交易核心信息 - 公司拟以自有或自筹资金300万元人民币购买控股股东上海奉望实业有限公司持有的河北爱怀数据技术有限公司6%的股权 [1] - 该部分股权对应的出资额为300万元人民币 且上海奉望已完成实缴 [1] - 交易双方于2025年11月17日签署了附条件生效的《股权转让协议》 [1] 标的公司及项目情况 - 爱怀数据尚未实际开展经营 处于项目筹建阶段 [1][2] - 爱怀数据拟在河北省张家口市怀来县建设智算中心项目 [1] - 项目已完成企业投资项目备案（备案证号：怀发改备字[2023]191号）并取得节能审查意见（冀发改环资[2024]922号） [1] - 根据备案文件 项目总投资额为30亿元人民币 [1] - 项目总建筑面积约12.2万平方米 包括10万平方米的数字中心厂房、1.2万平方米的科研办公楼及1万平方米的附属设施楼 [1] - 项目生产规模规划为约8KW机柜12,000台 配置服务器180,000台及相关附属IT设备和机电设备 [1] 公司战略与投资考量 - 本次交易旨在践行公司发展战略 实现公司战略发展目标 [1] - 通过参与爱怀数据项目 公司将进一步强化在京津冀国家枢纽节点的布局 [2] - 此举旨在提升公司在IDC（互联网数据中心）行业的影响力及竞争力 增强可持续发展能力 [2] - 公司认为在项目筹建阶段投资有利于以较低成本介入优质项目并把握主动权 [2] - 本次投资由经营战略驱动 系根据实际业务发展需求结合项目情况做出的决策 [2] - 公司认为该投资有利于控制投资风险 切实保障全体股东的利益 [2]

交易核心信息 - 公司拟以自有或自筹资金300万元购买控股股东上海奉望持有的爱怀数据6%股权 [1] - 交易标的股权对应的出资额为300万元且上海奉望已完成实缴 [1] - 本次交易签署附条件生效的《股权转让协议》 [1] 投资项目概况 - 爱怀数据拟在河北省张家口市怀来县建设智算中心项目 [1] - 项目总投资额为30亿元 [1] - 项目总建筑面积共约12.2万平方米包括6栋数字中心厂房10万平方米1栋科研办公楼1.2万平方米及2栋附属设施楼1万平方米 [1] - 项目生产规模为约8KW机柜12,000台配置服务器180,000台及相关附属IT设备和机电设备 [1] - 项目已完成企业投资项目备案并取得节能审查意见 [1] - 爱怀数据目前尚未实际开展经营处于项目筹建阶段 [1][2] 战略动因与影响 - 交易旨在践行公司发展战略实现战略发展目标 [1] - 通过参与爱怀数据项目进一步强化公司在京津冀国家枢纽节点的布局 [2] - 提升公司在IDC行业的影响力及竞争力增强可持续发展能力 [2] - 在项目筹建阶段投资有利于以较低成本介入优质项目把握主动权 [2] - 投资由经营战略驱动系根据实际业务发展需求结合项目情况做出的决策 [2]

股权交易 - 2025年11月17日签署协议受让爱怀数据6%股权[18] - 以300万元购买爱怀数据6%股权[1] - 支付现金购中恩云三家公司100%股权[14] 公司数据 - 2025年1 - 9月与上海奉望关联交易41982.48万元[34] - 2025年1 - 9月爱怀数据总资产5000.05万元[15] 项目情况 - 爱怀数据拟投30亿建智算中心[11] - 智算中心约8KW机柜12000台等[11] 风险提示 - 爱怀数据项目或因政策延期等[33]

市场扩张和并购 - 公司拟用300万元购买爱怀数据6%股权[2] - 该部分股权对应出资额300万元，上海奉望已完成实缴[2] - 交易完成后公司将持有爱怀数据6%股权[2] 会议决策 - 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年11月17日召开，7位董事全出席[1] 股权交易 - 《关于购买股权暨关联交易的议案》4票同意通过[2] - 公司300万元购买上海奉望持有的河北爱怀6%股权[3]

交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金300万元购买控股股东上海奉望持有的河北爱怀数据技术有限公司6%股权 [1] - 交易构成关联交易且无需提交股东大会审议 [1] - 交易完成后公司将持有爱怀数据6%股权 [1] 交易目的与战略意义 - 交易旨在践行公司发展战略 [1] - 交易旨在提升公司在IDC行业的影响力及竞争力 [1]

交易方案核心条款 - 公司拟以现金33.5亿元收购中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司100%的股权 [1][2] - 公司已于10月10日支付首期款项3.35亿元 [1] - 原定10月31日前支付的第二期款项30.15亿元因股权解押环节等问题未能如期完成 [1] - 第二期款项支付最终期限延长至2025年11月25日并允许分期支付 [1] 过渡期控制权安排 - 备忘录设置过渡期管理措施 公司支付总交易对价的51%（约17.09亿元）后即可要求标的公司执行过渡期管理 [1] - 过渡期管理措施包括改组董事会、更换高管及法定代表人、交接关键资料等 从而使公司获得实际控制权 [1] - 自过渡期管理措施执行之日起 标的公司的全部风险、责任及损益均由公司享有和承担 [1] 交易目的与行业影响 - 交易进入收官阶段 公司有望借助中恩云项目实现业务转型 [1] - 公司将切入数据中心基础设施服务市场 [1] - 此次收购旨在提升公司持续盈利能力与资产质量 [1] 交易进展状态 - 公司于11月3日召开董事会审议通过相关议案 标志着此次现金收购事项取得重要进展 [2]

股票交易与风险提示 - 平潭发展（000592）公告出现严重异常波动[1] - 多只ST及*ST股票（如*ST熊猫、*ST宝鹰、ST华鹏等）发布公告，提示退市或暂停上市风险[1][4] - 超过60只A股在2025年10月23日至11月4日期间发布异常波动公告[1][2][3][4] 基金交易与运作 - 多只跨境ETF（如日经225ETF、纳指ETF、标普500ETF等）发布基金溢价风险提示[4][6] - 多只ETF（如中证A100ETF、港股通红利ETF、通信设备ETF）将于2025年11月5日至7日进行份额拆分[6] 可转债与债券事件 - 锦浪转02（123259）将于2025年11月6日上市[6] - 多只可转债（如晨丰转债、洛凯转债、彤程转债等）设定赎回登记日，集中在2025年11月中下旬[6] - 超过20只债券（如22中金G1、24远东六、20嘉投02等）发布回售公告，登记期集中在2025年11月上旬[6][7] - 超过15只债券（如22新投04、22蓉投02、24远东五等）将提前摘牌，摘牌日集中在2025年11月上旬[7]

收购交易关键进展 - 公司于11月3日与交易对方签署《支付现金购买资产协议之备忘录》，并获得董事会、监事会审议通过，基本锁定在11月25日前取得中恩云的控制权 [1] - 备忘录明确了交易价款支付安排、股权质押解决方案及过渡期管理措施等核心事项，为交易推进提供了清晰的路径与时间表 [1][3] - 根据备忘录，公司在支付总交易对价51%后即可启动过渡期管理措施，正式接管标的公司经营管理权并实现财务并表 [3] 交易具体安排 - 第二期暂存交易价款最晚支付期限延长至2025年11月25日，并允许在最终期限前分期支付 [3] - 各方将共同推动解除标的公司现有股权质押，若11月25日前未完成，公司承诺不晚于12月15日通过自有借款或协调金融机构授信专项用于清偿贷款以解除质押 [3] - 过渡期管理措施执行后，公司有权安排会计师事务所对过渡期前损益进行审计，且自该日起标的公司所有风险、责任及损益均转由公司享有及承担 [3] 标的资产财务表现与收购背景 - 中恩云数据中心资产拥有8000个机柜，公司计划以支付33.5亿元现金的方式收购 [5] - 标的公司2023年、2024年、2025年1-3月营业收入分别为7.35亿元、8.15亿元和2.18亿元，归属于母公司股东的净利润分别为9477.87万元、1.73亿元和4490.61万元 [5] - 此次收购将使公司在原有液晶显示屏等业务基础上，快速切入数据中心基础设施服务市场 [5] 收购对公司的预期影响 - 若中恩云项目于11月中旬顺利并入报表，预计将为公司贡献不低于1亿元的营业收入及约2200万元的净利润 [5] - 结合公司2025年三季度营业收入1.92亿元（同比增长42.73%），以及纳入中恩云并表贡献，公司全年总营收有望突破3.7亿元，并实现净利润扭亏为盈 [6] - 收购被视为公司全年业绩的“最强彩蛋”，并有望推动公司满足相关条件，申请撤销退市风险警示（“摘星摘帽”） [1][6]

交易概述 - 公司以支付现金方式购买凯星有限公司、正嘉有限公司、上海汇之顶管理咨询有限公司分别持有的中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司100%股权 [7] - 本次交易构成重大资产重组 [7] - 交易方案及相关议案已于2025年9月29日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [7] 交易最新进展 - 2025年11月3日，公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于拟签订〈支付现金购买资产协议之备忘录〉的议案》 [10] - 公司于2025年11月3日与交易对方签署了《支付现金购买资产协议之备忘录》，该备忘录已生效 [10][11] - 2025年10月10日，公司已支付第一期暂存交易价款33,500万元 [8] 备忘录核心条款修订 - 各方同意将公司支付第二期暂存交易价款的最晚期限延长至2025年11月25日 [12] - 第二期暂存交易价款为总交易对价的90%，计301,500万元 [13] - 在确保不晚于2025年11月25日支付全部第二期价款的前提下，公司可分期向监管账户支付部分第二期暂存交易价款 [16] 过渡期管理安排 - 若公司在2025年11月25日前已支付总交易对价的51%，有权要求改选标的公司董事会并由公司委派两名董事及高管，并完成关键物品与资料交接 [17] - 过渡期管理措施执行后，公司将配合办理将相当于交易对价总额51%的暂存价款解付至交易对方指定账户的手续 [17] - 自过渡期管理措施执行之日起，标的公司所有风险、责任及损益均转由公司享有及承担 [18] 交易后续安排与潜在影响 - 若截至2025年11月25日各方未能解除标的公司现有股权质押，公司承诺于不晚于2025年12月15日自行或协调其他金融机构提供借款，专项用于清偿现有贷款以解除股权质押 [15] - 若本次交易进展顺利，公司将取得标的公司的控制权，有利于增强公司抗风险能力、可持续发展能力和盈利能力 [21] - 备忘录是对原支付现金购买资产协议及补充协议的修订与补充，不一致之处以备忘录为准 [19]