证券投资计划 - 拟用不超2000万元闲置自有资金投资，12个月内滚动使用[3][4][7] - 投资范围含新股配售等，期限自董事会通过起12个月[5][6] 决策信息 - 2025年4月15日董事会审议通过投资议案[8] 风险与管理 - 投资面临市场波动等风险，有管理制度明确职责[9][10] 投资原则 - 坚持谨慎投资，适度投资利于提收益增盈利[13]

关联交易金额 - 2025年预计与太阳高新日常关联交易金额15671.86万元[2] - 向太阳高新出租厂房及设备预计460.75万元[4] - 向太阳高新采购电缆料预计15211.11万元[4] 公司信息 - 太阳高新注册资本3000万元，2025年3月13日成立[5] 审议情况 - 第十届董事会二十二会议、2025年第一次独董会均通过关联交易议案[2][11] 交易影响 - 日常关联交易可节约成本、盘活资产，不会形成依赖[10]

财报与业绩说明会 - 公司于2025年4月17日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年4月22日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 出席人员 - 董事长李云孝等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止2025年4月21日17：00[2] - 访问网址或扫描二维码进入专题页面征集问题[2]

公司信息 - 公司为福建南平太阳电缆股份有限公司[1] 独立董事评估 - 2025年4月15日评估独立董事独立性[3] - 独立董事符合独立性要求[2]

独立董事提名 - 陈爱贞被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[26][29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[35][36] 声明时间 - 候选人签署声明时间为2025年04月15日[39]

薪酬调整 - 公司拟将独立董事、外部非独立董事津贴调至每人每年12万元（税前）[1] - 调整事项因薪酬与考核委员会非关联董事不足半数直交董事会审议[2] - 关联董事阎孟昆等6人回避表决，尚需2024年度股东大会审议通过生效[3]

内部控制 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] - 确定财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[35][36][37][38] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[41] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[45][46] 公司治理 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[11] - 公司设有内审监察部，对董事会审计委员会负责[17] 发展战略 - 公司围绕主业制定并分解实施可持续中长期发展目标与战略规划[13] 企业文化与社会责任 - 公司建立涵盖多方面内容的完整企业文化体系[16] - 自2006年至2024年公司累计帮助698名贫困学子圆梦大学[16] 风险管理 - 公司建立与之相适应的风险评估机制并制定相关制度[18] - 经营管理层定期召开会议沟通信息、分析风险并制定应对措施[18] - 2024年度公司同意开展商品期货套期保值业务，规避铜价格波动风险[24] 业务管理 - 公司太阳电缆营销管控平台完成投标管理、业务结算等新功能模块上线工作[30] - 公司Ecode码质量追溯系统完成在总部一厂和智能分厂低烟无卤工程线生产车间的应用推广[30] 制度建设 - 公司通过年度预算控制企业资金需求总量，分解应收账款、存货等管理目标[19] - 公司制定制度对产品销售与收款各流程明确规定，加强业务人员绩效考核[22] - 公司制定制度对物资采购各环节明确规定，控制采购成本[23] - 公司制定《子公司管理制度》，加强对控股子公司管理和控制[25] - 公司制定关联交易管理制度，确保关联交易价格公允，保障股东利益[28] 担保事项 - 公司为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司在2024年7月1日至2025年6月30日期间融资协议项下债务提供担保，债权本金余额最高不超1亿元[27]

董事会提名 - 公司董事会提名梁明煅为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[18] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无特定情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年04月15日[39]

独立董事提名 - 江平开被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需满足特定资格条件[19] 独立性要求 - 本人及亲属不在公司任职、持股符合规定[20][21][22] - 最近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] 任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[35] - 在公司连续任职不超六年[36]

董事会提名 - 公司董事会提名陈爱贞为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[18] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份[20] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[21] - 最近十二个月内无特定情形[26] - 最近三十六个月未受刑事或行政处罚[30] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]