激励计划流程 - 2025年2月5日审议通过激励计划相关议案[4] - 2月6 - 15日公示激励对象名单[5] - 2月24日股东大会审议通过激励计划议案[5] - 3月10日审议通过调整及授予议案[6][7] 激励权益调整 - 7名激励对象放弃40.00万份股票期权和40.00万股限制性股票[8] - 授予权益总额由3700.00万份调整为3600.00万份[9] - 首次授予激励对象人数由57人调整为50人[9] - 股票期权和限制性股票总数均调整为1800.00万份/股[9] - 首次和预留授予数量均调整为1440.00万份/股和360.00万份/股[9] 授予情况 - 3月10日首次授予股票期权1440.00万份，行权价6.71元/份[11] - 授予限制性股票1440.00万股，授予价3.36元/股[14] 获授条件 - 公司和激励对象均未发生特定禁止情形[15][16] - 查询日3月9日，公司和激励对象不存在禁止性情形[16] 合规情况 - 本次调整及授予已取得必要批准与授权[17] - 本次调整符合相关规定[17] - 授予条件已满足，授予日、对象及数量符合规定[16][17] 法律意见书 - 出具日截至2025年3月10日[20] - 一式叁份[18]

激励计划概况 - 信公轶禾担任遥望科技2025年激励计划独立财务顾问[5] - 激励对象为杭州遥望中高层、中层管理人员和业务骨干[10] 时间节点 - 2025年2月5日审议通过激励计划议案[16] - 2月6 - 15日公示激励对象名单[16] - 2月24日股东大会通过议案并披露自查报告[17] - 3月10日调整激励计划并确定首次授予事项[17] 权益数据 - 股票期权首次授予1440.00万份，行权价6.71元/份，授予50人[19] - 限制性股票首次授予1440.00万股，授予价3.36元/股，授予50人[19] - 杭州遥望50人获授1440.00万份权益，占比40%，占股本1.55%[20] - 预留360.00万份权益，占比10%，占股本0.39%[20] - 授予权益总额由3700.00万份调为3600.00万份[22] 其他 - 独立财务顾问认为激励计划符合规定[29]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[5][6] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责[8] - 候选人过往任职无撤换未满十二个月情况[9] - 候选人担任独立董事公司数量不超三家[9] - 候选人在公司连续任职不超六年[9] 能力与其他要求 - 候选人具备知识和五年以上相关经验[5] - 候选人与公司无影响独立性关系[1] - 候选人承诺声明及材料真实准确完整[9]

董事会提名 - 佛山遥望科技提名张帅为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事、行政处罚等记录[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[13] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[13]

董事会提名 - 佛山遥望科技提名李莹为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事、行政处罚等记录[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13]

独立董事候选人资格 - 张帅与公司无影响独立性的关系[1] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[4][5] - 候选人近十二个月无不符合任职情形[6] - 候选人无相关刑事、行政处罚等情况[7][8] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担责[8] - 若任职辞职致比例不符将持续履职[10]

佛山遥望科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-021 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事 会审议，关联董事回避表决。 本方案自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效实施。 特此公告。 佛山遥望科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，参照公司所处地区、同行 业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，公司拟将 2025 年独立董事津贴由 目前的每人 8 万元/年（税前）调整为每人 10 万元/年（税前）。 ...

独立董事提名 - 蒙小君被提名为佛山遥望科技第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8] - 候选人担任独董公司数量及任期符合要求[9] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整并承担责任[9] - 承诺任职遵守规定、勤勉尽责[11] - 授权公司报送声明及信息[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名蒙小君为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[13]

股东大会信息 - 2025年3月28日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年3月25日[2] - 会议登记时间为2025年3月26日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月28日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为362291，简称为遥望投票[12] - 股东可通过交易系统和互联网投票系统投票[15] 选举信息 - 选举非独立董事4名、独立董事3名[4][5] - 有选举谢如栋等4人为非独立董事、张帅等3人为独立董事提案[18] 议案信息 - 审议《关于调整独立董事津贴的议案》[18]