战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制订议事规则[2] - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 战略委员会主任委员由董事长担任[5] 委员提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 例会每年至少召开一次，提前三天通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[9] 记录保存与规则管理 - 会议记录由董事会秘书保存10年[10] - 规则由董事会制订修改、解释，审议通过生效[12][13]

深圳市宇顺电子股份有限公司 信息披露委员会实施细则 深圳市宇顺电子股份有限公司 信息披露委员会实施细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 （一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披 1 第一条 为进一步加强深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》《公司章程》及其他有 关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。 第二条 信息披露委员会是根据公司董事会决议设立的信息披露跨部门协调 机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董 事会秘书职能。 第二章 人员组成 第三条 信息披露委员会从以下人员中产生：董事长、董事、独立董事、总 经理、董事会秘书、财务总监、财务经理、证券事务代表、内审部负责人、法律 顾问、子公司总经理。 第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。董事会秘书 负责组织日常工作。 第五条 信息披露委员会任期与公司董事会一致， ...

第二章 人员组成 董事会提名委员会议事规则 （2025年12月修订） 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宇顺电子股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定和要求，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 深圳市宇顺电子股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三章 职责权限 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会指 ...

第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本 次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审 议事项相关的必要信息。会议于 2025 年 12 月 16 日在公司总部会议室以通讯方 式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏 先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任包向兵 先生为副总经理的议案》； 本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名 委员会审核，董事会经审议，同意聘任包向兵先生为公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日以通讯方式召开了第六届第三十三次董事会会议 审议了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为72亿元 [2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为：其他制造业占比55.73% 电子元器件占比44.27% [1]

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-123 深圳市宇顺电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 30 日披露了《2024 年年度报告》，鉴于公司经审计的 2024 年度净利润、 扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除后营业收入低于 3 亿元，触及了 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条（一）的规定，自 2025 年 5 月 6 日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。如果公司 2025 年度 出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票将被终 止上市。 2、为提升公司资产质量，提高盈利能力，公司正在进行重大资产重组。本 次交易方案已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司正在与相关方 继续积极推进本次交易的相关工作。本次交易存在资金筹措及偿债风险、股东收 益下降的风险，商誉减值的风险，标的公司股权的质押风险，标的公司业务经 ...

法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 国枫律股字[2025]A0602 号 致：深圳市宇顺电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市宇顺电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-122 2025年第三次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 12 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：公司董事长嵇敏先生因工作原因无法出席会议，经公司全 ...

关于购买股权暨关联交易完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司 一、购买股权暨关联交易概述 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有或自筹资金 300 万元购买上海奉望实业有限公司（以下简称"上海奉望"）持有的河北爱怀数据 技术有限公司（以下简称"爱怀数据"）6%的股权，并与上海奉望签署了附条 件生效的《股权转让协议》。2025 年 11 月 17 日，公司召开了第六届董事会第 三十次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于购买股权暨关联 交易的议案》，《股权转让协议》已生效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买股权暨关联交易的公告》（公 告编号：2025-107）。 二、购买股权暨关联交易进展情况 根据《股权转让协议》的约定，公司已向出让方支付了股权转让价款人民币 300 万元，详情请参见公司于 2025 年 11 月 20 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-117 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次会议通知于2025年12月8日 以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会 的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。会议于2025年12月9日在公司总部会议室以通讯方式召 开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向控股股东申请增加借款额度暨关联 交易的议案》； 本议案涉及关联交易，关联董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士对本议案回避表决。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份 ...