股东大会基本信息 - 深圳市宇顺电子股份有限公司2024年度股东大会定于2025年6月11日下午14:30在深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼公司会议室召开 [1] - 股东大会由第六届董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3][4] - 网络投票时间为2025年6月11日9:15-15:00 [4] 股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月22日提前20日在指定媒体公告了股东大会通知，内容包括召开时间、会议地址、审议事项等 [3] - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定 [3][4] 出席会议人员情况 - 出席会议股东及委托代理人共126人，代表股份93,489,020股，占公司总股本的33.3587% [4] - 其中出席现场会议股东及委托代理人2人，代表股份84,068,768股 [4] - 出席会议人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及律师 [5] 股东大会表决结果 - 议案一《2024年度董事会工作报告》：同意93,468,420股，占99.9780% [5] - 议案二《2024年度监事会工作报告》：同意93,468,420股，占99.9780% [5] - 议案三《2024年度财务决算报告》：同意93,455,220股，占99.9638% [5] - 议案四《2024年年度报告及其摘要》：同意93,468,420股，占99.9780% [5] - 议案五《2024年度利润分配预案》：同意93,452,220股，占99.9606% [5] - 议案六《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及制定》：同意93,412,520股，占99.9182% [5] - 议案七《关于补选监事的议案》：同意93,449,220股，占99.9574% [5] - 议案八《关于补选董事的议案》：同意93,466,420股，占99.9758% [5] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》规定 [5] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [5] - 表决程序和表决结果合法有效 [5]