权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共计分配74,883,024.91元，剩余未分配利润结转入下一年度 [1] - 本次权益分派以现有总股本1,152,046,537股为基数，每10股派0.650000元人民币现金（含税），扣税后根据不同股东类型实际派发金额有所差异 [1] - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.585000元 [1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为2025年5月20日 [2] - 分派对象为截至2025年5月19日收市后登记在册的公司全体股东 [2] 分派实施方法 - 现金红利将于2025年5月20日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 自派股东如在权益分派业务申请期间股份减少导致现金红利不足，公司自行承担相关责任 [2] 股票期权行权价格调整 - 因2024年年度利润分配方案实施，股票期权激励计划未行权的股票期权行权价格由7.95元/股调整为7.89元/股 [3] 咨询信息 - 咨询地址为江苏省张家港市金塘西路456号董事会办公室，联系人为房红亮、吴向阳 [3] - 咨询电话0512-58161276，传真电话0512-58161233 [3]

公司治理变动 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年5月12日召开 全体6名董事出席 其中2名独立董事通过通讯方式表决[1] - 会议全票通过董事会换届选举议案 提名2名非独立董事候选人（CHEN KAI、房红亮）及3名独立董事候选人（潘东燕、宋李兵、刘彪） 其中宋李兵为会计专业人士[1][2] - 董事选举采用累积投票制 独立董事候选人资格需经深交所备案审核通过后方可提交股东大会表决[2] 议事规则修订 - 会议全票通过修订四项董事会议事规则 包括审计委员会、提名委员会、战略委员会以及薪酬与考核委员会的议事规则[2][3] - 修订后的具体规则内容均披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[2][3] 股东大会安排 - 会议全票通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案[3] - 股东大会通知详情刊登于2025年5月13日《证券时报》及巨潮资讯网[3]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期届满，2025年5月12日召开换届选举会议[2] - 第七届董事会由6名董事组成，含5非职工和1职工代表董事[2] - 提名CHEN KAI等为第七届董事候选人[3] 股权情况 - CHEN KAI直接持股4,649,000股，间接持股217,395,728股，为实控人[6] - 房红亮等4人未持有公司股票[7][8][9][11] 组织架构 - 换届后不再设监事会，职能由董事会审计委员会承接[4] - 新一届董事会就任前，原董事继续履职[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议于5月29日下午2:30召开[2] - 股东会股权登记日为2025年5月22日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事2名，独立董事3名[5][6] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×2[13] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[13] 投票信息 - 网络投票时间为5月29日，代码362245，简称蔚蓝投票[2][12] - 深交所交易系统投票时间为5月29日多个时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月29日9:15至15:00[16] 登记信息 - 现场会议登记时间为5月28日9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7]

股东大会参与情况 - 参加股东大会的股东及代理人共1512名，代表股份241,564,718股，占比20.97%[3] - 出席现场会议的股东及代理人5人，代表股份223,502,408股，占比19.40%[3] - 通过网络投票的股东及代理人1507人，代表股份18,062,310股，占比1.57%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意235,690,028股，占比97.57%[5] - 中小投资者对该议案同意12,272,420股，占比67.63%[5] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[6]

会议安排 - 公司2025年4月21日决定5月12日召开第二次临时股东大会[2] - 4月22日刊登召开股东大会通知[2] 会议信息 - 现场会议5月12日14：30召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 出席股东1512人，所持股份241,564,718股，占比20.9683%[7] 会议结果 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》[9]

股本与上市 - 公司设立时股本为4500万股，2007年8月15日注册资本增加至4560万元[1] - 2008年5月6日核准首次向社会公众发行人民币普通股1520万股，6月5日在深交所上市[2] - 公司注册资本为115,204.6537万元[2] - 公司已发行股份数为115,204.6537万股，均为普通股[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[9] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[9] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[9] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[15] - 股东可在股东会、董事会决议召集程序等违规时六十日内请求法院撤销[13] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[21] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保须股东会审议[21] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保须股东会审议[21] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产百分之三十的担保须股东会审议[21] - 为资产负债率超百分之七十的担保对象提供的担保须股东会审议[21] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产百分之十的担保须股东会审议[21] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须股东会审议[21] 股东会召开与决议 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[35] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[42] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[42] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[45] - 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[47] 董事会权限 - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[48] - 董事会制定公司的基本管理制度[48] - 董事会决定单笔对外投资方案金额在公司最近经审计的合并报表净资产50％以下，年度累积对外投资金额不得超过公司最近经审计的合并报表总资产30％[51] - 董事会决定单笔公司资产处置或购买方案金额在公司最近经审计的合并报表净资产50％以下，年度累积资产处置或购买总额不得超过公司最近经审计的合并报表总资产30％[51] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[56] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[56] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[61] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[62] 总经理规定 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[64][65] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[68] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[68] - 现金分红不少于当年合并报表归属母公司可供分配利润的10%[70] - 年末资产负债率超70%时可不进行现金分红[70] - 重大投资等支出达最近一期经审计总资产30%时可不现金分红[70] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[81] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[81] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[81] - 公司减资自股东会决议起10日内通知债权人，30日内公告[82] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[85] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[87]

审计委员会构成 - 成员三名，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会职责 - 审核财务信息披露，监督评估审计与内控[6] 内部审计规定 - 对审计委员会负责，特定事项半年一查，募资使用季度一查[8][10] 审计委员会会议 - 季度至少一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上成员出席，全体委员过半数通过决议[14][15] - 提前3天通知，召集人主持[14] 其他 - 必要时可聘中介，费用公司支付[18] - 规则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[17][25]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设召集人一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举后董事会任免[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核并提建议[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[3] - 每年至少开一次会，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决或通讯表决[14] 提名建议时间 - 董事、高管选任前一至两个月提建议和材料[10] 规则实行与解释 - 规则自董事会决议通过实行，解释权归董事会[16][17]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与每届董事会任期一致[4] 战略委员会会议 - 每年至少开一次定期会议[11] - 召集人提前3天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手，临时会可通讯表决[11] 规则说明 - 规则自董事会决议通过之日起施行[16] - 解释权归公司董事会行使[17]