股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人收到提案后2日内发补充通知[9][10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[11] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[13] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东会延期时，股权登记日不变，延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日间隔不多于7个工作日的规定[13] 会议费用 - 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，会议费用由公司承担[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会选举董事时应实行累积投票制[19] - 累积投票制下，每一有表决权股份享有与应选董事人数相同表决权[19] 当选条件 - 当选非独立董事、独立董事的每位候选人得票数应超过出席股东会股东所持的有表决权股份总数的半数[20] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[21] 弃权处理 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[22] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[24] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[24] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[25] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[25] 规则说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[28] - 本规则由公司董事会负责解释[28] - 本规则未尽事宜或抵触时，依照相关法律、法规和公司章程执行[28][29] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[29]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期届满，2025年4月15日开会审议换届选举议案[1] - 第十一届董事会拟由12名董事组成，提名11人为候选人[1][2] - 独立董事候选人需深交所备案审核，非独立董事提请股东大会选举[3] - 当选董事任期三年，自股东大会审议通过起算[3] 董事情况 - 李文亮为实际控制人之一，2002年起任公司董事[10] - 邱学军在福建亿力集团任职[12] - 童锦治等多位董事未持股，与相关方无关联关系[14][15][17][18][19][20]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议报告及议案[2][3] 财务与经营 - 2024年度财务报告真实反映状况[7] - 2024年关联交易公允合理[8] 担保与合规 - 2024年对包头子公司提供担保[10][11] - 报告期内无内幕交易违规[12]

公司基本信息 - 公司住所为福建省南平市工业路102号，经营场所为福建省南平市延平区延平新城太阳路1号[3] - 2009年9月14日公司经核准首次向社会公众发行人民币普通股3400万股，10月21日在深交所上市[3] - 公司已发行股份数为72233.37万股，均为普通股[5] 公司章程修订 - 拟取消监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》中“临时股东大会”改为“临时股东会”，“股东大会”改为“股东会”[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25% [7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关违规行为采取法律行动[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中将充分披露候选人详细资料[22] 董事会相关 - 董事会由十二名董事组成，其中独立董事四人，职工董事一人[35] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[46][47] - 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[47] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[55] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或主任认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[56] 利润分配相关 - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[63] - 现金分红条件为无重大投资等事项，年度净利润和可供分配利润为正，现金分配不少于当年可供分配利润的30%[64] - 董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过[67] 其他事项 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[61] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前5天事先通知[72] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[73]

一、会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会第十三次会议、第十届董事会第十四次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所担任公司 2024 年度审计服务机构，提供审计及相关服务。 福建南平太阳电缆股份有限公司 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律 ...

子公司情况 - 太阳满都拉成立于1994年，注册资本2.5亿元，公司持股100%[6][8][10] - 2024年末资产44023.55万元，负债20255.34万元，权益23768.21万元[12] - 2024年度营收47896.77万元，净利润32.69万元[12] 担保事项 - 公司拟为其2025 - 2026年融资债务担保，本金最高1亿元[3] - 本次担保额度占上市公司近一期净资产2.81%，占2024年末归母净资产5.31%[4][14] - 目前担保余额5295万元，除此外公司无其他对外及逾期担保[4][17] 决策相关 - 本次担保经第十届董事会二十二会议通过[3] - 董事会授权董事长李云孝办理担保手续[14] - 董事会认为担保助其解决资金问题，风险可控[15]

人员与资质 - 截至2024年12月31日有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务审计报告超182人[2] - 项目合伙人等近三年签署和复核多家上市公司审计报告[15] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[2] - 2024年度上市公司审计客户91家，收费11906.08万元，同行业71家[2][3] 合规情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施4次，13名从业人员受多种措施[4] - 近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼[18] 其他信息 - 2024年5月9日股东大会同意续聘为2024年度审计机构[6] - 截至2024年12月31日购买累计赔偿限额8000万元职业保险，未提风险基金[18] - 审计围绕销售收入确认等重要项目展开[14] - 制定档案管理等信息安全控制制度[17]

成本结构 - 原材料（铜、铝）约占生产成本80%[1] 套期保值 - 套期保值期货品种为铜、铝[3] - 2025年套期保值保证金规模不得超8000万元[3] - 套期保值可规避铜材价格波动风险，稳定利润水平[4] - 套期保值业务存在7种风险[6][7][8] 风险控制 - 套期保值业务与生产经营匹配，对冲价格波动风险[9] - 严格控制套期保值资金规模，用自有资金操作[9] - 关注期货交易，合理选合约月份，避流动性风险[10] - 按《期货套期保值管理制度》控制各环节[10] - 按相关会计准则进行会计处理[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 第十届董事会审计委员会和第二十二次会议同意并通过续聘议案[13][14] 审计机构情况 - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告182人[3] - 2024年华兴收入37036.95万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[4] - 2024年华兴上市公司审计客户91家，收费11906.08万元，同行业71家[4] - 截至2024年底，华兴买8000万元职业保险，未提职业风险基金[5] - 华兴近三年受监管措施4次，13名从业人员受多种措施[6][7] 审计费用 - 公司2024年度审计费用138.86万元，年报107.06万元、内控31.8万元[12] 人员情况 - 项目质量控制复核人叶如意于2025年3月被江苏监管局警示一次[9]

董事会提名 - 公司董事会提名江平开为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[37] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[37]