第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 12 月 11 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次 为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议 事项相关的必要信息。会议于 2024 年 12 月 13 日在公司总部会议室以通讯方式 召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-080 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 深圳市宇顺电子股份有限公司 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计 师事务所的议案》； 本议案经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 根据公司实际经营情况及战略发展的需要，经审议，董事会同意增加公司 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-084 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议决定于 2024 年 12 月 30 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式在公 司总部会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：2024 年 12 月 13 日召开的公司第六届董事会第十一 次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集人为第六届董 事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ⑴现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（周一）1 ...

新策略 - 2024年12月13日董事会通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 原经营范围含液晶显示器业务，变更后新增显示器件制造等[1][2] - 《公司章程》第十三条修订，区分一般与许可项目[3] - 事项需提交2024年第三次临时股东大会审议[1][5] - 董事会提请授权办理《公司章程》工商变更登记[5]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-081 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》。 经审议，监事会同意聘任祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计 工作，具体内容详见公司于2024年12月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议通知于 2024 年 12 月 11 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，本次 为紧急会议，召集人已对本次 ...

业绩总结 - 公司2023年度财务报告审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[1] - 2023年度财务报告、内部控制审计费用合计70万元[10] 审计相关 - 2024年12月13日董事会通过变更会计师事务所议案[15] - 聘任事项需2024年第三次临时股东大会审议通过后生效[16] 原审计机构情况 - 利安达已连续为公司提供审计及鉴证服务6年[11] 新审计机构情况 - 截至2023年末，祥浩合伙人16人，注会74人，签过证券报告注会14人[5] - 2023年业务收入5784.38万元，审计收入3769.73万元，证券收入335.85万元[5] - 2023年上市公司年报审计客户家数为0家[6] - 截至2023年末，累计计提职业风险基金3161.51万元[7]

股东股份情况 - 林萌本次解除冻结456,996股，占其所持2.21%，占总股本0.16%[2] - 林萌本次轮候冻结生效456,996股，占其所持2.21%，占总股本0.16%[4] - 截至披露日，林萌持股20,706,000股，比例7.39%，累计冻结100%[5] - 截至披露日，李梅兰等4人及一致行动人相关持股、冻结数据[5] - 林萌所持股份质押数量为20,706,000股[8]

借款情况 - 公司向控股股东上海奉望申请借款额度2900万元[1] - 借款年利率为年化3.10%，期限12个月[2] - 公司无须为借款提供抵押、质押或担保措施[2] 资金使用 - 公司已收到2900万元借款用于日常经营[2]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-075 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议通知于 2024 年 11 月 6 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧 急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项 相关的必要信息。会议于 2024 年 11 月 8 日在公司总部会议室以通讯方式召开。 会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟向控股股东 申请借款额度暨关联交易的议案》。 本议案涉及关联交易，关联董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士、张文 渊先生对本议案回避表决。 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-077 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告 一、关联交易概述 1、关联交易主要内容 为满足深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营资金需 求，降低融资成本，公司拟向控股股东上海奉望实业有限公司（以下简称"上海 奉望"）申请借款额度人民币 2,900 万元，借款年利率为第六届董事会第十次会 议审议之日或提供借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同 期贷款市场报价利率（LPR）的孰低值，公司第六届董事会第十次会议审议之日 的贷款市场报价利率（LPR）为 3.10%，具体以届时签署的借款协议为准，借款 期限为 12 个月，公司无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施。 2、关联关系说明 上海奉望目前持有公司 84,048,068 股股份，占公司总股本的 29.99%，系公 司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成 关联交易。 3、关联交易审议情况 2024 年 11 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-076 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议通知于 2024 年 11 月 6 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，本次 为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位监事已知悉所审 议事项相关的必要信息。会议于 2024 年 11 月 8 日在公司总部会议室以通讯方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李 一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟向控股股东 申请借款额度暨关联交易的议案》。 经审查，监事会认为，公司向控股股东申请借款额度，能满足公司日常经 营资金需求，提高交易效率，降低融资成本；本次交易遵循自愿、平等、公平 原则，借款年利率为公司董事会审议 ...