监管情况 - 2025年1月25日披露收到深圳证监局责令改正措施决定及警示函公告[1] - 2025年2月21日审议通过整改报告[2] 问题原因 - 2024年部分贸易业务财务核算不审慎，科目划分不准确[2] 整改措施 - 督促人员学习法规，组织财务学准则[5] - 加强部门协作，招聘成熟财务人员[5][6] - 排查子公司业务，将整改制度化[6][7]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-006 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会 二〇二五年二月二十二日 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监管措施中相 关问题的整改报告》。 经审核，监事会认为，公司出具的《关于监管措施中相关问题的整改报告》 符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整 改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施， 推动公司进一步提高规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司持 续、健康、稳定发展，切实维护公司及广大投资者的利益。 《关于监管措施中相关问题的整改报告》（公告编号：2025-007）于2025年 2月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 深圳市宇顺电子股份有限 ...

本议案经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 经审议，董事会认为，公司出具的《关于监管措施中相关问题的整改报告》 符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整 改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项 整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进 公司持续、健康、稳定发展。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-005 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 2 月 19 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为 紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事 项相关的必要信息。会议于 2025 年 2 月 21 日在公司总部会议室以通讯方式召 开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生 主持，公 ...

监管措施 - 深圳证监局责令公司30日内整改并提交报告[2] - 董事长嵇敏因信息披露问题被出具警示函[4] 整改要求 - 公司需加强法规学习，夯实财务核算基础[2][3] - 全面梳理薄弱环节，制定整改计划[3] 公司回应 - 按要求整改，不影响正常经营并履行披露义务[5][6]

2024年业绩指标情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1500万元 - 2230万元，较上年同期盈利96.44万元下降1655.37% - 2412.32%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1941万元 - 2671万元，较上年同期亏损1847.80万元下降5.04% - 44.55%[2] - 2024年基本每股收益亏损0.0535元/股 - 0.0796元/股，上年同期盈利0.0034元/股[2] - 2024年营业收入31200万元 - 33215万元，上年为15519.17万元[2] 非经常性损益影响因素 - 上年度子公司搬迁确认非经常性净收益770.82万元，本年度无此事项[4] - 上年度确认长芯贰号基金公允价值变动损益1236.62万元，本年度公允价值变动净收益大幅减少[4][5] - 公司持有的长芯贰号基金份额公允价值变动或影响非经常性损益[6] 营收增加原因 - 2024年公司支付7425万元购买孚邦实业75%股权，自5月起纳入合并范围致营收增加[5] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[6] 股票交易风险 - 若2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，股票交易可能继续被实施其他风险警示[7]

深圳市宇顺电子股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 专门委员会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

股票情况 - ST宇顺（002289）2024.12.31 - 2025.1.2股价涨幅累计偏离值超12％，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划等[4] - 选定《证券时报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[6] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-086 深圳市宇顺电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：公司董事长嵇敏先生因工作原因无法出席会议，经公司全 体 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日14:30召开[2] - 12月13日董事会决定召开，14日公告相关信息[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及委托代理人75人，代表股份88,907,626股，占总股本31.7240%[6] - 出席现场会议股东及委托代理人2人，代表股份84,082,068股，占总股本30.0021%[6] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意88,809,368股，占99.8895%[9] - 《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》同意88,832,168股，占99.9151%[10]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-085 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日收到 广东省深圳市南山区人民法院送达的案号为（2024）粤0305民诉前调14316号的 《先行调解告知书》《应诉通知书》等诉讼材料，股东林萌作为原告于2024年3 月7日向深圳市南山区人民法院递交《民事起诉状》起诉公司，请求依法判决撤 销公司第五届董事会第二十九次会议决议、第五届董事会第三十次会议决议、 2024年第一次临时股东大会决议并由公司承担本案全部诉讼费用。具体内容详见 公司于2024年6月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项的公告》 （公告编号：2024-049）。 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、涉诉事项所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：不涉及 4、对上市公司损 ...