指示表决意向 未指示时代理人可自主投票 [6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.44亿元，同比下降22.43% [1] - 归属股东净利润3945.65万元，同比增长24.02% [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 营业收入3.44亿元 同比下降22.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3945.65万元 同比增长24.02% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3670.88万元 同比增长26.28% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 每年不定期召开，提前三天通知，紧急时可口头通知[14] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[16] 其他 - 董事会秘书列席，必要时可邀董事及高管[17] - 可聘中介机构，费用公司支付[18] - 实施细则自董事会审议通过生效[18]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议，三分之二以上成员出席[9] - 不定期开会，提前三天通知，紧急可随时通知[14] 决策流程 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[8] - 审计部做决策前期准备，提供书面资料[12] - 会议评议审计部报告，呈报董事会[12] 实施细则 - 自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[16][17]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，成员三名董事，两名独立董事[4] 提名与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 职责与提案 - 负责拟定选标准和程序，向董事会提建议[6] - 提案提交审议，未采纳需记载披露[7] 会议相关 - 会前一至两月提建议材料，不定期开会提前三天通知[10][12] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式举手表决，临时会议可通讯表决[13] 细则生效 - 细则董事会审议通过生效，由董事会解释修订[15][17]

信息披露 - 业绩说明会等活动结束后及时将主要内容置于公司网站或以公告形式对外披露[6] - 在指定媒体第一时间发布应披露信息，其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和网站[6] - 自愿披露信息应遵循公平和诚实信用原则，避免选择性披露[7] - 自愿披露预测性信息时需列明风险因素，情况变化时及时更新信息[7] 投资者关系管理 - 投资者现场参观等应签署《承诺书》，特定对象应提前预约并提供调研提纲[9] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[10] - 可在年报披露后15个交易日内举行年报说明会，至少提前2个交易日发布通知[10] - 在定期报告中公布网址和咨询电话，变更后及时公告[11] - 股东会审议现金分红方案前，与股东充分沟通交流[12] 职责分工 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，统一负责特定对象来电来访接待[13] - 董事会办公室是投资者关系管理职能部门，负责日常事务[13] - 董事会秘书负责审核非正式公告信息披露[13] - 其他人员未经授权培训应避免在投资者关系活动中代表公司发言[13] - 其他职能部门、子公司及员工有义务协助信息披露工作[14] 部门工作内容 - 投资者关系管理部门负责策划、组织各类投资者关系管理活动[14] - 汇集信息并及时披露，回答咨询，传递投资者反馈[14] - 负责定期报告及临时公告的编制、报送与披露[14] - 接待来访人员并做好登记，保持对外联系畅通[14] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[19]

审计部门设置与职责 - 公司设立审计部负责内部审计，对审计委员会负责并报告工作[4] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 每年结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[9] 内部审计内容 - 内部审计包括合规和效益审计，向多方向扩展[8] - 有权审核资料、调查询问、参加会议、参与制度修订等[14][15][16] 内部控制评价 - 至少每年提交一次内部控制评价报告[18] - 审查和评价重点包括对外投资、资产交易等制度[18] 专项审计 - 重要对外投资、购买出售资产等事项发生后及时审计[19][20] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[22] - 业绩快报对外披露前进行审计[23] 激励与约束机制 - 建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核绩效[27] - 对履职人员奖惩，对违规人员处理[27] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[29] - 制度自董事会审议通过后生效实施[30]

天津赛象科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员具有 约束力。 第三条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务 负责人。 第四条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，由董事会聘任或者解聘。 第五条 总经理和其他高级管理人员的职责和分工如下: (一)总经理：对董事会负责，向董事会报告工作，全面负责公司经营管理工作。组 织落实股东会、董事会决议、公司生产经营计划和投资计划，履行《公司章程》和董事 会赋予的其他职责。 (二)副总经理：公司副总经理协助总经理进行工作，根据总经理办公会议的决定, 具体分管某一方面的日常经营管理工作。 (三)董事会秘书：董事会秘书的工作职责根据法律、法规、监管机构的规定以及公 司另行规定。 (四)财务负责人：财务负责人组织领导公司的财务管理、成本管理、会计核算和会 ...

天津赛象科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范天津赛象科技 股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与 投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理 性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公 司信息披露以指 ...