公司股价表现 - 公司股票是今年ST板块中的十倍牛股 股价从年初的3.56元人民币最高涨至9月26日的41.31元人民币 涨幅超过十倍 [1][4] 股价驱动因素 - 公司股价在4月首次出现连板 可能与公司计划收购数据中心资产有关 [6] - 2025年4月22日盘后 公司披露拟收购中恩云（北京）数据科技等三家公司100%股权 构成重大资产重组 [6] - 标的公司共同运营位于北京房山的“中恩云数据中心项目” 公司称其凭借政策稀缺性、本地化客户需求、顶级网络设施及80%以上高密度机柜形成竞争壁垒 [6] - 截至12月1日 交易对方已收到公司支付的占交易对价总额51%的交易对价款 交易相关工作在积极推进中 [6] 高管团队变动 - 12月17日晚间 公司聘任包向兵和张勇为公司副总经理 [1][2] - 新任副总经理包向兵出生于1984年 现任公司多家子公司总经理及董事等职务 同时也是标的公司中恩云（北京）数据科技的董事、经理 [2] - 新任副总经理张勇出生于1978年 曾任财经媒体《经济观察报》编委及华东分社社长 拥有媒体及分析师背景 [1][2] - 在此次聘任前 公司仅有一名副总经理 即兼任董事会秘书的赵立瑶 根据去年年报 其年薪为67.25万元人民币 [3]

内审职责与报告 - 内审目的是促进内控、控成本等，为公司增加价值[2] - 内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] - 编制年度计划并提交报告，至少每季度汇报工作[9] 内审检查频率 - 至少每半年检查重大事件和资金往来情况[10] - 至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[10] 报告披露 - 公司根据内审报告出具年度内部控制评价报告[15] - 应在年度报告披露同时披露内控评价和审计报告[17] 审计关注内容 - 审计对外投资关注审批、合同、评估等情况[19] - 审计购买和出售资产关注审批、运营等情况[20] - 审计对外担保关注审批程序、风险等内容[21] - 审计关联交易关注关联方名单、定价等内容[22] - 审计募集资金使用关注存放、使用合规等内容[24] - 审查信息披露制度关注制度制定、实施等内容[24] 审计流程 - 提前三天下达审计通知书[26] - 被审计公司5天内提书面意见[26] - 被审计公司对意见有异议5天内书面提出[27] - 内审部10天内对异议提处理意见[27] 奖惩措施 - 对执行制度成绩显著的给予表扬和奖励[29] - 对违反制度的公司、个人给予处分或处罚[29]

审计委员会构成 - 成员为三名，独立董事不少于两名，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二名以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[5][6] - 成员每届任期不得超过三年，独立董事连续任职不得超过六年[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等事项，过半数同意后提交董事会审议[10] - 监督外部审计机构聘用，提议选聘，审议决定聘用机构并提审计费用建议[13] - 监督指导内部审计机构，参与内部审计负责人考核[13] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查一次重大事件实施和资金往来情况[15] - 督促整改公司内部控制重大缺陷等问题并进行内部追责[16] - 有权检查公司财务，监督董事、高级管理人员行为[16] 审计委员会权力 - 提议召开临时股东会会议[17] - 向股东会会议提出提案[17] - 对违规董事、高管提起诉讼[17] - 监督董事、高管行为并要求其提交报告[18] - 对违规董事、高管提出解任建议[18] 审计委员会运作 - 行使职权费用由公司承担[8] - 每季度至少召开一次会议[19] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20] - 作出决议需经全体成员过半数通过[21] - 会议资料由董事会秘书保存10年[22] 规则相关 - 本规则由董事会制订修改，自审议通过日起生效[24]

会议制度 - 独立董事专门会议召开前3日通知并提供材料，紧急情况可随时通知[3] - 过半数独立董事出席方可举行[4] - 表决方式多样，每名独立董事有一票表决权[6] 决策规定 - 特定事项和行使特别职权需经会议讨论且全体独立董事过半数同意[6] 档案管理 - 会议档案至少保存10年[8] 制度信息 - 2025年12月修订，由董事会负责制定、修改和解释[1][10][11]

信息披露管理 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度保护投资者权益[2] - 涉及国家、商业秘密可依法暂缓或豁免披露[5][6] 后续处理要求 - 特定情形下及时披露，消除原因后说明情况[7][8] - 登记入档，董事长签字，保存不少于十年[9] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[10] 责任追究 - 违规失职造成影响损失追究相关人员责任[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存10年[14] 职责与方案 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[8] - 董事薪酬方案报董事会同意、股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬方案报董事会批准实施[8] 任期情况 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[5]

人员辞任披露与补选 - 公司2个交易日内披露董高辞任情况[7] - 60日内完成董事补选[7] - 30日内确定新法定代表人[7] 任职限制 - 部分犯罪期满未逾一定年限不得任董高[9] - 破产清算等相关责任未满3年不得任董高[9] 股份转让限制 - 董高离职6个月内不得转让股份[14] - 任期届满前离职董高减持受限[15]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制订议事规则[2] - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 战略委员会主任委员由董事长担任[5] 委员提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 例会每年至少召开一次，提前三天通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[9] 记录保存与规则管理 - 会议记录由董事会秘书保存10年[10] - 规则由董事会制订修改、解释，审议通过生效[12][13]

深圳市宇顺电子股份有限公司 信息披露委员会实施细则 深圳市宇顺电子股份有限公司 信息披露委员会实施细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 （一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披 1 第一条 为进一步加强深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》《公司章程》及其他有 关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。 第二条 信息披露委员会是根据公司董事会决议设立的信息披露跨部门协调 机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董 事会秘书职能。 第二章 人员组成 第三条 信息披露委员会从以下人员中产生：董事长、董事、独立董事、总 经理、董事会秘书、财务总监、财务经理、证券事务代表、内审部负责人、法律 顾问、子公司总经理。 第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。董事会秘书 负责组织日常工作。 第五条 信息披露委员会任期与公司董事会一致， ...

第二章 人员组成 董事会提名委员会议事规则 （2025年12月修订） 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宇顺电子股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定和要求，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 深圳市宇顺电子股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三章 职责权限 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会指 ...