会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年4月8日召开，6位董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任深圳正一会计师事务所为2024年度审计机构，需提交临时股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[4] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于4月24日14:30在公司总部以现场与网络投票结合方式召开[4]

股价情况 - 公司股票（ST宇顺，002289）2025年3月31 - 4月2日连续三日涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[3] - 确认除已披露事项外无应披露未披露事项[4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3] - 2024年业绩预告截至公告披露日无需修正[6] 股票交易 - 实际控制人等在异常波动期间未买卖公司股票[3] - 董事会未获悉应披露而未披露的重大影响信息[3]

股价表现 - ST宇顺盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:25，该股报5.27元，换手率0.12%，成交量29.78万股，成交金额156.94万元，涨停板封单金额为2412.71万元 [2] - 连续涨停期间，该股累计上涨15.82%，累计换手率为0.93% [2] - 最新A股总市值达14.77亿元，A股流通市值13.64亿元 [2] 财务数据 - 2024年10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入1.35亿元，同比增长6.79%，实现净利润-0.16亿元，同比下降467.68% [2] - 1月25日公司公布了2024年业绩预告，预计实现净利润-0.22亿元至-0.15亿元，同比变动区间为-2412.32%~-1655.37% [2] 近期资金流向 - 2025年4月1日当日涨跌幅5.02%，换手率0.16%，主力资金净流入65.41万元 [2] - 2025年3月31日当日涨跌幅5.05%，换手率0.65%，主力资金净流入66.35万元 [2] - 2025年3月28日当日涨跌幅-1.52%，换手率0.98%，主力资金净流入-29.52万元 [2] - 2025年3月27日当日涨跌幅-1.70%，换手率0.96%，主力资金净流入62.54万元 [2] - 2025年3月26日当日涨跌幅0.43%，换手率0.89%，主力资金净流入-41.03万元 [2] - 2025年3月25日当日涨跌幅-0.64%，换手率1.22%，主力资金净流入-182.52万元 [2] - 2025年3月24日当日涨跌幅-0.84%，换手率2.11%，主力资金净流入-180.10万元 [2] - 2025年3月21日当日涨跌幅-4.04%，换手率3.08%，主力资金净流入-343.69万元 [2] - 2025年3月20日当日涨跌幅5.10%，换手率1.65%，主力资金净流入524.34万元 [2] - 2025年3月19日当日涨跌幅0.21%，换手率3.83%，主力资金净流入-64.16万元 [2]

组织架构调整 - 2025年3月25日召开第六届董事会第十三次会议审议通过调整议案[2] - 董事会同意调整公司组织架构并授权管理层实施细化[2] - 调整为内部管理机构调整，架构图见附件[2]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-013 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于公司及子公司向控股股东申请借款额度 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易主要内容 为满足深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的资金 需求，提高融资效率，降低融资成本，公司及子公司拟向控股股东上海奉望实业 有限公司（以下简称"上海奉望"）申请借款额度人民币 6,500 万元，借款期限 为 12 个月（自实际放款之日起算），利息自借款金额到账当日起算，借款利率 为借款到账之日中国人民银行规定的同期贷款利率（LPR），按实际借款天数支 付，且可选择分批提款、提前还本付息。公司及子公司无须就本次借款提供抵押、 质押或担保措施。 2、关联关系说明 上海奉望目前持有公司 84,048,068 股股份，占公司总股本的 29.99%，系公 司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成 关联交易。 3、关联交易审议情况 2025 年 3 月 24 日，公司独立董事专门会议 ...

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。 经审查，监事会认为，公司及子公司向控股股东申请借款额度，能满足公 司及子公司的资金需求，提高融资效率，降低融资成本；本次交易遵循自愿、 平等、公平原则，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，且 公司及子公司无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议本次关联交易事项 时，关联董事已全部回避表决，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律及相关规则和《公司章程》的规定，会议表决程序和 结果合法、有效。 具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公 司及子公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-012 深圳市宇顺电子股份有限公司 第 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-011 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2025 年 3 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 6 人， 实际出席的董事 6 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公 司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》； 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组 织架构的议案》； 本议案经公司第六届董事会战略委员会第三次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，同时明确职责 划分，董事会同意对公 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-010 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份新增被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司网上系统查询，获悉公司持股 5%以上股东林萌 先生持有的公司部分股份新增被轮候冻结，现将具体情况说明如下： 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 （1）截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结的 情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | | 累计被冻结 | 累计被标 | 被冻结股份 | 被冻结股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 持股比例 | 股份数量 | 记数量 | 合计占其所 | 合计占公司 | | | | | （股） | （股） | 持股份比例 | 总股本比例 | | 林萌 | 20,706,000 | 7.39% | 20,706,000 | 0 | 100.00% | ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-009 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于董事兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 27 日收到公司董事兼副总经理张文渊先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去 公司副总经理、第六届董事会非独立董事、董事会战略委员会及提名委员会委员 职务，辞职后将不在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，张文渊先生辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其 辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，张文渊先生未持有公司 股份。 张文渊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对张文渊先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二五年二月二十八日 ...

涉诉情况 - 股东林萌2024年3月7日起诉公司，一审驳回其全部请求[3][4] - 一审受理费100元由林萌负担，其不服上诉，深圳中院已立案[4][6] 影响说明 - 涉诉处于二审未开庭，对公司利润无影响，将关注后续[2][8]